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驻马店市工商局查处太平洋网络传销大案纪实

时间:2012-05-13 22:02|来源:河南日报|编辑:烛光|点击:

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中原亮剑 终结太平洋创富神话



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  ——驻马店市工商局查处太平洋网络传销大案纪实

  本报记者  张华君  本报通讯员  王艳华  朱会娟  吴钰琼

  传销,这一臭名昭著的社会“毒瘤”,当其披上精美的外衣,编织出一夜暴富的神话时,诱使一部分人趋之若鹜,走上传销的不归路……

  跨区域、隐蔽性强、涉及人员众多、涉案金额巨大、多家媒体宣传推介、五位著名法学家论证力挺……顶着这诸多压力,经过无数次交锋,经过听证、复议、一审、二审等法律程序,驻马店市工商局终于将太平洋特大网络传销案成功告破,责令其停止违法行为,对其作出没收违法所得3370.8万元、罚款200万元的行政处罚,并将3名传销头目移送司法机关追究刑事责任。由此,驻马店与长春两地工商打响了全面围剿太平洋直购官方网非法传销的第一枪,极大地震慑了传销违法分子,终结了太平洋创富神话。

  一、举报  大案惊天

  2011年7月10日,星期天,午后。

  盛夏的驿城,烈日炎炎,酷热难捱。但此时,驻马店市西园宾馆却是人头攒动,熙熙攘攘。王剑锋(化名)、王劲松(化名)挤在其中,细心地打量着周围的一切。

  河南省驻马店市,地理位置优越,素有“豫州之腹地、天下之最中”之称,是自古以来重要的交通要冲、豫南的门户。近年来,该市经济发展迅速,宽松的政策吸引各地客商纷至沓来,落地生根。同样,也不乏一些心怀不轨之徒借此地从事不法勾当。2011年7月10日,驻马店市工商局公平交易科接群众举报:太平洋直购官方网在驻马店市开展的“招商”活动疑似传销,他们将于当天下午在市西园宾馆举办大型招商会。驻马店市工商局公平交易科侯科长当即部署:派执法人员王剑锋、王劲松参加招商会,摸清具体情况。

  下午2时整,西园宾馆会议室内座无虚席,来自各地的会员和所谓的“渠道商”聚此参加以网络购物为名的大型招商会,举办者是江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称精彩生活)。会上,一位自称是该公司特二级诚信渠道商、名叫肖佩(化名)的现身说法,宣传讲授该公司利用“太平洋直购官方网”(以下简称太平洋网)网络平台,推广电子商务,打造所谓的“BMC全新商业模式”,蛊惑群众缴纳最低7000元“诚信消费保证金”获得入门资格,层层发展渠道商,从中获得计酬返利。从“合格诚信渠道商”至“全球诚信渠道商”共有12级。级别越高,可享受的折扣和返利越大,从20%至71%不等,一年能挣上百万!

  “一年能挣上百万?!”这一创富神话,引起一片“嗡嗡”声,有人赞叹有人质疑。

  “明白了!这是利滚利的生意,应该能做。哎!大姐,你哪儿的呀?”王剑锋佯装恍然大悟,问身边的一个女人。

  “咦?你一个人来的?你的介绍人呢?”女人诧异地问。

  “介绍人?别提了!那人不中。他总是借钱不还。大姐,我不信他,我信你。我觉得这事能干,你推荐小弟咋样?”王剑锋诚恳地说。

  白捡一个下线,正合女人的心意。她忙不迭地给王剑锋交换了电话号码和身份信息。

  白佳(化名),女,48岁,开封人,一级诚信渠道商。

  白佳热心地把公司近期的开会时间、地点及等级一一向王剑锋介绍。并告诉他,2011年7月16日在江西南昌总部召开高端论坛会,让他争取去开开眼。

  “收取保证金(入门费),发展下线,公司统一返利。”从招商会场出来,王剑锋、王劲松根据这些特点初步认为举报属实,他们迅速向科里作了汇报。

  为进一步查清事实,驻马店市工商局打传小分队会同网监大队以进行市场巡查为由对驻马店市骏马路中段精彩生活便利概念店进行现场检查,拍摄了相关照片,并通知店主张某到市工商局接受询问调查。

  第二天,张某到驻马店市工商局后,执法人员对他很客气,对他超范围经营批评教育限期改正后,随口和他聊起了经营模式。店主见工商人员对此感兴趣,很兴奋,把公司的情况里里外外说了个透,并打开计算机现场演示,极力邀大家参与其中,共同赚钱。

  网监人员不动声色地把他所演示的步骤、密码牢记在心,闪电般地分析了管理后台的技术架构和功能操作模式,并以向老婆汇报推介为由,迅速将一个1014万元的资金钱数、银行卡号、当事人身份证信息和123页、1230名传销人员的列表打印保存下来。

  案情重大,刻不容缓。市工商局公交科侯科长迅速向市局领导作了汇报。

  二、立案  果敢亮剑

  局长办公会上,一摞摞关于太平洋网的资料摆满了桌子,大家从各个方面进行了梳理、探讨、分析,对其收入门费、拉人头、团队计酬的行为达成其涉嫌传销的共识,同时,都充分认识到该案是对整个驻马店市工商系统的严峻考验和挑战,压力大,风险大,困难多。

  精彩生活公司依托其“太平洋直购官方网”,短短4年时间,号称在全国各地发展渠道商10万多人,发展会员近1000万人。公开消息显示,2009年以来,全国多地执法部门对其展开过调查均无结果,太平洋网利用这些大做文章广造舆论,鼓吹其合法性,让人难辨真伪,也赢得了一定的社会认可。2010年—2011年,公司创始人唐庆南头顶种种耀眼的光环:被社会各界评为“2010年中国十大经济新闻人物之十大商贸经济新闻人物”、“投资江西十大风云人物”、“诚信中国·创新先锋人物”、“中国企业创新优秀人物”等称号。

  相对而言,驻马店市是河南经济欠发达地区,市工商局在办公条件、办案装备、经费保障等都比较差。虽然近年来,该局在狠抓市场监管执法上下工夫,取得了突出的成绩,锻炼出了一支善于监管、敢于执法的干部队伍;市局党组班子坚强有力,忠诚履职,为民执法,敢于亮剑,把打击传销作为工商部门履职尽责、服务中原经济区建设的一项硬任务来抓,先后查处了一系列传销和网络违法案件,积累了较为丰富的办案经验。但是,要查办精彩生活公司这个社会背景复杂、有影响、有实力的外地大公司,不仅需要过硬的执法素质,更需要崇高的社会责任感和敢于亮剑、不怕牺牲、敢于迎难而上的胆量和魄力。

  市局党组书记、局长苗爱臣分析道:办此案风险大、压力大,但是,你不办、我不办,会让越来越多的人受害。这是渎职、失职。打击传销铲除“毒瘤”,保社会和谐稳定是我们职责所系、使命光荣,此案我们必须办,而且要办成铁案。这将是驻马店市工商局有史以来最大一场硬仗、恶仗,定会有意想不到的困难和阻力,我们要有充分的准备,思想上高度重视,精神上坚定信心,战术上精心准备,行动上做到“快、准、稳”,做到这几点,我坚信,我们一定能打赢这一仗。

  苗局长的一番话拨云见日,让大家深受鼓舞,信心倍增。

  经过认真研究,市局果断立案,成立了以局长为组长,分管副局长杜亚民为副组长,公交科科长具体负责,打传小分队、法制科、网监大队协同作战,办公室、财务科做保障的专案组,制订了内紧外松的工作方案和严密的工作纪律,指派专人以参与方式打入该组织内部,进行秘密调查取证。

  自这一天起,一场接一场的激烈交锋拉开了序幕。

  三、出击  缜密侦查

  2011年7月15日,王剑锋、王劲松从驻马店坐上开往南昌的火车。从这一刻起,他们换了身份信息和手机号码,装作互不相识。远离家乡,远离集体,到一个狂热而扭曲的传销世界中去卧底,注定是一次凶险之旅,每一步、每一句话、每一个细节,都可能是生死考验。临行前,他们不能向家人告别,但都写好了“遗书”放在抽屉里,以备不测。并在脑海中把可能遭遇到的情况都想了一遍,逐一设计出应对台词。

  7月16日,二人成功进入南昌某工业聚集区精彩生活公司总部内,参加该公司的高峰论坛会。

  会上,人山人海,全国各地的高级渠道商云集于此,规模之大、人数之多、隆重程度超出想象。太平洋网董事长唐庆南来了,全球渠道商盛名(化名)来了,凤凰卫视在做相关采访,更让人吃惊的是现场竟然有很多大学生。此时,王剑锋、王劲松像潜伏的猎豹,表面上不动声色,身心却高度紧张,听、看、问、记,把其运行模式、步骤、内容搞了个一清二楚,再一次印证了该公司涉嫌传销的判断,更坚定了为民除去这一害人“毒瘤”的决心。招商会结束后,两人佯装初入门的好奇者,冒着极大的风险又到公司前台打听到了交款方式及公司共有7个账户等详细内容,其中一个账户居然是唐庆南个人的银行储蓄卡。

  为查明这些账户的资金流向又不打草惊蛇,两人连夜赶回驻马店。所有座位票都买不到,他们从南昌一路站到驻马店,凌晨4点钟下车时,王剑锋差点跌倒,才发现脚肿了:酸!胀!疼!

  7月17日早上,听取王剑锋、王劲松汇报案情后,侯科长部署人员到银行查询几个账户的资金情况得知:精彩生活公司的账户上资金流量非常大,每天都有几千万元的资金注入并迅速流出,有转移违法资金的嫌疑。

  通过进一步缜密调查得知:从2011年4月份起,江西精彩生活公司特二级渠道商肖佩(化名)和其上线盛名(化名)等利用太平洋网在驻马店市发展诚信渠道商200多人,累计收取保证金3000多万元。

  依据《禁止传销条例》有关规定,市局党组做出决定:申请法院强制冻结违法资金,掌握主动权。

  四、冻结  一波三折

  经过协调,驻马店市驿城区人民法院愉快接受了到南昌执行冻结的任务。但按照法律程序:冻结必须有担保。

  驻马店市工商局车旧款少,仅能担保的也就是局办公大楼了。

  时间短,案情急!办公室内,专案组成员围拢在苗局长周围,神情凝重。

  侯科长小声提醒道:“这担保的可不仅仅是全局的资产呀!您要慎重!”

  “网上办案机会稍纵即逝,早一秒钟行动就多一分胜利的把握。你们只管全力办案,有什么后果我来承担。”这一番话虽然不是豪言壮语,却让大家看到了苗局长气吞山河的气度和壮士断腕的雄心。

  在场的专案组人员激动不已,牙齿因兴奋和紧张咯咯直响,暗暗发誓:“决不能让领导蒙羞,让全局的财产受损失!”

  7月20日下午,狂风大作,雨如倾盆,一辆小型商务车自北向南艰难地行驶在通往江西省的高速公路上。车内,侯科长、白科长、王剑锋与两位法院同志认真商量着到南昌市冻结资金的具体细节。

  “吱——”刺耳的刹车声响起,车身猛地一个打旋停了下来。原来天已经黑了,加上雨水影响视线,司机赵伟为了避开一个障碍物,差点撞到护栏上。幸亏此时车辆稀少,否则后果难以想象。

  赵伟有多年的驾龄,车技一流,身手敏捷,在办案过程中随叫随到,驱车赴南昌、郑州、长春、西安等多地调查取证,毫无怨言。但此时,面对如此恶劣的路况,他也是心有余悸,建议下高速慢行。

  下高速后由于不识路,大家边走边问,连饭都顾不得吃,到九江市时已是夜里11点钟。

  为了安全,侯科长安排大家先在路边的小旅社将就一会儿,随时准备出发。

  7月21日早上5时,雨终于停了,一行人又踏上了征程。上午9时许,法院执法人员来到南昌市建设银行,强制冻结。冻结过程十分艰难,一波三折。从上午9时到11时30分,法院人员一直在做工作交涉,银行方面以领导不在、无法签字为由搪塞,要求改天再来。

  “改天会发生什么情况,你能预料吗?我们采取措施是法定职权,如果因为你们不配合发生恶性事件,你们要承担后果的。”法院人员严厉地说。

  银行方面难以招架,叫来两位着警服的人员。

  “这个账号我们已经查封了。”两人说着,出示了查封文书。

  法院人员眼明手快,拿出相机就要对文书及两人的执法证拍照,并说:“本案我们市委、市政府非常重视,已派人驻守在各个银行,全程监控这些账户的具体情况,账户究竟有没有被查封,资金多少,我们了如指掌。出具虚假证明要承担什么样的法律责任,你们应该比我们更清楚。”

  两人见势不对,抽身而退,扬言回去叫人。

  气氛骤然紧张,情况万分危急!是啊,公安部门派人来倒不怕,怕的是走漏风声企业蛊惑传销人员聚集来,后果不堪设想。

  时间一秒秒考量着办案人员的心力、智力、毅力。法院同志镇定地继续交涉,白科长、王剑锋提高警惕盯紧大厅的一切,随时准备应付不测。侯科长已将手机里当地打传办、政法委的号码调出,准备请求支援。万幸,尽管银行方面又多方联系,始终不见人再来。

  7月21日11时50分,到了午饭时间,银行工作人员无奈地说:“那好,办吧!”

  而此时,账户上的钱,已经从昨天的3300万元降为400万元,法院依法定额冻结资金2000万元(8月30日根据违法事实,又在工商银行续冻2000万元)。

  好险!大家迅速从银行撤出,才发现个个衣服尽湿,居然能拧下水来。

  五、取经  同仇敌忾

  初战告捷,意味着案件有了重大的突破。但是,专案组人员却无丝毫的喜悦和放松,心情反而更加紧张。

  白科长说:“案件一旦冻结资金,就将进入司法程序,我们的担子更重,面临的压力更大,稍有不慎,会前功尽弃,不但全局将成为众矢之的,我们个人也会成为全系统的罪人。”

  而眼下,证据远远不够。

  太平洋网为了掩盖其非法传销的本质,可谓“煞费苦心”,他们借助电子商务平台,以销售商品积分返点作幌子掩人耳目,诱使广大群众在不知不觉中加入其传销网络,隐蔽性强,犯罪证据不易收集且极易消失,怎样才能尽快收集最强有力的证据呢?

  苗局长通过向省工商局汇报,得知长春市工商局对该公司传销行为已经立案,立即指派白科长、王剑锋赴长春取经。

  临行前,苗局长给两人饯行:“借鉴兄弟单位的办案经验,可以少走很多弯路。你们要虚心学,多请教,一定要把办案‘真经’取回来,我相信你们!”

  2011年7月24日星期日,晚上8时。

  白科长和王剑锋一下飞机,就被扑面而来的真情感染了:长春市工商局专业分局徐局长亲自接机,而相关人员早已候在局里,等着为他们提供一切帮助。

  “网络取证贵在神速,大家都别休息了,连夜看材料。”徐局长没有寒暄和客套,立即吩咐道。电脑上,办案人员认真细致地给他们演示取证的方法、步骤、环节、要点、技巧和需要特别注意的地方;一旁,徐局长亲自作陪,安排夜宵、冷饮,一直到深夜。次日,又让两人亲自操作演练一遍,并把所有认为用得着的材料无私地交到两人手中。

  临别时,徐局长紧握两个人的手说:“此案一定要办好,这不只是你我两个局的事,更是全国工商的大事,我们要合力打掉这个传销集团,避免更多的人再受害,让全国人民都看看:打击传销,我们工商在行动!”

  六、取证  生死之战

  7月25日上午,太平洋官方网后台发出公告:7月28日,网站将全面改版。这意味着冻结行为已经引起警觉,必须及时把证据提取保全下来,否则,证据会随网站改版消失,案件极有可能随之胎死腹中。本案中,传销成员的组成及资金链完全依托网络运行,没有具体的账目和票据,只有拿到那些高级渠道商的密码,才能把人员数目、资金数额和非法所得等相关证据保全下来,锁定证据链,让违法当事人无任何翻盘的机会。

  如何获取精彩生活公司的传销网络结构及公司账户等重要证据?执法人员分组行动,与4名高级别渠道商巧妙周旋,斗智斗勇,最终成功获取了其账户和密码。

  为了尽快打印出证据,专案组把局领导的打印机全部归拢到一块,组织人员抓紧时间提取、打印、计算。同时,把司法公证人员请来监督取证过程,做现场公证。

  短短的三天时间要提取打印出相关传销骨干人员的身份证号、详细地址、发展人员(含会员和渠道商的甄别)情况,交纳保证金的数额及从发展人员交纳保证金中得到返利等证据5000多份,还要准确无误地对近万笔违法财务数据进行分析、计算、核对,工程庞大,任务艰巨,要想完成,谈何容易?但又必须完成,这是一场智慧的比拼、正邪的角逐、生死的较量。

  “和时间赛跑,与邪恶较量,为人民利益而战!拼了!”几天内,打印机24小时不休息,网监大队将几个月来所研究的网络电子证据保全成果成功运用到此次证据公证保全当中,人员轮流作战。渴了,喝口纯净水;饿了,吃碗泡面;困了,就在一旁的沙发上打个盹儿,其他人接手继续干。

  深夜,李红建刚躺下又起身到柜子里翻找档案,别人问话也不答,才知道他因精神高度紧张在梦游。王志军说梦话吐出的是一大串统计数据。岳队长眼睛熬得通红,视力严重下降。一个多月都不曾进过家门的王剑锋头发大把大把地掉,人整整瘦了一圈,连爱人都差点认不出来。银宁波新婚后顾不上度蜜月就投入了工作。朱静男朋友从洛阳专程来,她都没抽时间陪一会儿。侯科长超负荷工作,晕倒在办公室,到医院挂完吊瓶又回到办公室……

  司法公证人员说:“你们这哪是工作啊,简直是在玩命。”

  正是靠着这种“玩命”精神,7月27日夜里,离太平洋网站全面改版仅剩一个小时,所有证据全部提取、公证、保全完毕,整个案件有了定性、量罚的准确依据。

  七、听证  短兵相接

  2011年7月29日,办案人员第五次到南昌,向江西精彩生活投资发展有限公司送达《行政处罚听证告知书》,告知当事人本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据和内容。当日,当事人向驻马店市工商局提出申请,要求举行听证。驻马店市工商局接受申请,听证时间定于2011年8月8日。

  听证 当天上午,为防止意外事件发生,驻马店市工商局外围有警车巡逻;大门内各科室负责人站岗加强警戒;三楼会议室内,听证主持人贾铁忠,记录员王瑜,办案机构调查人王剑锋、王劲松、王崇严阵以待。省局法制处、公交处领导亲临现场指导。

  上午9时,当事人委托代理人薛玉海、董思来到听证现场,参加听证会。

  听证会上,充分保障了听证当事人行使陈述权、申辩权和质证权,听取了当事人陈述、申辩的理由,案件调查人员与当事人双方短兵相接、各执一词,就案件违法事实、行政处罚建议进行了激烈辩论,对案件证据进行了逐一质证。根据案件调查事实和听证报告,驻马店市工商局案审会集体讨论形成的意见为:当事人精彩生活公司为谋取不正当利益,通过组织人员、发展下线、计酬返利等一系列制度设计,组织策划传销活动。涉及人员众多、违法资金数额巨大,社会危害后果严重,应当依法对其从重严厉打击。依据相关法律法规,责令当事人江西精彩生活投资发展有限公司立即改正违法行为,并对其作出没收违法所得3370.8万元、罚款200万元的行政处罚决定。

  八、庭审  针锋相对

  2011年8月10日,办案人员第八次到南昌,向江西精彩生活投资发展有限公司送达《行政处罚决定书》。尽管这次该公司态度上有了很大转变,但办案人员预感到他们不会就此罢休,更激烈的交锋很快就会到来。

  果然,2011年11月21日,江西精彩生活投资发展有限公司复议期限的最后一天向河南省工商行政管理局申请复议。

  2012年1月13日,向人民法院提起诉讼,将驻马店市工商局告上法庭。

  这期间,精彩生活公司给本案制造的困难之多、压力之大超过了办案人员的预期。

  ——其宣称整合了阿里巴巴、淘宝等电子商务模式的优点,以所谓BMC电子商务模式进行大力宣传。2011年9月9日,人才资源和社会保障部中国就业培训指导中心授予精彩生活公司为全国首家“BMC电子商务师”培训考试机构,更增加了其正规性。

  ——大打公关牌,从中央电视台到省级报纸、知名网站,都有其大量的广告宣传和正面报道,使其更具诱惑性。

  ——2011年9月29日,该公司邀请5名国内著名法学专家,为其BMC商业模式并非传销出具了“法律意见书”,给办案人员造成了很大困扰和心理压力。

  ——特意请了驻马店本地的律师,四下活动托关系找熟人给办案人员施压,并私下向驻马店市工商局承诺:只要能撤销处罚决定不予曝光,公司可以给该局4000万元,并有丰厚酬金。

  ——托熟人给苗局长及相关办案人员说情及发恐吓短信,要他们停止对精彩生活公司的查处。

  面对这些,执法人员不畏压力困难,直面风险挑战,笑对威胁利诱,不退缩、不妥协、不为所动。苗局长经常鼓励办案人员:“他们只代表一小撮人的私利,而我们身后站的是全国工商人和全国的老百姓,我们坚信正义一定能战胜邪恶,一定要坚定必胜的信心,坚决铲除太平洋传销这一‘毒瘤’。”

  与此同时,社会各界对驻马店市工商局给予充分肯定和支持:

  ——市局12315投诉中心不断接到投诉:他们的亲友参与其中,导致家庭破裂、亲人反目,对其传销行为恨之入骨,要求快查、严惩。

  ——市打击传销工作联席办公室充分发挥职能,与公安、法院、银行等单位积极沟通、密切协作,形成了执法合力。驿城区法院工作人员先后两次赴南昌执行冻结,防止其转移违法资金。公安部门及时控制了3名传销骨干,防止其组织传销分子闹事。

  ——国家工商总局直销监管局高度重视,直接督办此案,要求相关省、市工商局给予大力支持积极配合。2011年8月16日,在西安召开的全国部分省市工商机关打击网络传销违法犯罪活动座谈会上,国家工商总局直销监管局张国华局长就此案作了通报,对本案的查办工作表示肯定。长春、南昌等地工商局对案件的查办提供了无私帮助。

  ——省工商局局长周春艳、副巡视员宋树欣对此案非常关心,多次督促过问案件办理情况,要求集中全系统资源,支持驻马店市工商局查办此案。省工商局法制处、公交处派出人员多次赶赴驻马店市,指导驻马店市工商局做好听证、行政复议、应诉等工作,各地市局积极为驻马店市局办案提供信息支持。2011年10月24日,在河南省打击传销工作电视电话会议上,省委常委、副省长史济春同志就此案办理工作予以点名表扬。

  ——驻马店市局及时向市委、市政府和市政法委进行了汇报,驻马店市委副书记、市长刘国庆,驻马店市委常委、副市长郜秀菊等多次批示,指示相关部门密切配合,依法严厉打击传销违法行为,避免更多人卷入传销。

  2012年2月3日,确山县人民法院开庭审理该案。法庭上,当事双方针锋相对,唇枪舌剑。精彩生活公司代理人首先对前期听证过程中认定的事实证据予以全部否认,但在激烈的质证和辩论过程中又拿不出有力的证据推翻驻马店市工商局对其传销行为的认定和以此所作出的行政处罚;其后,又对证据的真实性、关联性、合法性和管辖权上提出质疑,均被驻马店市工商局代理人有理有据地予以驳斥;最后又在违法资金具体数目上纠缠,说3370.8万元的数目算错了。办案人员把数据的来源,计算方法,当庭向对方进行了演示,对方无话可说。

  2012年2月6日,确山县人民法院依据充分的事实和确凿证据,作出判决:精彩生活公司经营行为已构成传销,主观上谋取不正当利益,驳回其诉讼。

  精彩生活公司不服判决,于2012年2月27日再次上诉。

  2012年2月23日、24日,大河报财经观察栏目用专版的形式,刊登了《太平洋是创富新模式还是毒瘤?(上)(下)》,揭露了太平洋直购官方网网络传销的本质,对驻马店市工商局依法查处做了正面宣传报道,对该案的顺利办结起到了舆论引导的作用。

  2012年3月7日,驻马店市中级人民法院开庭审理本案,主审法官对精彩生活公司的代理人问了两个问题:一是公司经营的利润是怎么产生的?二是积分的兑换主要来源于哪里?代理人对此实质性问题回答得自相矛盾,无法自圆其说。

  2012年3月9日,驻马店市中级人民法院作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

  九、执行  最后较量

  终审判决,标志着整个案件取得了决定性胜利,但是,仍有最重要的一步要迈——执行。

  对于传销集团来说,让其付出违法成本,斩断资金链是对其最有效、最致命的打击,因此,将行政处罚执行到位案件才算彻底成功。为此,专案组从法律程序到银行规则进行了认真细致的研究,有针对地制订了多套预案,以确保案件顺利执行。

  “关山初度尘未洗,策马扬鞭再奋蹄。”2012年3月19日下午,伴随着胜利的喜悦,肩负着殷殷重托,侯科长、白科长、王剑锋协同驿城区法院四位同志前往南昌踏上了执行的征程。

  3月20日上午10时,一行人来到中国工商银行南昌洗马池支行执行划扣资金,该行经过认真查看,认为手续齐全、程序合理,同意划扣,但当事人闻讯而来恐吓银行,阻挠划扣;一些不明身份的人围着银行转来转去给执法人员施加压力。执法人员不为所动,沉着应对,下午2时, 2000万元罚没资金终于被成功划扣到指定账户上。

  办案人员这才松了口气,感到肚子在“咕咕”叫。

  当晚,办案人员暂住南昌,准备第二天继续划扣。

  南昌的夜晚,霓虹闪烁,远近高楼透射出来的或明或灭的灯光,把整个南昌城装扮得流光溢彩,美丽妖娆。执法人员无心观赏夜景,为安全起见,找到一家宾馆稍稍休息后,房不退、车不动,趁着夜色,神不知鬼不觉地悄悄撤出,移住进另一家宾馆。

  3月21日上午9时30分,他们准时到中国建设银行南昌省府支行划扣下余的罚没资金……

  与此同时,在驻马店市工商局办公室里,苗爱臣局长眉头紧锁,心里百味杂陈。本案自立案那天起,各种各样的阻力、压力、困难接踵而来,办案过程中,随时可能出现的办案人员被传销人员围攻等风险将自己和整个驻马店市工商系统置于风口浪尖,而媒体对太平洋网的炒作推介、5位专家的论证力挺等更像一座座大山压得人几乎喘不过气来。眼下,已经到了最关键时刻,前线同志们的危险更大,更要清醒再清醒,冷静再冷静啊!

  12时30分,南昌传来喜讯:经过3个小时的鏖战,中国建设银行南昌省府支行终于将剩余的罚没款及加处罚款划拨到指定的账户上。

  消息传来,苗局长长长地舒了口气,几个月的压力与磨难终于释放出来,激动、喜悦、欣慰让这位军人出身的铮铮铁汉止不住泪如泉涌……

  至此,这起传销大案历时9个月,经历调查、听证、处罚、复议、一审、二审、执行等诸多环节,历经千难万险,终于画上了一个圆满的句号。

  十、尾声

  太平洋特大网络传销案成功告破后,《大河报》、《东方早报》、新华网、新浪网、凤凰网等各大媒体争相报道,对精彩生活公司传销行为进行了进一步的揭露,将太平洋网“线下”传销的惊天黑幕曝光在众人面前,引起了社会各界的广泛关注,全国各地一片喊打。2012年3月21日,省工商局党组书记、局长周春艳指出:这起特大网络传销案件的成功查处,创造了历史,彰显了能力,积累了经验,树立了典范,意义十分重大,影响必将深远。4月6日下午,在国家工商总局、公安部召开的全国严厉打击传销违法犯罪暨专项行动部署电视电话会议上,国家工商总局副局长钟攸平点名表扬河南省驻马店市工商局查处网络传销大案。

  2012年4月16日,公安、工商联合行动,在全国吹响了围剿太平洋网的集结号,全国各地统一行动展开彻查,江西精彩生活公司南昌总部被南昌市警方调查,唐庆南等“精彩生活”主要负责人被控制,太平洋网散布在各地的传销组织被摧毁,太平洋网违法传销终告灭亡。

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