传销案例
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互相提醒：传销又耍新花招，后面套路水更深，需谨慎了
警方提醒：不管传销组织如何变换手法，只要同时具备以下两点就涉嫌传销：第一是缴纳一定费用或购买产品取得会员资格。第二是发展人员形成上下线关系，并以下线数量或下线的销售业绩为计算报酬的...
2020-06-14 20:37:32 -
保定警方破获5G三次方、尚朋高科、华尔街扶贫、斑马智付、赚多多
交几十元就能轻松收入几十万！投资“民族资产解冻”，既利国利民，自己又可拿到股权并定期分红。如果您遇到此类情况千万别被忽悠了，因为这很可能就是圈套，就是传销诈骗。...
2020-06-12 19:25:12 -
原始人社区因传销被罚没近千万元 骨干为逃避法律责任煽动非法上
今年3月份推出新零售销售返利模式的原始人社区，因涉嫌传销被执法部门立案调查。截止案发，原始人社区在短短两个月时间发展会员高达近4万余人，涉案资金流水高达2亿余元。 以新零售寄售为幌子，...
2020-06-12 19:18:39 -
投50300元能赚800万？即墨检方：传销切莫染指
民间互助小额保本理财，宣称只要投入50300元钱，就可以通过人际网络、几何倍增以及五级三阶制单线赚到273万元、三条线赚到800万。这种所谓的理财其实就是赤裸裸的传销，因为它没有任何产品与实...
2020-06-09 21:09:11 -
哈尔滨警方破获马尔代夫、物联网、众云国际系列特大诈骗案
今年4月份以来，哈尔滨市公安局阿城分局刑侦大队侦查员在工作中发现，辖区居民范某涉嫌传销参与一起冒充慈善部门，实施民族资产解冻项目的传销诈骗活动。阿城警方立即组成专案组，全力开展破案...
2020-06-08 22:48:25 -
AMBC非中矿业崩盘！10年前的传销骗子又骗了一大波人
6月6日，一个叫做非中矿业国投基金（又称非洲矿业）的平台突然发布公告表示，因AMBC系统存在很多技术漏洞和安全隐患。无法与全球前十数字资产交易所进行数据对接，集团研究决定，将进行系统升级...
2020-06-08 22:45:54 -
公排公跳、保本弹出、翻盘？这些都是传销内部话术
6月4日，江西省吉安市中级人民法院对外披露了一起“民间自愿互助理财”传销案的二审判决书。该判决书详细披露了该传销组织的运作模式，以及上述话术是什么意思。...
2020-06-07 15:06:48 -
利用技术手段入侵虚拟币传销等网站 一团伙非法获利300多万
一团伙利用网络技术手段，入侵多家传销、赌博网站，非法获利300多万元。近日，海口中院依法审理该案，该案件主犯黄某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5万元，加上...
2020-06-05 21:34:21 -
“3D视界”又是一场区块链传销骗局？
3D视界”项目。该网站上宣称，“3D视界是基于区块链生态的3D智能数字创业平台，此项目方实体落地运营3年，主打肉眼3D技术，据说实力背景不比btd差，老板谭某夫是某市人大代表，三十多家公司，曾...
2020-06-05 21:26:19 -
安然纳米曾被质疑“违反直销条例” 多特征涉传
安然纳米官网资料显示：山东安然纳米实业发展有限公司(以下简称安然纳米)是安然集团旗下全资子公司，成立于2004年，注册资金一亿零八百万港币，是一家从事纳米技术研发、生产、销售、服务、教育...
2020-06-05 20:01:49 -
在广西这种“一日游” 是传销人用花招套路来诱惑你
如果你正在参加北海、防城港、东兴等地的一日游，他们歪曲国家北部湾发展政策和事实，利用各种特定建筑物和景点捏造的故事，来说明国家暗中支持，那么你要小心了，你可能被传销套路了！ 5月底，...
2020-06-04 21:27:16 -
“民族大业”传销骗局大起底之她不仅骗了普通人还将骗子骗得团
袁某仙，今年55岁，小学文化，无业。2016年5月的某天，袁某仙经朋友介绍，参与了第一个民族资产解冻的传销项目，从此便一发不可收拾，截止到2018年，袁某仙已经前后参与了100多个民族资产解冻的...
2020-06-04 21:10:33 -
“维卡币”传销女骨干收取资金4000余万元 检方却建议判缓刑一年
6月4日，湖南省株洲市 株洲县人民检察院对外披露了一起涉及该案的起诉书。辽宁省沈阳市铁西区女子张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被该院提起公诉，并建议法院对其判处有期徒刑一年，缓刑一年...
2020-06-04 20:56:14 -
获刑超10年！“民族大业”重大诈骗案在周口审结
5月28日至29日，河南省周口市中级人民法院和扶沟县人民法院分别宣判了一起特大民族资产解冻类传销诈骗案。反传防骗快讯了解到，一审期间，释印贵等四名被告人因冒充国民政府官员，掌控有国内、...
2020-06-03 21:57:20 -
起诉！宁都一“波场超级社区”传销骨干通过“火币”变现2万员
2019年1月以来，传销犯罪嫌疑人李某通过网络参与TRX波场超级社区投资平台，利用分红、奖励等宣传方式引诱他人注册并成为其下线会员，会员之间呈金字塔层级关系，以发展下线会员方式赚取TRX虚拟...
2020-05-26 22:16:33
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
