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特朗普PE投资 巨额骗局尚未戳穿非法传销潮起

时间:2011-04-22 16:15|来源:投资界|编辑:甲乙木|点击:

一个可能要竞选美国总统的地产大亨,在中国悄悄推销未上市的股权?  

  相信这个故事的,大多是那些二三线城市、四处投资碰壁却又无比渴望财富的人。

  在浙江东部小城嵊州,一个投资神话正在广为流传──小镇上一个老太婆,几个月的时间,就用不到十万块的本钱赚回了五六十万块钱。

  据说,让她发财的是一个名为“特朗普股权投资”的项目。但当南方周末记者试图寻找这位发财者时,却发现谁也说不清楚她的身份。

  类似的暴富故事正在更多的地方口耳相传。伴随着这些传奇,记者发现,至少在浙江、江苏、广东、山东、河北、江西、吉林等诸多东部和中部省份,一个名为特朗普股权投资的项目,正隐秘地流行起来,其中尤以二、三级城市为甚。

  其实,那不过是一个尚未戳穿的骗局。

  做美国大亨的股东?

  因为拿不到任何发票、收据之类的付款凭证,刚开始她还有些担心。但当第一笔幸运奖750美元出现在自己的特朗普“账户”上,她也放下心来。

  特朗普其实是一位美国地产大亨的名字,他在2010年《福布斯》全球富豪排行榜上位列第488名,身家约20亿美元。

  不久之前,特朗普高调宣布,考虑角逐下任美国总统。而且,在一些民意调查中,他颇受欢迎。

  这让他再次成为媒体追逐的焦点。这位传奇富豪曾在生意上大起大落、婚姻上波澜起伏。他出过畅销书,现在还亲自制作、主持一档热门真人秀节目《飞黄腾达》。

  不过,在大洋彼岸的中国,却流传着这位大亨的一个“不为人知”的故事。今年1月,40岁的赵明月(化名)通过朋友的网友,知道了这个“秘密”。

  赵明月和特朗普也算同行,她在北京从事房地产项目策划工作,每个月几千块的收入,在北京并不算宽裕,而且“累死累活”的。平日里,她也小小地炒炒股票,曾经赚过,但2008年经济危机后亏了很多。

  赵明月听说,特朗普的公司正在赌城拉斯维加斯修建一栋造价5亿美元的64层豪华公寓,以及在曼哈顿开发一个横跨13条街道、总投资40亿美元,名为“川普大地”的大型地产项目。

  面对“严峻的美国金融危机”,又为了让更多人“学习如何成为亿万富翁”,特朗普把这两个前景无限的项目,放在一个名为“特朗普股权投资”的平台上,向“经济环境比较稳定的”东方国家投资者出售部分“原始股”。

  当南方周末记者以投资者的身份进行咨询时,赵明月热情地将她听来的秘密和盘托出:

  她从朋友那里知道,这些原始股,还可以在一个不公开的网络平台上交易。随着股票价格不断上涨,先购买的投资者就可以通过出售给后来人来赚钱。而且,每当股票价格上涨三倍左右,就还会进行一次“拆股”,让投资者手上持有的股票数量倍增。到2013年后,项目开发完成,投资者还可以通过公司在纽交所上市而获得“几十倍”的巨额回报。

  不仅如此,成为“原始股”股东之后,还能收到各种名目的“静态奖”,如果你能够拉来更多的人参与投资,则还能获得另外一些名目的“动态奖”。

  各种奖金计算规则眼花缭乱,一句话来说,就是投资者可以隔三岔五地收到一笔笔少则十几美元,多则数百、上千美元的奖金。

  若要想把握这个“机会”,最少需要花3.4万元(折合5000美元)──成为特朗普的“银级会员”股东。回报更高的“金级会员”则需要6.8万元(折合10000美元)。

  这个故事从一个朋友流传到另一个朋友,简直让人血脉贲张。

  除了因熟人传播产生的信任感,人们追捧这项投资的另一重要依据是:在人民网、凤凰网等正规新闻网站上,确实可以查到对这个特朗普项目予以详细介绍的页面——但这并不是正式的新闻页面,只是这些网站的子频道孙频道的角落里,不通过搜索根本看不到。其中一家网站的编辑在查找出这个页面后告诉记者,不知道怎么上去的。

  在一些视频网站上,还可以看到一批精心制作的“特朗普股权投资”宣传视频,有的截取了有特朗普本人出现在电视新闻时的画面,并在视频的文字标题里冠以“CCTV”、“凤凰卫视”等字样。

  但赵明月对这些却深信不疑,决定一试,不过她谨慎地选择了银级会员。

  因为交了钱却得不到任何付款凭证,刚开始她还有些担心。但当第一笔幸运奖750美元出现在自己的特朗普“账户”上,她也放下心来。她描述说,“特别快”,“几分钟”。

  而记者接触的所有投资者,都反映自己在付款当日或次日便及时“收到”了奖金,也都很快地在一个网站上获得股票账户。这个网站需要输入一串数字IP地址,并要拥有账号密码才能登录。

  传销骗局

  记者从 “特普朗股权投资官方网站”的域名代理商处了解到付款人联系方式,进一步的调查显示,他曾经供职于一家2009年被取缔的非法传销机构MDG(美亚)国际。

  要成为特朗普的投资者,必须把投资款交给自己的“老师”──和过去一些非法传销一样,在特朗普这个体系里,通常称上线(介绍人)为老师或导师。也可以直接把款汇给一个设在广东东莞的私人账号。

  在这个过程中,投资者得不到任何发票、收据之类的付款凭证。这与正规的股票操作——投资者在证券公司开设账户,可与个人银行帐户关联划转——完全不同,其中风险,一目了然。

  但当南方周末记者对此提出疑问时,一位投资者却解释说:“你有所不知,我们靠的就是诚信,信不过就不要做。”

  事实上,根据南方周末记者的调查,这个特朗普提供给中国投资者的“机会”,根本是子虚乌有。

  在真正的特朗普公司网站上,丝毫未曾提到存在这个“特朗普股权投资”。而特朗普公司公开发布的进入中国的所有相关计划中,未有只字提到该项目。

  甚至还有一位投资者声称,自己在请美国朋友和特朗普公司联系后,也很快得到了澄清,他还把这段录音发到了自己所在的特朗普投资者QQ群里。

  南方周末记者与美国特朗普公司取得联系后,截至发稿时得到的反馈是,对方已转交法务部门处理。

  而“特朗普股权投资”的“官方网站”与特普朗公司的网站并无任何关系。记者从前者的域名代理商处了解到付款人联系方式,进一步的调查显示,付款人丘雷雷曾经供职于一家非法传销机构MDG(美亚)国际。

  根据过往的媒体报道,MDG主要通过一款名为“mycool”的即时通讯软件等产品,在多个省市进行传销,在2009年遭到各地警方严厉打击取缔后。

  和自称香港公司的MDG类似的是,特朗普也自称其办公室设立在香港。 虽然表面上看,MDG是销售虚拟产品,而特朗普则是在吸收股权投资,但在根源上,两者都是通过不断击鼓传花,用后人钱财实现前人收益来滚大雪球的“庞式骗局”。

  从特朗普股权投资个案来看,这些投资者的收益能够得以维系,关键在不断有新的投资者入局,既能推高那个虚拟平台上的股价,也能让一层层的“老师”们源源不断地实现奖金收入。

  4月中旬,记者用一位投资者提供的账号密码登陆这个网站,确实看到股价一直如他们所说的是在“单边上扬”,只有拆股时短暂回落。

  这个道理,其实很多投资者心里非常明白——一位网名为“幸福使者”的投资者在劝记者入伙时说到,“只要新的会员不断涌入,就能推动股权(价格)上涨……资金流动产生效益。”

  在特朗普股权投资制度设计上,也对发展下线给出了一系列常见于传销的制度安排,不仅自己发展下线可能获得15%的提成,下线再发展下线,投资者也有机会从中抽成。

  幸福使者说,“推广得越多,赚钱速度就越快。”

  赵明月也很快意识到这其中机会,加入之后就开始积极发展下线,甚至专门跑回山东菏泽老家去发展。不久之前,她索性辞去工作,专心投资特朗普。

  不过,尽管自称三个月投资翻了三倍,但在问到发展下线的数量时,她总是顾左右而言它,一会说自己发展得很好,一会说自己也就是和几个朋友一起做做。

  而记者接触的诸多投资者,一方面声称自己或友人月入几十万上百万,一方面在问到下线数量时也都选择回避态度。

  到目前为止,参与特朗普股权投资的人数,尚无从考证。

  嵊州一位反对这项投资的杨先生告诉南方周末记者,自己身边的朋友们全都投身于此,最近也在拉自己入伙。内蒙古包头一位投资者许海平说,自己身边有大约20个人都在做特朗普。甚至还有一位沈姓销售人员宣称,其所在的团队,已在无锡、泰州等地区吸收了上千位投资者。也有多位投资者表示,自己只是通过网络投身于这个项目,并不知晓其他人的投资情况。

  不过,若要退出这个游戏也并不容易——按照规则,根据不同情况,股票有2个月或者6个月的限售期。

  PE传销潮

  这些所谓的股权投资项目,与前些年以一款具体的产品为载体的传统传销手法相比,看起来更时髦,也更隐蔽。

  特朗普股权投资的故事,并非孤案。

  仅记者所知,还有 SMI、UNAICO、十度空间、LV、siqo、IFC、白宫资本、德资本、黑石等若干在网络上和现实里非常活跃的投资项目。

  西安一家名为哈德斯软件公司的业务经理告诉记者,开发一套特朗普这样的结算系统,造价为一万多块钱,再做一个这种网站,也只需要多付几千块钱。这家公司为多家这类公司订制系统和网站。

  这些不同的项目,所勾勒的故事背景与主角各不相同。而共同之处在于,都是以某种形式的股权投资为诱饵,在操作实质上,他们都可以归为依靠不断滚雪球来维持的庞氏骗局。

  这些所谓的股权投资项目,与前些年以一款具体的产品为载体的传统传销手法相比,看起来更时髦,也更隐蔽。

  多位投资者就向记者强调,“这是一种在美国很流行的金融产品,叫PE,在中国还没有广为人知。”

  而之所以自己突然成为中国的金融领先者,很多人的解释是,自己的“老师”是清华、北大的,又或者“老师”的团队里有重要官员。可记者再追问这些人的真实身份时,通常得不到清晰的回答。

  事实上,PE是Private Equity的缩写,意思是以非公开募集的方式筹集资金,购买未上市公司的股权,历来是“有钱人的游戏”。现在,PE成为了传销的光鲜噱头。

  在特朗普的宣传文案里,特意强调说,“这是一个不同阶层的人都可以参与的机会,每个参与者均可按自己的意愿和财务实力进行不同的投资。”

  记者加入了三个特朗普的QQ群,发现里面的会员大多数登记的年龄在四五十岁左右,登记的地址多是二三线城市,很多人都在自己的个性签名档里,写着一些关于成功与财富的格言。

  而在一个江西投资者何沁谕提供的通讯录里,记者亦注意到特朗普的群发邮件收件人大多是使用QQ邮箱。对这些文化程度不高,阅历有限,本身并不富有却极其渴望成功的群体,这种隐蔽的PE传销模式,杀伤力最为强大。

  其实,他们中的很多人都是老股民,有的还做过大宗商品领域的投资,但结果往往让人失望──“中国的投资环境不好,没赚头,”一位投资者如此解释道。

  而在这些神秘的网站上,可观的短期回报是他们难以拒绝的诱惑。

  在特朗普的一个投资者QQ群里,这些天里大家正在谈论这个项目的真伪,虽引来一些担心,但乐观者仍居多数。

  32岁的广东人Double就说,只要公司正常运作,我们有回报,就不用理他真假。Double今年开始作特朗普,说自己投资的3.4万已经回本。

  山东淄博46岁的“睿智英才”表示,最近同时投资了三个这种PE项目,已经收入了七万块钱,比自己那个机电小门面一年赚的钱还多。

  和他这样多个项目一起做的,并正在持续实现收入的,在记者的采访中不在少数。

  看起来,类似骗局并不少,特普朗只是其中尚未被戳穿的一个。而从天津等地个别已被公安机关查处的这类PE传销案件来看,这种PE传销的涉案金额,动辄逾十亿元。

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