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淮南破获新型网络传销大案,涉案金额高达3亿多元

时间:2016-12-01 19:00|来源:淮河早报|编辑:肖老师|点击:

近日,潘集公安分局经侦大队经过缜密侦查,成功破获一起新型网络传销大案,涉案金额高达3亿多元。

2015年5月至7月间,潘集公安分局经侦大队民警陆续接到辖区居民报案称,男子王某、杨某等人以出售云南一家公司原始股为幌子,在潘集以高额返利为诱饵,实施网络传销,当他们骗取一大批受害人投资入股后,很快便不见人影,似人间蒸发。

接到居民报案后,潘集公安分局领导班子高度重视,立即成立专案组开展调查。民警根据群众举报的线索,循线追查,先后远赴黑龙江、山东、湖北、湖南、河南、云南、贵州、海南等多地开展工作。

民警经过艰苦细致的走访调查得知,2012年5月份以来,犯罪嫌疑人温某伙同王某某、王某等人以云南一家公司的名义,先后在潘集区、田家庵区、谢家集区、合肥市等地成立商务中心,向社会公开宣传并出售该公司的原始股票。这一伙人积极发展各自的下线,他们根据参股人投资金额的不同,按参股3万元、5万元、10万元、30万元、50万元,月分红为7%至12%,投资周期为18个月,实行每月一结息,并按会员交费总额的两倍封顶奖赏。在高额返利的巨大诱惑下,一时间,大量投资者迅速涌入,受害人遍及全国23个省、市、自治区,总涉案金额高达3亿多元;仅潘集地区就有700多人上当受骗,涉案金额也高达1亿零7百多万元。

通过非法聚敛钱财后,这一伙人立即停止对投资者正常返利,并以种种借口拖延,最后关闭会员网站跑路。

随后,潘集警方迅速行动,2016年6月至8月21日,共有8名犯罪嫌疑人落网。2016年9月21日,8名犯罪嫌疑人被批准逮捕。

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