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枣庄打掉“世华旅游”为名的传销团伙

时间:2014-08-25 22:00|来源:未知|编辑:甲乙木|点击:

  在2010年10月,枣庄警方就接到报案称:自2009年5月以来,一伙人在枣庄通过网络宣传世华旅游,以加盟返现的名义大量骗取钱财。

  齐齐哈尔市建华区人民检察院提供的多位证人证言亦证实,自己被世华旅游传销给坑了。而导致他们被骗的,是该传销组织特殊的回报模式。

  建华区法院查明,世华旅游的营销模式为:在全国各省或重要城市设立旅游服务中心,服务中心下设咨询中心,分别发展会员。会员分别投入398元、1990元、9950元、19900元现金即可注册为铜牌、银牌、金牌、钻石会员。该组织发展会员按照左右区树形发展的模式,左区与右区会员积分每达到2:1的比例,上线会员即可得到80元提成奖。同时,会员在网站内按照要求每天逐个点击旅游网站的24个景点,世华公司每月按照会员的等级返还现金。2011年7月,在更名为美亚旅游后,该组织开始实行会员旅游积分,会员积分达到一定程度,可以申请旅游或申请部分提现。

  根据建华区人民检察院的指控,2009年3月,被告人于惠贤经江苏人冯某(另案处理)介绍,注册成为世华旅游会员,并于同年6月成立建华区天增世华旅游服务部,积极发展下线会员。至案发,于惠贤直接或者间接发展会员1000余人(缴纳资金累计3770余万元),非法获利315554元。方秀英则在当年4月成为于惠贤的下线,并于同年6月成立了铁锋区仁合旅游信息咨询工作室,积极发展下线会员。同年12月,方秀英被齐齐哈尔市工商行政管理局铁锋分局依据《禁止传销条例》做出没收违法所得68349元、罚款20万元的行政处罚。之后,方秀英继续从世华旅游项目中获利。至案发,方秀英直接或者间接发展会员600余人(缴纳资金累计2800余万元),非法获利395399元。

  记者了解到,在山东枣庄警方对世华旅游立案调查后,该案被列为公安部督办大案。根据警方的调查,美国世华国际旅游投资管理有限公司由家住青岛的赵某于2008年6月创建,并通过江苏人冯某到全国各地讲课发展会员。2011年7月,美国世华旅游投资有限公司更名为美国美亚旅游投资集团公司。赵某谎称公司将于2014年在美国上市,将原世华会员转变为美亚会员,将会员资金转换为股权,会员点击网站景点图片不再返还现金,而是获得旅游积分。旅游积分可用来申请旅游、免费注册会员或等公司上市后购买原始股。

  2012年12月,赵某、冯某分别被抓获。根据他们的交代,两人以世华(美亚)旅游的名义组织、领导传销活动,涉案金额达4亿多元,涉案高达22000多人,涉及山东、江苏、北京、吉林、辽宁、四川、湖北、新疆、黑龙江等10余个省市。

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