涉案金额超过8000万元 鹤山警方侦破特大传销案

       2017年4月14日，鹤山市公安局经侦大队接到群众报案称：有一家名为“广东众创”的深圳公司在鹤山市城区疑似进行传销活动。接到报案后，民警随即展开了调查工作。通过调查，民警初步了解到该公司于2017年3月在深圳南山区注册，公司驻地为南山区某商业大厦，全名为“AGR众创资产积分运营管理有限公司”。该公司依托网络平台以一定的价格向社会发行虚拟“AGR货币”，名义上以动态收益（吸收下级分红）和静态收益（投资固定分红）的运作方式再向社会吸收资金购买虚拟“AGR货币”。不少群众被这一“理财产品”吸引，高息承诺更是令人趋之若鹜。此投资形式是分级吸收会员，实质上是利用网络发展人员并按人头计酬的非法传销行为。

　　案情重大，江门、鹤山两级公安机关高度重视，并迅速成立专案组，在江门市公安局的统一指挥协调下迅速展开侦查工作。专案组首先展开了大规模的调查收集工作，从该公司的作案手法和人员架构等两方面进行摸查，基本梳理清楚了该犯罪团伙的基本情况，并确定了其实际经营者为嫌疑人史某，而嫌疑人宋某和吕某则负责该犯罪团伙在鹤山的违法经营活动。

　　在充分掌握了该团伙的犯罪证据后，2017年7月5日，由40余名精干警力组成的收网工作组赶赴深圳展开布控。7月6日上午7时，专案组统一收网，在该团伙人员居住的酒店及公司总部分别抓获了犯罪嫌疑人史某等9名涉案嫌疑人，现场查扣作案用的电脑、文件资料和银行卡一批，冻结银行帐户金额1000余万元。同时，专案组在鹤山市区某小区内成功抓获嫌疑人宋某和吕某。

       不法分子为牟私利，利用互联网平台，设立两个传销网站，诱骗群众购买所谓的虚拟币。鹤山警方日前根据有关线索，顺藤摸瓜将史某等11名犯罪嫌疑人抓捕归案，冻结银行帐户金额达1000余万元，涉案金额超过8000万元人民币

目前，史某、宋某等11人已被公安机关依法采取刑事拘留，案件还在进一步审理当中。