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河北磁县破网络传销大案 7000“社员”遍及全国

时间:2010-07-29 14:56|来源:www.fcx110.com|编辑:刀锋|点击:

    7月28日,邯郸市磁县警方正式披露,目前,一家名为“全国兴村富民互助社”的网络传销组织,纳入警方视线,经过两个多月的艰苦奋战和细致的侦破工作,警方查明该组织涉及全国31个省、自治区、直辖市、特别行政区,进行网络传销。据了解,警方初步查定,该案涉案金额高达600余万元,近7000人参与其中。

■案发:“软件”传销牵出“网络”传销
    据磁县警方介绍,今年3月19日,磁县一家通讯门市经营人张某,来到磁县公安局经侦大队报案称:2009年6月份,李某到其经营门市,以高利润回报为诱饵,让其销售MDG国际科技集团的麦库(MYCOOL)软件,通过发展下线,进行传销活动。
    依据报案人张某提供的案件情况,磁县警方立即介入展开侦查,并将李某依法传唤。犯罪嫌疑人李某不仅供述其加入麦库软件传销组织并进行传销活动的犯罪事实,还供述了其在今年5月份,还伙同犯罪嫌疑人郭某加入另一传销组织“全国兴村富民互助社”进行传销活动。
    经警方调查,“全国兴村富民互助社”的传销人员基本上已遍及全国。案情重大,磁县公安机关迅速成立了经侦、刑侦、网监等多部门的精干力量组成专案组,同时磁县警方将案情通报了公安部,因涉及地区人员较多,公安部将此案列为部督案件。

■调查:谁是网络背后的黑手?
    记者了解到,面对躲在网络背后的黑手,专案组民警把侦查重点放在了网络技术的突破上。
    据介绍,专案组民警通过邯郸市公安局网监支队配合,对“全国兴村富民互助社”的网站IP进行了监控,锁定该网站服务器的位置,专案组民警和网监支队民警先后到山东潍坊、江苏南通、河南郑州查找该服务器,根据在江苏南通电信机房获取的该网站的一些数据,磁县公安局组织技术力量公关,终于成功破解了该传销网络系统后台管理的最高权限,直接获取了该传销组织的网络传销结构和社员数量及社员姓名、身份证号码、银行账号、联系电话等详细信息,并锁定了该网络传销组织的骨干人员信息。
    在获取了大量有力证据后,磁县公安局专案组民警迅速展开抓捕,今年7月28日,警方在北京朝阳区傲城融富中心将“全国兴村富民互助社”的负责人何某抓捕归案,并查扣了“全国兴村富民互助社”公章,财务章,何某的手章,互助社铜牌和4个省级分社的铜牌,一个笔记本电脑和四个电脑硬盘等。

■进展:6名主要嫌犯落网
    据磁县警方介绍,自2010年3月份该传销网站建成开通后,该传销网络迅速膨胀。
    截至案发,该传销组织已发展社员近7000人,已广泛分布在北京、上海、重庆、香港、安徽、浙江、云南、天津、四川、陕西、山西、山东、青海、宁夏、内蒙古、辽宁、江西、江苏、吉林、湖南、湖北、黑龙江、河南、河北、贵州、海南、广西、广东、甘肃、福建、新疆三十一个省、自治区、直辖市、特别行政区,涉案金额近600万元。已冻结赃款200余万元,抓获主要犯罪嫌疑人6名。
    目前,按照上级公安机关的安排和要求,各地公安部门正在全面开展打击抓捕工作。


■■新闻幕后:

■揭秘一:
网络传销如此“营利”
    据办案民警透露,经审讯和进一步侦查,最终证实,2009年底,“全国兴村富民互助社”负责人何某与郑州儒脉网络公司法人代表黎某,在北京经过洽谈达成合作事宜,由何某出资,黎某按照何某授意的传销模式制作专门的传销网站。
    记者了解到,其具体模式为,一般会员通过网站注册和缴纳880元就可以成为其正式社员。880元的会员费用具体分配为:其中500元作为500积分成为间接推荐人的网站积分,200元用来支付给省级分社的开支、补助,100元和80元分别用于该互助社的劳务费用和日常开支。
    据介绍,一次性缴纳社员年费880元即可成为VIP1社员资格,VIP1社员通过发展下线实现积分达到2000积分时,捐出2000积分就可以升级为VIP2社员资格。VIP2社员通过发展下线实现积分达到2000积分时,捐出就可以升级为VIP3社员资格。
    “该网站服务器连接某支付平台,最终的返利金额都由电脑程序自动生成,并通过易宝支付平台自动转到社员银行卡上。”办案民警如是说。

■揭秘二:
传销组织自制“一卡通”作为诱饵
    该传销组织中最大的理论“亮点”就是“出局制”。
    据介绍,该传销组织系统设置中只有取得VIP3的社员才有资格对返利金额进行提现。如果一旦提现,该社员会立即“出局”。如不提现,通过积分的积累,该传销组织承诺最高提钱金额为340万元。
    社员达到VIP3资格后,可以免费申领该组织自制的“农联一卡通”,社员可以办理无息小额贷款及融资,解决“借钱难”、“融资难”的问题。
    利用“农联一卡通”实现社员消费打折、消费积分、消费回馈、消费创富的目的。经查证实,“农联一卡通”只是该传销组织吸纳会员入社的一个诱饵,并无实物。

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