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国内最大传销案告破:黄文光等人狂吸3.8亿

时间:2011-10-04 22:33|来源:中国反传销救助中心|编辑:老马|点击:

  9月下旬,国内涉案人数最多的传销团伙案在湖北省孝感市中级人民法院二审,黄文光等36名传销团伙骨干成员分别以非法经营罪、组织领导传销活动罪和非法拘禁罪,被判处15年至1年不等刑期,并处罚金500万元至5000元不等。
  昨日,汉川警方介绍,该传销网络十分庞大,涉及河南、湖北、陕西、湖南、广西等多个省市区,网罗人员13万余人,涉案价值3.8亿多元。一个用谎言、暴力、邪恶、金钱筑成的“黑金帝国”就此土崩瓦解。
  案发:男子逃离时坠亡
  2008年7月29日晚,汉川市公安局110接到报警:一名男子坠楼,经抢救无效死亡。经过两天侦查,警方抓获犯罪嫌疑人邱心强、陈方青、陈磊、陶聪等8人。
  经调查发现,2008年7月初,在广东东莞的虞天邦接到湖南籍女友汪芬的电话,称帮他在汉川介绍一份工作,待遇很好。虞怎么也没想到,这竟是女友设下的骗局。为摆脱控制,虞趁传销人员不注意,翻窗逃离,不幸坠地而亡。据查,汪芬等人参加传销组织,以销售天津天狮生物发展有限公司化妆品的名义,在汉川城区发展传销人员。
  2008年7月31日晚至8月5日,100余名民警分成多个专班开展行动,抓获违法犯罪嫌疑人80余人,遣散传销人员200余人。
  抓捕:A级头目落网
  抓捕过程中,警方从传销人员手中获取了传销网络图。图中,张国颂、张人才的下线中均有李谋发、龚定群、王林等人。那么,张国颂、张人才是否是同一个人呢?张人才,男,34岁,四川平昌县人。据调查,其参与传销,常在四川活动。警方大胆判断,张国颂就是张人才。
  2008年9月20日,抓捕专班秘密赶赴四川,辗转成都、巴中、平昌等地开展侦查。2008年10月20日,抓捕专班将正在开会的张人才及其下线李谋发等11人抓获。据查,张人才是A级头目,上线依次是沈华、王调友、黄文光等人,整个传销网络十分庞大,有多少人,他自己也说不清楚。
  2008年10月下旬,抓捕专班再赴四川。经过工作,10月30日晚,抓捕专班在四川将张人才的上线黄文光和下线张泉、李波、刘英华等4人抓获。
  此次行动,警方最大的收获是在抓获黄文光的过程中,搜查扣押了一台笔记本电脑、4台打印机和一台传真机。传销人员交代,电脑是为传销团伙做工资单用的,里面真实地记录着整个传销网络的运作情况。
  警方根据电子网络图,结合黄文光等人的交代,对网络图中的重点对象开展抓捕,传销组织中的各级头目相继落网。
  案情:短短几年获利千万
  这是一个庞大的传销组织,传销成员达13.6万余人,活动地点涉及河南、湖南、江西、陕西、湖北、海南、四川等省,涉案金额达3.82亿元。
  该组织等级森严,实行严格的“五级制”,从高到低分为A级代理商、B级代理员、C级培训员、D级推广员、E会员五级。上线人员按比例从发展的下线中提成。
  黄文光,A级传销头目,2003年参加传销组织,通过自己及下线发展传销人员13万人,到落网时非法获利2000万余元。
  张人才,A级传销头目,2004年参加传销组织,发展传销人员12937人,其妻发展传销人员17846人。张人才以其女儿的名义发展下线55646人,夫妻二人非法获利1000万余元;
  沈华,A级传销头目,2004年被骗参加传销组织,发展下线70765人,非法获利640万余元。
  在13万人的传销网络里,能“致富”的不足百人,绝大部分人是“挣”不到钱的。
  有一件事令警方吃惊。黄文光、张人才等A级人物被警方抓获后,其手机还不时收到下线的“喜讯”:“老总,今天收入10万元,已汇至您账上,请查收。”“老总,今天收入不行,只有3万元,已汇至您账上,请查收。”
  心声:提心吊胆过日子
  据了解,该传销组织内,到了A级才称得上是“老总”,也只有这些“老总”们能获利,下线人员均是他们“吸金”食物链上的一环。“老总们”通过传销获取了钱财,一方面尽情挥霍,一方面想方设法转移、隐藏财产。
  一名“老总”被抓时说出了他们的心声:“老总”们表面上风光无限,有名车、有豪宅,戴手指粗的黄金项链、近10万元一块的名表,用近万元一部的手机。但成天过着提心吊胆的日子,总是担心案发,总想着有一天会失去自由。为此,他们在想方设法转移财产的同时疯狂玩乐,好几人因此得了性病。据《楚天金报》

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