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济南商河破获三起“善心汇”传销案!

时间:2018-12-13 13:04|来源:掌中商河|编辑:鸿飞|点击:
     


 
       2017年7月,“善心汇”网络传销犯罪在全国各地呈井喷式爆发,“善心汇”以“扶贫济困、均富共生”为名,包装经营模式,将传销组织打造成扶贫项目,实际上实施的仍是拉人头,吸引注册会员,以发展人员数量计算给付报酬的组织、领导传销活动。

       按照济南市公安局的统一部署,商河经侦迅速行动,通过对公安部经侦局已获取的“善心汇”会员网站后台数据缜密分析、梳理研判,成功将“善心汇”A轮功德主高某凤抓获。犯罪嫌疑人高某凤直接发展下线会员19人,直接和间接发展下线共计9层640人,总获利金额47960元。犯罪嫌疑人到案后,经侦大队聘请湖南司法鉴定中心对高某凤层级进行司法鉴定,对发展的每一层级下线人员调查取证,进一步夯实了证据基础。2018年8月29日,经县人民检察院批准,县公安局依法对犯罪嫌疑人高某凤执行逮捕。10月15日,该案被移送起诉至县人民检察院。

 

 

       高某凤组织、领导传销活动案成功移诉后,商河经侦深入挖掘、延伸拓展案件线索,将犯罪嫌疑人高某凤的直接下线惠某顺、惠某顺的直接下线刘某栋列为第二批重点打击对象,及时立案侦查。
 


 

       11月6日,犯罪嫌疑人惠某顺被成功抓获,该人直接和间接发展下线共计8层411人,总获利28600元;11月14日,犯罪嫌疑人刘某栋被成功抓获,该人直接和间接发展下线共计7层264人,总获利38700元。两名犯罪嫌疑人对从事“善心汇”网络传销的犯罪事实供认不讳,已依法被县公安局刑事拘留。目前案件正在进一步侦查中。
 

       公安机关提醒:

广大市民朋友一定要拒绝高额利益的诱惑,不要抱有“一夜暴富”的心理,谨防陷入非法集资和传销陷阱。公安机关将继续严厉打击和防范涉众型经济犯罪,坚决遏制此类犯罪蔓延,全力维护我县经济秩序。


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