传销案例
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安然纳米曾被质疑“违反直销条例” 多特征涉传
安然纳米官网资料显示：山东安然纳米实业发展有限公司(以下简称安然纳米)是安然集团旗下全资子公司，成立于2004年，注册资金一亿零八百万港币，是一家从事纳米技术研发、生产、销售、服务、教育...
2020-06-05 20:01:49 -
在广西这种“一日游” 是传销人用花招套路来诱惑你
如果你正在参加北海、防城港、东兴等地的一日游，他们歪曲国家北部湾发展政策和事实，利用各种特定建筑物和景点捏造的故事，来说明国家暗中支持，那么你要小心了，你可能被传销套路了！ 5月底，...
2020-06-04 21:27:16 -
“民族大业”传销骗局大起底之她不仅骗了普通人还将骗子骗得团
袁某仙，今年55岁，小学文化，无业。2016年5月的某天，袁某仙经朋友介绍，参与了第一个民族资产解冻的传销项目，从此便一发不可收拾，截止到2018年，袁某仙已经前后参与了100多个民族资产解冻的...
2020-06-04 21:10:33 -
“维卡币”传销女骨干收取资金4000余万元 检方却建议判缓刑一年
6月4日，湖南省株洲市 株洲县人民检察院对外披露了一起涉及该案的起诉书。辽宁省沈阳市铁西区女子张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被该院提起公诉，并建议法院对其判处有期徒刑一年，缓刑一年...
2020-06-04 20:56:14 -
获刑超10年！“民族大业”重大诈骗案在周口审结
5月28日至29日，河南省周口市中级人民法院和扶沟县人民法院分别宣判了一起特大民族资产解冻类传销诈骗案。反传防骗快讯了解到，一审期间，释印贵等四名被告人因冒充国民政府官员，掌控有国内、...
2020-06-03 21:57:20 -
起诉！宁都一“波场超级社区”传销骨干通过“火币”变现2万员
2019年1月以来，传销犯罪嫌疑人李某通过网络参与TRX波场超级社区投资平台，利用分红、奖励等宣传方式引诱他人注册并成为其下线会员，会员之间呈金字塔层级关系，以发展下线会员方式赚取TRX虚拟...
2020-05-26 22:16:33 -
紧急提醒：处非办提示解债服务涉庞氏骗局等违法犯罪风险
5月20日，吉安市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示，预警解债服务可能面临非法吸收公众资金、庞氏骗局传销等违法犯罪风险。 近期，我市部分商务咨询有限公司，以加盟商的名义代...
2020-05-26 17:38:09 -
彻底肃清传销毒瘤、散布谣言，煽动闹事扰乱社会秩序绝不姑息
近年来，我国相关执法部门先后破获善心汇、云联惠、云集品、云数贸、普顿外汇、PlusToken、七亿入口等一系列传销大案要案。 传销不仅严重扰乱社会正常的经济秩序，而且还严重危害到社会稳定，对...
2020-05-26 17:28:20 -
传销发展800万人！这个“民族大业”判决书披露了被骗者的心路历
白某等八人被骗加入民族大业诈骗团伙，在明知该团伙开展的活动涉嫌传销诈骗的情况下，仍然积极参与。反传防骗快讯5月23日获悉，河南省周口市中级人民法院（下称：二审法院）对该案进行了二审宣...
2020-05-24 20:08:41 -
南充警方破获“紫石榴”特大传销案 两名骨干人员被起诉
5月15日，南充市顺庆区人民检察院对南充市公安局顺庆区分局破获的紫石榴特大网络传销案提起公诉。反传防骗快讯了解到，被告人李某某、文某某因以推销紫石榴应用商店 APP经营活动为名，向会员收...
2020-05-22 20:39:24 -
以股权为幌子发展6万余人吸金3亿余元 五被告获刑
近日，峄城区人民法院审结一起组织、领导传销案，依法追缴违法所得 7000余万元，对犯罪团伙予以强力震慑，有效彰显和维护法律权威，起到了良好的法律效果和社会效果。 据悉，2020年4月，峄城区...
2020-05-21 20:00:03 -
株洲特大传销式诈骗团伙被警方摧毁 300多个骗子落网
诈骗金额少则几百多则上万，都不算特别大，不易引起关注。警方介绍，这些案件的嫌疑人与受害人都是通过网络认识的，聊了一段时间后，嫌疑人便以过生日、生...
2020-05-20 20:17:00 -
金条豪车别墅！都是大狮集团800万传销会员“贡献”给岳本华的
金条10余公斤，花费数千万元购买别墅、住宅等，其中一栋 价值800余万元的别墅装修费用竟达2500余万元，还花巨资购买高档 豪车 自用或配发给公司部门负责人。如此奢华的生活，都是 大狮集团传销...
2020-05-19 20:13:44 -
“99矿池”传销平台发展用户超百万 资金链疑似断裂
近年来，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。为了及时发出预警提示，反传防骗快讯将对...
2020-05-18 17:27:25 -
风云涌动：究竟是省钱“神器”还是传销骗局?
作为社交电商的一种，打着“自用省钱、分享赚钱”口号的分销模式，最近走进了越来越多市民的生活。它并非今年才兴起，近几个月却成为不少人在朋友圈、微博、QQ群每天轮番发布的一种赚钱“副业...
2020-05-18 17:18:07
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
ＡＢＭ香港科技集团网络传销骗钱十亿元
