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“中国人际网国网”系列特大诈骗案告破 可喜可贺

时间:2019-09-07 11:07|来源:中国质量万里行|编辑:鸿飞老师|点击:
 
       目前,该案犯罪嫌疑人已逮捕23人、取保候审2人,现已移送检察机关审查起诉。
       金融骗局预警提醒,“中国人际网国网”系列特大诈骗案的被骗者要尽快报案,才能挽回自己的损失。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》的规定,诈骗案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。
       2019年4月19日,在公安部的统一调度指挥下,湖南、湖北、江苏、辽宁四省公安机关通力协作,出动警力200余名,分湖南、湖北、江苏、辽宁等4大战区12个行动小组对“135” 系列特大诈骗案犯罪嫌疑人开展集中抓捕行动,成功打掉了以夏某连、李某等人为首的诈骗团伙,端掉作案窝点4个,抓获犯罪嫌疑人25人,缴获电脑5台,手机40余部,银行卡60余张,涉案车辆4辆等大批作案工具,扣押现金600余万元,冻结100余万元,扣押涉案的宣传资料及相关账本若干,部督“135”专案成功侦破。
       警方抓获了犯罪嫌疑人,2019年2月15日,涟源市公安局接到群众举报:涟源市桥头河镇的颜某中打着加入“世界华人国际135基金会”的名义实施诈骗。
       接到报案后,涟源市公安局迅速展开调查,调查发现,颜某中在娄底涟钢郭某玲的介绍下加入“135基金会”,并在涟源市范围内迅速发展会员,收取会员333元、666元、999元不等的费用,以会员将来可获得“扶贫资金”的名义进行诈骗,先后诈骗受害群众200余人,诈骗金额7万余元。
       颜某中在加入“135基金会”的同时,还加入了“中国人际网国网项目”(简称“国网”)。“国网”以通过宣传“富国强民”项目,抵制外货支持国货为幌子,诱骗被害人交纳3900元入会成为会员,入会后每个会员发放一个GK(“国库”)卡号,并赠送一套“兰望得”化妆品,声称持GK卡坐飞机、高铁等都是半价,还可享受免费出国旅游等优惠政策,等到“国网”正式运行时,会员就可到公安机关领取一张GK卡,国家将每年返现金到该卡上。
       2月21日,涟源市公安局对颜某中等人系列诈骗案立案侦查,随后成立了“135”专案组,由网监大队牵头,从相关单位抽调精干力量参战,全面开展侦查。

 
       警方查获的涉案银行卡

 
        “中国人际网国网”系列特大诈骗案告破经查,以江苏籍卢某州(另案处理)为首的诈骗犯罪团伙于2017年年初成立“世界华人国际135基金会”进行诈骗活动,发展会员涉及地域广、人员多,诈骗金额达一千余万元,仅在湖南省娄底范围内诈骗金额就达158万元。以辽宁籍夏某连、江苏籍李某为首的犯罪团伙以“中国人际网”进行诈骗活动,诈骗资金达三千余万元,涉案犯罪嫌疑人二十余人,受害人1万余人,从2016年年初至2017年12月,仅在我省娄底市范围内诈骗金额就达198万元。
       鉴于案情重大,涉案人员多,作案窝点分布在湖南、湖北、江苏、辽宁四省,且该案发生在全国打击电信网络新型违法犯罪专项行动期间,犯罪分子顶风作案,该案被公安部列为“135”民族资产解冻类诈骗案挂牌督办。
       在涟源市公安局“135”专案组的基础上,由湖南省公安厅刑侦总队牵头,娄底市公安局刑侦支队、网技支队等单位参战,共同办理该案。通过侦查,专案组迅速查明了涉案犯罪团伙的组织结构和诈骗模式,掌握了犯罪团伙轨迹规律和犯罪窝点,查明了涉案人员25人,及时固定了相关证据,于2019年4月19日对犯罪嫌疑人实施了统一集中抓捕。
      
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