网站地图 - RSS订阅 - TAG标签 - 设为首页 - 加入收藏 欢迎访问反传销救助中心(Fcx110.COM)网站 求助:010-56208282 / 57210191

广告位 728*90

传销诈骗”PlusToken复盘,主犯被抓,天网恢恢疏而不漏,在劫难逃

时间:2019-12-10 14:29|来源:星空如是说|编辑:马老师|点击:
        2017年“94”禁令出台后,国内的打着区块链旗号进行所谓“ICO”的非法集资活动受到沉重打击。然而,此前从事传销和资金盘活动的犯罪分子,“敏锐”地看到了以“数字货币”从事传销型金融诈骗的“商机”。
        从某种意义上讲,此类传销诈骗骗的不是钱,而是比特币、以太坊等并不被法律承认的数字货币。因此,理论上来讲,他们骗取的只是“一串数据”,因而也给司法部门的案件查处和追赃带来的极大的困难。
        PlusToken这场百亿大骗局大致发源于2018年初,彼时,陈波(化名陈子涵)、谷智江(化名谷力)、丁赞清、陆万龙(化名陆遥)、彭瑞轩、王小平等人为首发起,在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织,密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。
        根据目前掌握的信息来看,这伙人在此之前便相互认识,也都是湖南“传销圈”和“盘圈”的“知名人士”。其中陈波曾经在2017年左右参与过一个名为“东方城”的资金盘项目;丁赞清则号称“中国NLP直销教练第一人”,是业内知名的“传销讲师”;而出生于1988年的陆万龙,更是这一伙人中的“区块链教父”,其于2015年开始从事数字货币相关活动,曾开设过“陆遥说币”栏目,创办过币知财经APP。
        2018年5月左右,在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下,陈波、陆万龙等人花费了10万元左右,通过杭州的某家软件开发公司,定制了名为PlusToken的平台系统,并开发了手机App系统,开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。
        PlusToken的一个主要特点,就是要首先将人民币等法币兑换成BTC、ETH、EOS等主流数字货币。鉴于PlusToken的受害人中,大多数人对于数字资产投资完全一无所知,项目方非常“贴心”地推出了专门的“通过火币OTC渠道购买数字货币”的教程。
        当然,如果实在学不会,也可以直接将钱转给“上线”,此后,这位“上线”会帮你下载和注册火币网,然后购买数字货币,再继续帮你下载Plustoken的plus app。注册完成后,Plustoken会给你一个收币地址,然后在火币上操作往这个地址转币。相关数据显示,在PlusToken这个诈骗盘中,超过95%的受害人通过火币OTC渠道购买数字货币后,转入Plustoken的地址之中,火币OTC是Plustoken的主要“入金”渠道。
        从诈骗“套路”上来看,Plustoken与大多数“资金盘”项目相比并无新鲜之处。其编造了一个所谓“智能搬砖套利”的骗局,只要花500美元左右开启“智能狗”,就可以享受到每月10-30%的超高收益,多投多得。同时按照传销盘的基本配置,设计了“十级传销”:推广用户有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。
        而PlusToken的账户一共分为四个等级:
        大户:直推10人有效(有效指:开启智能狗),伞下10层开启智能狗的总市值达到20万美金。可拿直推的100%,2-10层的10%、无限层(下线不限层级,你推广的第100层也可以拿到),另外再叠加5%佣金,即15%。
        大咖:直推超过10个有效,其中三个为大户,另外叠加10%佣金,即20%。
        大神:直推超过10个有效,其中三个为大咖,另外叠加15%佣金,即25%。
        创世:直推超过10个有效,其中三个为大神。平台额外给予月度分红+年底分红。据说,创世的所有分红一年不低于150万美金。
PlusToken刚推出的几个月,由于在“圈内”圈外都缺乏知名度,实际上一直处于不温不火的状态,中间甚至出现过“内讧”。2018年9月,原创始人之一王小平及其助理周游退出盛世联盟社区。王小平与周游携带钱款与团队成员脱离PlusToken,后操盘另一个资金盘Wotoken。其后,剩下的盛世联盟社区人马“改组”成立“北斗荟”,继续推广PlusToken。
        也就是从2018年9月起,伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken,开始大肆向“链圈”靠拢。通过冠名和赞助一系列知名的区块链展会、推广活动,一下子在圈内圈外都“闯出了名气”,该资金盘的“入金”规模不断壮大,预计至2018年年底已经超过了10亿规模。
        PlusToken刚推出的几个月,由于在“圈内”圈外都缺乏知名度,实际上一直处于不温不火的状态,中间甚至出现过“内讧”。2018年9月,原创始人之一王小平及其助理周游退出盛世联盟社区。王小平与周游携带钱款与团队成员脱离PlusToken,后操盘另一个资金盘Wotoken。其后,剩下的盛世联盟社区人马“改组”成立“北斗荟”,继续推广PlusToken。
        也就是从2018年9月起,伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken,开始大肆向“链圈”靠拢。通过冠名和赞助一系列知名的区块链展会、推广活动,一下子在圈内圈外都“闯出了名气”,该资金盘的“入金”规模不断壮大,预计至2018年年底已经超过了10亿规模。
        9月,PlusToken钱包交易所上线,用户就可以通过钱包交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。用户通过交易所交易时,需要扣除50%的手续费。11月,plus token钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通了充值功能。
        2019年起,PlusToken平台开始“突飞猛进”,在超高额收益的诱惑下,不少传销型“社区”头目被其笼络其中。同时通过在全球各地召开所谓的“社区共识大会”进行“会销”,其“业务”开始向韩国、日本、东南亚、北美“拓展”。
        2019年2月,疯狂传销的PlusToken开始被有关部门盯上。2月底,长沙市天心区文源派出所和有关部门对某个“PlusToken”宣传窝点进行了查处。经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。
        2019年3月13日,江苏省盐城市公安局经侦大队对PlusToken一案正式立案,收到风声的陈波等人先后逃往国外。然而由于警方对案情掌握情况十分有限,PlusToken平台的推广并未停止,反而开始了“最后的疯狂”。此后PlusToken推出了所谓的“实体矿机”,一个所谓矿机的售价高达数十万,开始崩盘前的最后疯狂诈骗。
        2019年6月初,逃往国外的PlusToken核心犯罪团伙完成了对诈骗所得虚拟币的分赃。
        2019年6月27日左右,PlusToken正式“崩盘”,所有数字资产均无法提币。此时,根据相关机构分析,打入PlusToken的数字资产总额超过200亿元,受害者超过30万人。
        7月5日,Plustoken的六名操盘手被盐城警方从南太平洋岛国瓦努阿图押解回国,此次抓获的六名犯罪分子分别是丁赞清、陈波、彭瑞轩、王仁虎、袁元(陈波老婆)、董建华。
        7月15日,有网友公开了其在盐城市人民政府市长信箱的咨询信件回函。此前,该网友向盐城市人民政府咨询了“网传plustoken钱包主要操盘手移交盐城警方这一消息是否属实”。对此,盐城市公安局作为了肯定答复,PlusToken犯罪团伙被抓一事首次得到官方证实。
        8月12日,PlusToken跑路资产关键地址中发生资金异动,5775个比特币被分散转移至若干地址,每个地址存留50—150枚比特币不等。8月14日上午,这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额,在此之后,PlusToken相关地址的加密货币不断出现异动,目前已经很难进行追踪。
        8月17日,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。批捕公告称,近日,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕,现该案件在进一步侦查中。然而,该公告不久之后被删除,据检方人士称,主要原因是处于案件侦办的考虑。
        值得注意的是,在Plustoken跑路之后,先后涌现除了“饶博士”、“深圳大神”、“J神”、“小爱”、“小蜜蜂”、“幸福女神”等各路“维稳大神”,不时散布“Plustoken即将开网”的谣言,对受害人进行欺骗和“二次收割”。
        8月21日,江苏盐城警方再次就Plustoken平台案件相关问题在盐城市市长信箱答复了投资人的询问。盐城警方指出:关于Plustoken平台公安机关已立案侦查,网上传播的平台即将开网、警方敲诈等流言不属实。
        此后,随着《北京商报》、《中国经济周刊》、《南华早报》等主流媒体先后曝光Plustoken案件,除了少数被深度洗脑的人之外,广大受害人基本上醒悟过来。然而,等待他们的可能是异常艰难和漫长的“维权之路”。
        由于案情的复杂性和数字加密货币犯罪本身的隐蔽性,案件侦办的希望,真的非常渺茫。
联系我们
救助中心 www.fcx110.com 反传之窗 www.fcx110.com
咨询热线1:010-56208282 咨询热线2:010-57210191
马老师专线1:13260289889 马老师专线2:18600220905
咨询QQ1:283071951 咨询QQ2:467080324
打击传销,关切民生,贴近生活,服务大众。救助中心——您身边信赖的朋友!
反传销救助中心
广告位 300*300
广告位 1200*90

网站简介 - 网站声明 - 广告服务 - 合作伙伴 - 联系我们

反传销救助中心网 www.Fcx110.com 联系电话:+86 10 56208282 / 57210191

Copyright © FCX110. 反传销救助中心网 版权所有 Power by FCX110.COM ICP备案号: 京ICP备20027457号-1