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传销与非法集资的13种最快识别办法

时间:2018-08-30 04:16|来源:未知|编辑:马老师|点击:
传销与非法集资都是假借国家或者区域、行业等金融发展政策和项目开发工程来虚构 “投资项目或者理财产品”,并且暴利诱惑,虚构美好的投资桃花圆,然后向社会群众进行非法集资或者拉拢加入做项目。
在我们国家非法集资犯罪和传销犯罪是高发的犯罪案件,而且这些犯罪活动花样百出,有一定的反侦查能力,隐蔽性极为强悍。那么我们如何能够快速识破非法集资及传销呢?其实非法集资及传销犯罪都具体有一定的表象行为,以下“十三种表象”就是非法集资和传销的特有特征,大家一起共同来学习增强识别犯罪的能力。


传销:

表象一:打着国家发展政策或者地区发展政策旗号,编造项目或者歪曲项目等,最为著名就有“1040阳光工程”“资本运作”“西部大开发”等。
表象二:编造创新改革经营,集资经营的骗局来骗取大众进入传销,常见的有“连锁加盟”“连锁销售”“消费返利”“爱心互助”“电子货币交易”等。
表象三:宣称高额收益,各种高额的奖励诱惑大家,比如:直推奖、层推奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖等。

 

非法集资

表象一:假借国外公司名义,四处散播虚假国外投资理财、期货等项目,比如在香港、澳门、台湾和东南亚国家的高级酒店召开投资项目的推荐会。
表象二:这些项目的公司的账号收款人,是以国外人的名义在国内开设的账号,用于接收投资的投资款。
表象三:虚假公告和宣传,对外宣称自己的公司是高收益公司的网站注册地址,自己的服务是国外的,并且公司的高层管理人员是外国人。
表象四:制造虚假头衔,伪造虚拟货币升值或者外汇升值等,来吸引投资人前来投资,并且鼓励大家发展下线,发展下线成功就给予相应的奖励。
表象五:投资项目经常更换名字,网站名称也经常更换。
表象六:网站官方网没有进行备案。
表象七:收取费用时候给予分红或者提成,发展人员之后也给予分红和提成。
表象八:超高收益率的承诺,特别是“动、静态”收益。
表象九:公司挂羊头,卖狗肉,公司注册登记不是从事金融行业业务,但是这些公司也大量开展金融业务。
表象十:地推模式进行推广金融产品,在各地超市或者商城门口,街道摆摊经营,他们主要针对目标是中老年人。

 

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