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小心“国际投资公司”竟是传销组织

时间:2012-02-16 09:09|来源:西海都市报|编辑:甲乙木|点击:

青海新闻网讯

  ▲十几万元投资打了水漂

  2011年年初的一天,住在同一个家属院的程悦告诉顾嘉,有一家专门帮助企业上市的国际投资公司,正在对外出售原始股,而且过几天从北京来的柳总给大家讲课,希望他去听听。

  2011年2月24日,顾嘉按照程悦所说,到了一家宾馆的会议室。当时,会议室里坐了七八十个人。“讲企业历史,说投资成绩,再三强调公司的合法性……”柳总详细讲述了公司投资收益情况。

     “投资5000元,5个月获利1750元;投资2万元,5个月赚1.3万元……投资16万元,5个月滚利37.5万元,还可以获得8%的分红。”一家“国际金融投资有限公司”夸下海口,投资可以日返利息,介绍会员还可以获得返利,可是当越来越多的投资人将大把大把的钞票打入这家公司的账号后,等来的不是大赚,而是眼泪。2月13日,西宁市公安局经侦支队的办案民警详细讲述了他们刚刚破获的一起传销案。

  投资一单为5000元,股东按星分级,投资5000元为一单一星股东,日利息为45元;投资2万元,四单二星股东……以此类推,最高级的股东三十二单五星股东,需投资16万元,日利息为2500元。

  更让顾嘉心动的是,除了日利息,投资公司还会给三、四、五星的股东按2%、4%、8%比例分红。同时,投资公司还规定,股东每介绍一个会员,还可以获得这个会员投资总额一定比例的推荐奖。

  高额的投资回报打动了顾嘉,当日,他给投资公司负责收钱报单的董佳的账户打入8万元,后来又数次向对方账户转入6万元。尽管投资公司承诺日利息隔日返现,但董佳说这样工作量太大,后来改为每周返现。

  2011年3月中旬到下旬,顾嘉连续四周收到两次2880元、4410元后,投资公司停止了返现。董佳解释说公司出了点事。在2011年7月中旬到8月底,投资公司返现三次后,就不再返现,再去询问,董佳称公司没钱,等有了钱会慢慢返的。

  一直到2011年9月底,等待着高额投资回报的顾嘉并没有得到投资公司的返现,此时,他先后一共才获得了1.8万元的返现,这和当初投资公司的承诺相比,简直是天壤之别。眼看着自己辛辛苦苦攒的钱有去无回,顾嘉心急如焚。

  ▲传销组织浮出水面

  思前想后,顾嘉联系到一同在这家投资公司投资的三个人。大家细算后发现还有二十多万元套在投资公司。

  2011年9月30日,顾嘉等4个人急急忙忙到西宁市公安局经侦支队报案。

  接到顾嘉等4个人的报案后,经过初步了解情况,西宁市公安局经侦支队予以立案,并成立专案组,展开案件的侦破工作。

  让办案民警意外的是,就在经侦支队侦办案件的过程中,不断有市民前来报案,而遭遇和顾嘉等人基本一致,案情都指向了这家所谓的“国际投资公司”。

  但是,办案民警调查后发现,这家注册在国外的IFC国际金融投资公司确实存在,而顾嘉等人所投资的国际投资公司的网址,并不是国外的IFC投资公司的网址,只是两者非常相似。

  种种迹象表明,涉案的投资公司冒充国外的投资公司。根据掌握的信息,专案组分析,让多人陷入的山寨国际投资公司,很有可能就是一个传销组织。

  与此同时,专案组获悉,从2010年10月开始,有不法分子在互联网上假冒一家国际金融投资公司,注册成立会员系统,以开展电子商务的名义,进行网络传销。

  由于被冒充的国际金融投资公司具有较高的知名度和影响力,不法分子假冒其名义进行网络传销,具有很强的欺骗性。目前,已经有多个省份查获此类案件,其中一起,发展的会员达230人,涉案资金达七百余万元。

  ▲“金字塔”的组织者落网

  随着侦破工作的不断深入,专案组民警发现,在西宁市,和顾嘉一样参与投资的人有三十余名,其中,最少的投资2万元,最多的投资14万元。

  随着调查工作的层层推进,山寨国际投资公司构建的金字塔状传销结构图展现在专案组面前。让办案民警吃惊的是,“金字塔”底部的很多参与者之间是亲戚朋友关系。

  经过3个月的连续奋战,经侦支队掌握了山寨国际投资公司大量涉嫌组织、领导传销活动的证据。为了防止打草惊蛇,专案组等待时机,希望能将山寨国际投资公司的组织者及主要人员一网打尽。

  2012年1月初,专案组获悉,1月4日,山寨国际投资公司的柳总从北京来西宁,到时候,柳总将为部分会员讲课。

  按照部署,专案组兵分两路,一路在西宁密切注意柳总及同伙的动向,另一路赶往辽宁省辽阳市,追缉两名外出传销组织主要人员。1月4日、5日,山寨国际投资公司4名组织者及主要成员被抓获。

  山寨国际投资公司的“金字塔”坍塌了,传销组织者和主要成员落网了,但警方的工作还在继续,省城到底有多少人陷入山寨国际投资公司的陷阱?办案民警希望,有同样遭遇的人,及时到西宁市公安局经侦支队报案。

  民警提醒,如果遇到以推销商品、提供服务等经营活动为名,并要交一定入门费,按照一定顺序组成层级,以直接或者间接发展人员(俗称:拉人头)的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加的,对这种组织一定要警惕,千万不要被高额利润所蒙蔽,天上掉馅饼的事根本不存在。(文中人名为化名)

  (作者: 何耀军)
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