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揭秘传销资金账户管理:全是个人的私人帐号

时间:2013-05-01 20:33|来源:未知|编辑:甲乙木|点击:

  在记者卧底过程中,发现传销人员缴纳69800元都是通过银行转账的。“那么多人都汇给同一个账户,而且是同等金额。这同一个账户每天收到的钱数目可是惊人的。”一名传销培训人员说道:“如果我们行业是非法的,早就被银监会的人监控起来了。”由此,授课人员就吹嘘,“这个统一的银行账户没有被国家查过,证明国家在暗中支持这个行业。”

  在传销行业内部,传销人员都相信:“自己交的钱都是流向同一账户,这账户是国家的神秘账户”。令传销人员神魂颠倒的“银行账户”到底是什么?记者调查发现,传销授课人员所说的“神秘的统一银行账户”根本是子虚乌有。

  传销组织内这个收钱的账户到底是什么账户?在卧底过程中,记者所在的窝点人员“入伙”前缴的69800元,都是通过中国农业银行(601288)转账的。“这个账户的主人姓张,是江苏南京人,在南京一家皮革厂上班。”一名传销培训人员曾这样说。

  记者调查发现,这名姓张的南京人大约20多岁,他以申购总管的名义开设了一个账户。账户名字是其本人,但银行卡不在他手里,而是在其老总那里。不过老总不知道密码,密码在三个三百分以上大经理手中,每人保管两位密码。传销人员缴纳的69800元钱在这个账户上停留不会超过24小时。“我的第一笔工资就是这个账户发给我的。”马哥承认:“我也见过这个账户的主人本人,这个账户是个私人账户。”

  记者还发现,这个张姓传销人员的账户并非唯一的“收钱”账户。据悉,在庐阳区的李燕等小团体之间用的是农业银行账户,而滨湖区一些传销团体用的则是中国银行(601988)的账户。所以,传销组织内的银行账户都是个人的,并不存在“全国统一的神秘银行账户”。

  记者从银行工作人员处得知,私人之间的账户转账汇款,在没有公安机关介入的时候,银行是不会管的。而合肥市工商部门人员告诉记者,工商部门以及公安部门是不能随意调查个人账户的。

 

 

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