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厦门打着“西部大开发”传销涉案1.3亿元 房租涨了两倍

时间:2013-05-20 21:40|来源:人民公安报|编辑:甲乙木|点击:

  2012年6月,福建省公安边防总队厦门边防支队端掉了这一累计涉案金额达1.3亿元的传销团伙。今年5月15日,厦门市海沧区人民法院一审公开宣判,这起非法传销案的10名骨干成员分别被判处1年2个月至3年6个月不等的有期徒刑。

  卖掉房产加入传销组织

  陈大姐一举成为业务组长

  2012年春节刚过,湖南岳阳的陈大姐便在老乡的带领下,直奔福建厦门。出发前,她卖掉了家里的房子,换得40万元。

  在厦门“未来海岸”小区,陈大姐发现不少湖南老乡都加入了一个叫做 “自愿连锁经营业”的集团。拜访了三、四位老乡后,陈大姐怀着万分激动的心情,掏出了卖房款。按照要求,缴纳3800元从“实习业务员”干起,缴纳6.98万元,就可以直升为业务组长发展下线。

  交!卖房款少了6.98万元后,陈大姐“光荣”地成了一名业务组长。一周后,陈大姐准备发展下线“赚大钱”了,她每天的必修课就是打电话拉亲朋好友入伙。到底发展谁呢?陈大姐首先想到了老公、儿子和女儿,还有那些远在湖南的七大姑八大姨。

  团伙成员数量激增

  抬高当地房屋出租价格

  因为越来越多和陈大姐一样的群众,从全国各地纷至沓来加入“自愿连锁经营业”,团伙成员集中居住的“未来海岸”小区房租也从每月1000多元飙升至3000多元……

  “我是被一位老乡骗到厦门的,本来说在这里可以找到一份好工作,谁知来之后老乡每天让两个人给我讲课,名义上是搞所谓的‘自愿连锁经营业’,其实就是传销,请你们救救我……”

  “我们小区有一群很奇怪的租客,几乎不跟别人接触,感觉鬼鬼祟祟的。”

  从2012年3月起,嵩屿边防派出所民警不断接到群众的报警和举报。社区民警通过走访了解到:这些外地客自称靠卖水果为生,但平时除了购物买菜,基本不出门,其中有抱着孩子的妇女,还有70多岁的老人。

  厦门边防支队当即决定成立专案组,组织精干警力展开案件侦破工作。经过深入摸排,办案民警发现,这是一个打着“自愿连锁经营业”、中央支持“纯资本运作”的旗号,以做生意为名,以家庭模式管理运作,邀约亲属、老乡加入的传销组织。

  业务突出受表彰

  25名新晋“老总”返航

  经过两个多月的调查,专案组摸清了该团伙25个主要聚集窝点,经理级别的犯罪嫌疑人50余人,基本锁定涉及证据链条的人员100余人。为了将传销组织成员一网打尽,办案民警提前进入“未来海岸”小区,按照每个窝点的位置,绘制了抓捕地图,制订了抓捕方案。

  2012年5月中旬,办案民警获悉,因为“业务”突出,陈大姐等25名业务主任被晋升为俗称“老总”的高级业务员,公司奖励他们到青岛、大连等地旅游,将于5月19日中午返回厦门。收网时机已经成熟。19日,飞机刚一落地,办案民警在机场抓获了25名团伙骨干。

  另一组抓捕民警在多个窝点同时收网,一举抓获涉嫌传销人员156人,查获大量证据。

  20至60人组成一个“家庭”

  绝不吸收厦门当地人

  为了让人员众多的传销组织能够高效运转,“自愿连锁经营业”按照地域,将所有成员划分为安徽、湖南、广东3个团队,遵循“五级三阶制”运作模式,将传销成员分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员5个层级,并据此抽成。

  传销团伙成员以“家庭”为单位住在一起,每个家庭由20至60名成员组成,由一个 “家长”对家庭成员进行全面管理。

  为了让成员“忠心耿耿”,这个传销团伙实行相当严格的管理制度:不许饮酒、斗殴,内部人员之间不能谈恋爱;不发展厦门本地人,只收熟人介绍的外地人;团伙成员每天都要学习,阅读励志书籍并畅谈阅读感受;每天7点到8点打电话拉客户。

  传授全套“经验谈”

  以“不知道”、“熬时间”、“忍耐”应对警方调查讯问

  虽然传销团伙相同层级成员之间联络密切,跨级成员之间却很少联系。为了应付警方的检查,组织者还向传销人员传授全套“经验”:不论警察问什么,一律回答不知道;当警察找去问情况,一定要熬过规定时间;不管警察说什么,一定要忍耐。

  据办案民警介绍,“自愿连锁经营业”传销组织为“理念传销”,没有实物,交纳6.98万元成为业务组长后可以发展下线,也可以拿着返还的1.9万元供养被发展人,并按照所发展人员数量为依据计算和被给付报酬。

  新来的四川女孩小郑告诉办案民警,“家长”教导她说,爱就是骗,而父母兄弟姐妹以及同学朋友都是最好的施骗对象。小郑还告诉民警,如果一旦哪天被公安机关检查发现并驱赶了,组织者会另找住房让他们住下来,带领他们高唱励志歌曲鼓舞士气。(记者 王家怿 通讯员 万里)

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