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警惕:十大网络传销,典型案件公布于众

时间:2012-01-11 12:03|来源:中国工商报|编辑:甲乙木|点击:

        2011年,湖南省各级党委、政府高度重视打击传销工作,省、市、县三级均建立了打击传销工作联席会议制度。为从源头上防范和抵制传销活动,全省各级打击传销工作联席会议成员单位立足基层、着眼校园,开展了内容丰富的打击传销宣传教育活动。通过广泛的宣传教育,群众自我识别、自觉防范和坚决抵制传销意识明显增强。为巩固打击传销成果,各级政府将打击传销工作列入社会治安综合治理考核范畴,并将打击传销工作专项经费逐步列入政府财政预算,充实打击传销专业队伍,为打击传销工作提供了坚实的保障。该省在全国首创打击传销资金交易模型系统,总结了网络传销在资金交易方面的特征,绘制了网络传销上传资金、下拨资金的7个资金流程图,从而为建立全国性的打击传销资金交易模型提供了实例数据。该省还强化打击传销规范直销信息系统应用,目前,全省已录入7000多个传销人员的基本信息。

        记者从日前召开的湖南省打击传销工作新闻通报会上了解到,以“净化网络,打击头目,摧毁组织,教育群众”为原则,湖南省充分发挥工商、公安主力军作用,加大打击传销工作力度,打击传销违法犯罪专项行动成效显著。会上还公布了去年湖南省打击传销违法犯罪专项行动十大传销典型案件。
 

    会上通报的十大传销典型案件是:

    “11·13”组织领导传销案。2010年11月13日,长沙市公安局接举报立案侦查,发现了一个以“做工程、修地铁、卖服装”为幌子的传销组织。该组织最多时参与人员为2000多人。截至2011年3月31日,专案组捣毁该组织传销窝点351个,涉案金额约1.5亿元。

    “康强国际”网络传销案。“康强国际”网自2010年11月运行以来,以销售“香港康强”原始股为幌子,吸收和发展会员。2011年3月,常德市公安局接群众举报立即侦查,5月19日收网,先后抓获刘某、岳某等犯罪嫌疑人11名,查扣、冻结涉案资金物资2000余万元。

    “3·15” 特大网络传销案。 2011年3月,衡东县发生一起保健品消费纠纷。工商机关顺藤摸瓜,与公安机关组成“3·15”专案组,查获了一个涉案金额达12亿元,涉及成员20余万人,涉案地域覆盖湖南等20多个省区市的特大传销组织。该组织以购买“美国FKC国际有限公司”保健品为入会资格,层层发展下线。专案组先后抓获涉案人员30余人,查扣、冻结非法资金物资1800多万元。

    “ESL”特大网络传销案。2011年2月,湘潭市工商局根据群众举报,发现卓越控股有限公司 (简称“ESL”)依托建立在美国的互联网服务器, 以销售“美国石油原始股”为由在全国开展网络传销,共发展会员3万多人,涉案金额达5亿元。因涉案金额较大,已涉嫌犯罪,湘潭市工商局将该案移送湘潭市公安局立案侦查。2011年7月14日,公安机关收网,逮捕犯罪嫌疑人14名,刑事拘留14人,查封冻结非法资金物资6000万元。

    “3·30”特大跨省组织领导传销案。2010年7月以来,以张某为首的传销团伙在湖北省武汉市,以“湖北兴鄂创业股份有限公司”的名义,开展“纯资本运作”传销活动,涉案人员达2100余人,遍及全国22个省区市,涉案金额1亿余元。2011年3月30日,湖南省公安厅挂牌督办“3·30”特大跨省组织领导传销案,并于2011年7月成功破获此案,一举抓获犯罪嫌疑人18名,其中批捕16人、取保候审2人。

    香港“开心部落”网络游戏传销案。香港“开心部落”游戏平台设立“开心农场”、“开心淘宝”、“游戏股票”3个游戏子系统,采取交纳会员费加盟的方式发展会员,并鼓励会员介绍他人加入,从而获得直销奖、销售奖、辅导奖。2011年3月以来,何某以“香港开心部落实业投资有限公司”业务员身份,在邵阳直接和间接发展会员14人,获取23964元。邵阳市工商部门对当事人作出没收违法所得、没收非法财物、罚款的行政处罚。

    “香港仟亿公司”传销案。当事人张某等3人于2008年10月经人介绍加入“香港仟亿国际世贸公司”,于2009年9月到益阳开展传销活动,共直接或间接发展45名下线。益阳市工商局将该案依法移送公安机关。2011年8月20日,益阳市资阳区人民法院对该案进行公开审理,3被告人分别被判处一年六个月至二年六个月有期徒刑,并处罚金共18万元。

    袁某组织“连锁经营”传销案。该“连锁经营”机构规定必须交纳会费成为其会员,具体营销模式是“五级三阶制”。自2010年1月以来,当事人收取下线会员张某等人申购款354.95万元。长沙市工商局岳麓分局对当事人作出没收违法所得354.95万元,并处罚款100万元的行政处罚。

    “深圳文斌公司”传销案。2007年5月,何某经陈某(已判刑)介绍,加入 “深圳文斌贸易有限公司”,成为高级业务员,发展下线从中非法获利10万元左右。2011年10月31日,益阳市赫山区人民法院以组织领导传销活动罪判处何某有期徒刑3年,并处罚金5万元。

    “江苏佰康公司”传销案。2010年9月起,江苏佰康生物科技有限公司在永州市蓝山县招聘销售员,实际上是搞传销活动。2011年8月3日,永州市工商局对江苏佰康生物科技有限公司作出罚款50万元的行政处罚,对在蓝山从事传销活动的骨干人员进行了相应的处罚。

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