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传销组织被一锅端 抓获25名"经理级"以上骨干涉案千万

时间:2017-02-02 13:19|来源:反传销救助中心|编辑:管理员|点击:
        到年底了,传销团伙也按业绩表彰下属,打算召集手下的骨干开个“庆祝会”。

        合肥警方近日将一个盘踞在蜀山区和庐阳区的传销团伙一锅端,现场抓获25名“经理级”以上的骨干,初步查明涉案近千万。

  盯梢3个月摸出团伙头目

        今年9月初,合肥市公安局亳州路派出所民警在日常走访中获悉,濉溪路合九新村小区某出租房内,每天都有数十名陌生人进进出出,操着外地口音,从来不跟本地居民交流。而让当地居民不解的是,这个出租房是一名年轻小伙租下来的,也不见他外出工作,但是生活条件不错,甚至出门买菜都开着车。

        民警获悉该情形后,秘密展开侦查工作。“日夜蹲守了一段时间,又通过邻居、保安和社区询问,发现房子里面人员流动性很大。”该片区民警周勇介绍说,根据民警的调查发现,夜里时房子里还经常传出鼓掌声和呐喊声,因此判断这里应该是一个传销窝点,但是考虑到不打草惊蛇,一时并没有展开抓捕。

        秘密调查3个月后,民警猛然发现,租下这个房子的小伙子刘某居然是个高级传销头目,统领合肥庐阳区和蜀山区的传销组织,打着“自愿连锁经营公司”的旗号,从事传销活动。

        “12月2日上午8时,将会有几十个传销经理来开会。”警方掌握到该线索之后,通过信息员的分析和调查,得知该传销组织由于今年“业绩”较好,头目刘某对此很满意,于是将手下的3名总管和21名优秀业务骨干召集到出租房内,召开年终“庆祝会”,在庆贺的同时,也安排明年的传销活动。

        亳州路派出所立即出击,迅速联合辖区街道、工商等部门展开行动,在12月2日8点多赶到该出租房门口,以物业上门抄水表为由将门敲开后,冲入屋内将25人全部控制住,并当场搜出了大量传销笔记、图书、银行转账汇款单等物品,还有一张写满传销人员信息的详细名单。

        由于案情重大,警方经过突审获悉,刘某等人的确在从事传销违法活动。12月3日,办案民警告诉记者,此次抓捕囊括了传销组织的核心人员,因此该传销组织在合肥地区基本陷入瘫痪。
 
        全家被“总管”带入传销

        25名传销团伙被控制后,庐阳区公安分局责任区刑警一队、二队、三队分别突审部分传销头目。据警方介绍,该传销组织的“大总管”刘某今年只有25岁,河南人,去年大学刚毕业,今年年初在同学的鼓动下,来到合肥从事传销活动,他也仅仅用了一年时间,就从一名普通的下线人员“晋升”为“总管”,负责该传销组织的合肥片区活动。

        根据传销人员名单显示,刘某从今年年初至今,已经发展了上百名下线,其中包括他的父母、叔伯、兄弟姐妹、女朋友等,几乎全都是亲朋好友,每个人都对刘某深信不疑,以为到了合肥干传销能挣大钱。“也有一些不相信要走的,刘某就组织人手进行暴力控制。”办案民警介绍,从查获的转账记录和人员名单、笔记本等信息分析,刘某的传销团队涉案近千万,随着后期的进一步调查,金额可能还会多。

        目前,刘某已被刑拘,其他人还在接受调查处理。
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