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投资2900元回报能翻300倍!海宁警方破获传销案,案件审理中

时间:2019-12-15 10:22|来源:利箭反传防骗揭秘|编辑:马老师|点击:
        先假装交男女朋友,然后以没钱买车票、买手机、遇到意外等等各种五花八门的理由来骗钱,说真的,这样的诈骗手段一点都不新鲜。为什么还有这么多人被骗?民警也很纳闷。
        前几天,海宁警方捣毁了一个盘踞在河北沧州的诈骗团伙,他们用的正是这种交友诈骗的手段,18名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。
        在诈骗窝点,民警搜到了不少学习笔记、培训手册,不得不说,骗子真的好拼啊。
        1.一个案件牵出一个团伙
        今年9月13日上午,海宁警方接被害人张某报警,他被人以谈男女朋友为名,以购买车票、医药费、打车费等理由骗走3530元钱。
        9月22日,经过层层抽丝剥茧,线索指向河北沧州。
        “一个是此类诈骗有相对明确的高危人群,再结合资金流情况,所以很快就研判出了4名犯罪嫌疑人的身份信息,并且查到落脚在沧州。”刑侦大队重案队长介绍。
        根据经验,诈骗团伙内部有着明确的分工和层级,如果草率发兵,斩草却难除根,警方决定成立专案组,继续深挖下去。
        专案调查一段时间后,嫌疑对象从4人扩展到18人,并且关系网络初步厘清,犯罪规律基本掌握。11月18日,为了精准研判,一支先遣部队悄悄抵达沧州,在当地警方的配合下,经过8天8夜的努力,终于一一查清了18名嫌疑人的身份信息和具体的藏匿地址。
       “嫌疑人极其狡猾,窝点多、关系错综,每天都在变化,特别层级高的嫌疑人,行踪飘忽不定,极少露脸,在沧州秘密侦查期间,每天工作到凌晨2、3点,6点又起床。”专案组成员说。
        2.为了身价翻1000倍而努力
        团伙内部手册曝光
        11月27日凌晨3点,在河北省沧州市新华区解放西路上的红砖平房内,嫌疑人还在睡梦中,租房外,专案组兵分四路,正在步步逼近。
       “全部不许动!”一声呵斥划破了凌晨冬季的宁静,五分钟后,嫌疑人一个接一个被押上了警车。
        根据前期研判,这两个点上各有一名“寝室长”会在7点钟左右来巡查,而且根据规律,还有一名鲜少露面的“主任”也很有可能现身。果不其然,7点左右,“寝室长”樊某、王某以及“主任”李某露面了,前脚刚踏进租房门,后脚就被侦查员牢牢控制住。
       “主任”——“寝室长”——“主管”——“业务员”,四个层级的18名嫌疑人全部落网。
       “业务员”是这个团伙中的最低层级,很多都是被朋友、老乡以到公司上班为名骗过来的,进入组织之后每人要交2900元的“会费”给“主任”,然后会接受系列的“培训”。
        从警方查获的“学习笔记”上,看到课堂内容不仅有“课堂的激情,大胆唱歌、拍掌、叫好”等课堂纪律类的培训,也有“先聊开心,后面找同感”等诈骗技术类的教唆,甚至还有“改变工作态度,才有职业高度”这样的“励志”语录。
        “主任说,现在交2900元,努力几年后,出去的身价就是290万!”嫌疑人赵某说,她今年20岁,四川人,很多像她这样的“业务员”都是抱着要为自己“涨身价”、“晋升职位”而心甘情愿留在团伙内。
        晋升的渠道有两种:一种是拉人进诈骗团伙,拉2人就能升主管,拉得越多,升得越高。
        还有一种就是上缴自己的诈骗所得,“业务员”们有的将微信绑定在“寝室长”管理的银行卡上,骗得的钱直接提现到卡里,有的则是积累一阵子后,去银行取了现金再上交。同样,上交的钱越多,就晋升的越快。
       “除了吃饭睡觉,就是找人聊天,然后编造各种理由骗钱。”不过赵某还有一项任务,由于其相貌姣好,男性“业务员”在扮演女性诈骗过程中,经常需要她配合,与受害人进行语音或者视频聊天,博取对方的信任,每次帮忙后,他们会给她买几包零食以表感谢。
        3.10个人里能骗到2个
        培训内容细致到“警察来了怎么办”
        高层级的团伙成员都有“提成”和自己实施诈骗所得两项“收入”。
        26岁的李某2015年11月进入这个团伙,已经做到“主任”,下面的人都喊她“老板”,相对于“业务员”,她要考虑的问题很多
        比如为了躲避警察的侦查,她要不停地变换租房,要对“寝室”进行巡查,把“新人”的证件全部收走,并对他们进行“培训”。“培训”内容细致到诸如“警察来了,要第一时间藏手机”、“如何PS火车票”等,而她有时也会亲自实施诈骗。
        “骗过多少人已经记不清了,有的能骗到几千甚至上万,有的就几百。一般10个人里,能聊起来的有5个,能骗到钱的有2个。”李某交代,他们一般先是提出叫对方过来,“如果他肯来,就想办法把他拉进伙,如果他不愿来,我们就说要去,然后以买火车票、半路出事情等理由骗点钱。”
        由于此案涉及的受害人众多,资金流复杂,案件还在进一步侦办中。
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