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虚假网络平台 神秘诈骗团伙画皮被揭开

时间:2019-03-06 18:07|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:
警方通过梳理并案,发现该投资平台作案手法隐蔽,受害人分布较广,涉案金额巨大。因股民众多,涉案金额巨大,影响广泛,当涂警方在向市公安局、省公安厅汇报同意下,立刻组织刑侦大队、网监大队、巡防大队为骨干力量,相关警种组成的“12·25”专案组,全面开展案件侦查工作。
据悉,2018年12月23日,当涂县公安局接到辖区居民王某(男,48岁,当涂本地人)报案称其在网络投资微信平台以投资股票为由被诈骗252250元。经前期调查得知,王某平时喜欢炒股,在网络上浏览“免费厅炒股专家的直播课堂”网页时,添加了课堂工作人员的微信后被拉进某炒股微信交流群,群内每日散播相关炒股资料。“专家推荐股”、专家指导、短信信息、黑马行情、先赚钱后提手续费等一系列投股程序使得受害人王某深陷其中。
抽丝剥茧 撕下诈骗团伙“画皮”
据犯罪嫌疑人周某某供述,他们租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接,搭建资金支付通道,客户在涉案交易平台投入的资金通过第三方支付平台转到周某某等人实际控制的个人账户。为了让客户相信投资亏损的假象,周某某等4名团伙主要骨干人员在交易平台利用后台管理系统,让客户交易金额伴随股市行情“有涨有跌”,先让诈骗对象尝到投资赚钱的甜头,打消对方顾虑,随之让其越陷越深。团伙中还有专人假扮“专家”、“讲师”指导客户交易,诱骗客户反向买单,以让客户亏损、多次产生手续费等方式,不断消耗客户手机APP上显示的虚拟余额资金,营造客户正常亏损的假象。
据民警调查发现,“BLT”平台为一虚拟网络平台,该犯罪团伙架设虚拟网络交易平台,以统一建仓炒股、炒股票技战法交流为幌子,把股民拉进微信群,步步引诱股民进入网络交易平台进行股票投资交易,诈骗股民钱财。如此一来,仅周某某为首的诈骗团伙,自2018年7月份组建团队作案至案发以来,不到半年时间里就诈骗百名被害人共计700余万元的钱财。
多点收网 诈骗团伙土崩瓦解
在经过近两个月的深度研判、侦查、分析,确定了该团伙为一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙长期在全国一线城市等地活动,分工明确,通过搭建网络虚拟投资平台实施诈骗。
2月28日,当涂警方抽调刑侦、巡防、网监等精兵强将100余人组成抓捕组,连夜赶赴湖南长沙市实施抓捕。按照制定计划,抓捕人员迅速到达各抓捕点待命。3月1日上午9时许,随着长沙某高层写字楼公司窝点被捣毁,6个抓捕组同时开展集中收网行动,一举成功抓获以周某某为首的诈骗犯罪嫌疑人21人,刑事拘留17人。
至此,一个在外省设立窝点,诈骗100余人金额达700多万元的特大网络诈骗犯罪团伙被一网打尽。目前,以周某某为首的17名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,案件在进一步审理当中。
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