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睢宁县市监局破获网络传销大案,天下没有免费午餐,不要相信一夜

时间:2019-10-15 11:51|来源:徐州网警巡查执法|编辑:马老师|点击:
        以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,诱骗他人发展下线,会员超4万人,涉案金额高达4.6亿元……
        究竟是怎样一起案件呢?跟着小编详细了解一下。
        2018年5月底,睢宁县市场监督管理局接到了一个举报电话。举报人称,他的妻子经常参加“学习”,还购买了很多有着“融和堂”标识的产品,疑似被传销组织骗了。
        举报人周某(化名):我家属在家开一个母婴店,上两天有人到我们家去推销泡浴粉,说效果比较好,怎么的。结果我们就买点实验。泡浴粉效果还是可以的,家属就感觉好,就比较着迷了,找她的人结果又介绍其他的,如果发展其他人,还有提成。结果家属就交了3万块钱,这两天,天天跟着人去学习,一天到晚店也不开了。我感觉它有点传销性质,怎么说也不管,一天到晚跟人去学习,对家里也不管不顾。
根据举报人提供的线索,县市监局执法人员立即开展调查。在对位于县城区某小区的一家店铺进行突击检查后,发现当事人涉嫌传销的事实。
       2018年6月7日,市监局成立“607专案组”,对此案予以立案调查。执法人员通过走访发现,在我县城区范围内,有多家类似商店。这些商店有的是直接悬挂“融和堂”的门头,有的则是在商店门前的LED屏中打出小广告。
        商家宣传,融和堂的主要产品是泡浴粉,它的好处是:通过泡浴,浴液中的离子通过经络流遍全身,从而达到刺激身体穴位,疏通经脉、改善血液循环、促进气血运行效果,它可以加速体内新陈代谢产物排出,并有发汗作用,达到排毒、健脾补肾的功效。而泡浴粉的成分显示为:丹参、红花、甘草等。
        但市监局执法人员经过调查发现,该产品不属于药品范畴,且没有宣传中那么多的效果。
随着调查的逐渐深入,执法人员发现,这不是一起简单的虚假宣传、涉嫌销售假冒伪劣产品的案件。
        据涉案人员反映,这家“融和堂”企业除了售卖产品,还有听课和体验活动。
融和堂发展代理贾某(化名):公司是频繁地组织一些培训,一些参观,经常是带我们到他们总部给我们介绍他们这种发展模式,盈利模式。经常动员我们,鼓励我们,让我们把亲戚朋友一起带过去,一起听他们介绍产品的好处,这种模式赚钱比较快。让我们不断反复地去体验产品,治疗各种疾病,对身体有好处。
        当有人听完课对加入会员有兴趣时,商家便会告诉他们认购的条件和等级。
融和堂发展代理贾某(化名):分几种等级,如果向公司缴3000块钱,你是银卡会员。如果缴9000块钱,能拿个金卡。缴到18000块钱,就能成为钻卡,再高是3万,是VIP会员卡。这几种卡区别在什么地方,你比如说是银卡,你的提成能拿到往下发展的3代,金卡是拿到5代,钻卡拿到7代,成为VIP之后,能拿到9代提成。
        通过不断地介绍新会员、发展下线,老会员会不断升级,挣到高额的分红返利。
        607专案组成员在调查该组织过程中了解到,供加入者选择的产品多达一百多种,其中最主要的三款产品就是“融和堂泡浴粉”、“融和堂五花五果茶”和“融和堂九子九仁汤”。这些商品在认购时的价格往往是产品实际价格的四到六倍。
        607专案组成员 任建:这三种产品是他主打产品,经过我们调查,这三种产品的销售价格都在220-240之间。经最终认定,他们的成本其实只有40元左右。应该说这个产品的价值与它的销售价格严重背离,其根本目的是为了获取更大的非法利润。
        在梳理和掌握涉案人员的身份信息后,607专案组成员先后在睢宁、徐州、宿迁、泗县等地的金融机构调取银行流水近百份,梳理出有效账户34个,冻结违法资金约2700万元。
        但是在资金运作方面,“融和堂案”当事人具有一定的反侦察能力。
        在资金运作方面,当事人用于收支传销的账户进行定期更换和注销。专案组耗时1个月,查询了47个人总计140个银行账户的资金流水,通过人工梳理的方式,最终锁定14人34个资金账号。在掌握大量信息后,通过网络服务器硬盘取证是非常关键的一步。在这一过程中,607专案组成员根据多年经验,历经跋涉,成功固定住证据。
        据607专案组成员介绍,该传销组织于2015年7月在合肥市经济开发区注册成立,在3年的时间里发展会员多达46699人,其中江苏5307人,徐州2215人,睢宁332人。
        在掌握大量证据的基础上,专案组决定展开收网行动。2018年10月8日至今年3月1日,607专案组先后抓获安徽融通生物科技有限公司网络传销涉案人员29人,制作询问笔录40余份,获取电子证据2份、证人证言7份、书证物件若干。
        县市监局综合执法大队大队长 丁可:对于安徽融通科技生物有限公司组织策划传销的这种违法行为,我们局作出了罚款和没收违法所得,共计3097万元的刑事处罚,并将其涉及刑事的线索移交给公安机关,目前公安机关正在进一步地侦办之中。
        传销的本质是金融骗局,传销组织也是我国重点打击的对象。近年来,一些新生的传销组织改变了欺诈策略,手法比以前更加隐蔽,取证难度也更大。
        以前的传销大家可能认为是把很多人聚在一起,限制他们人身自由,通过这种方式来让他们发展下线。但是现在的传销,花样更多了,典型的代表就是网络传销。其实这种方式和以前的传销在本质上是一样的,通过巨大利益的诱惑,让你发展下线。最后的结果往往是倾家荡产、一无所获。
        天上不会掉馅饼,高额返利是套路。希望广大群众树立正确的人生观和价值观,不要相信一夜暴富。
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