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平顶山警方侦破一起网络传销大案,骗人最终难逃法律的制裁

时间:2019-11-05 14:08|来源:法制日报--法制网|编辑:马老师|点击:
        披着网上炒汇的外衣,实则发展下线从事传销活动。日前,河南省平顶山警方经过缜密侦查,转战多地,成功破获一起网络传销诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人6名。
        今年6月3日,面对前一天在平台账户的3万多美元,一夜之间突然“由正转负”,家住平顶山市湛河区山水华庭小区的闫先生顿时惊愕而又不知所措。“投资炒外汇的项目,原本还是赚了点钱,结果到后来是血本无归。”6月10日,感觉可能受骗的闫先生到姚孟公安分局报警。
        据姚孟分局案件侦办大队副大队长张雪旺介绍,去年3月份,闫某经网友“杨柳”极力推荐加入米治平台,表示该平台有专业的操盘手代炒外汇,基本上都能赚钱,甚至本金也可以一次性提取到账。观望一番,闫先生感觉有利可图,便开启了投资历程。而后,闫某又邀多名熟人加入该平台投资获利,直至6月3日他们在平台上的投资一无所有,全部变成负数。
        鉴于案情复杂,负责案件侦办的姚孟公安分局立即成立专案组进行侦查,强力攻坚。随着进一步深入调查,民警查明,米治投资平台总部设在国外,对外宣传通过网上炒外币获取高额受益,要求投资者把钱转入平台资金账户,购买虚拟积分,成为会员用户。米治平台会员分为四个等级,上线可以获得下线投资金额的固定佣金。按照约定每周能够获利,获利后按照层级分配比例逐级分配。
       “鼓励用户介绍熟人投资,发展下线,层层提成,正是米治传销平台发展壮大的原因。”姚孟分局政委宗健刚说,该平台通过组建团队、开设微信群给新会员洗脑发展下线,发展越多下线等级越高,享受的计酬也就越多。平台会员遍布于内蒙古、湖北、福建等多个省市,人员数量巨大,严重扰乱经济和社会秩序,其行为涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
        经过连续奋战、分析比对,专案组民警掌握了传销团伙的组织架构、骨干成员、运行模式及其确凿犯罪证据。今年6月下旬以来,警方按既定方案实施抓捕,姚孟分局副局长彭中宾和副大队长张雪旺、民警郑进涛等人赴内蒙古呼伦贝尔市、湖北武汉市、福建厦门市、河南许昌市展开工作,最终在武汉市将犯罪嫌疑人李某、左某抓获,在呼伦贝尔市将犯罪嫌疑人程某、王某抓获,在厦门市将蔡某抓获,在许昌市将犯罪嫌疑人孙某抓获。
        目前,姚孟公安分局以组织领导传销活动罪,对相关犯罪嫌疑人执行逮捕,案件正在进一步侦办中。
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