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塘沽检察院批捕3名善心汇传销成员

时间:2017-09-06 15:25|来源:网络|编辑:管理员|点击:

日前,天津市滨海新区塘沽人民检察院以涉嫌组织、领导传销罪依法对犯罪嫌疑人李某某等3人批准逮捕。

经查:犯罪嫌疑人李某某等3人均在天津市滨海新区塘沽有固定居所。犯罪嫌疑人李某某等涉嫌组织、领导传销活动罪一案,由公安部统一部署交办至公安塘沽分局,经上网抓逃将3名犯罪嫌疑人抓获。

深圳市善心汇文化传播有限公司成立时间于2013年5月24日,法定代表人:张天明(男,42岁,黑龙江人)。2016年7月起公司搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,利用互联网进行传销活动。根据“善心汇”平台设定的规则:投资者提供个人信息注册账号并向上线会员支付     人民币300元购买“善种子”完成激活审核后,就可以开始进行不同收益率的“布施”(即投资),“布施”后可获得“受助”(即返款),完成获利;发展下线会员“善心汇”平台将给予“管理奖”,奖励金额是按照第一代下线投资额的6%、第三代下线投资额的4%、第五代下线投资额的2%发放。至今年6月1日,“善心汇”平台共有内地及港澳台地区注册会员526.8万名。

犯罪嫌疑人李某某是在2016年5月注册成为“善心汇”传销组织会员。并通过微信接受“善心汇”公司的培训。此后,犯罪嫌疑人李某某积极投资“善心汇”平台并发展下线,其除了通过口头宣传将周边人群发展成为“善心汇”下线的方式外,还通过其本人加入的微信群及其本人建立的6个微信群发展“善心汇”下线,每个微信群人数达500人左右。

2016年6月至2017年7月间,犯罪嫌疑人李某某通过向“善心汇”平台支付扶贫款、大量购买“善种子”等手段升级成为“A轮服务中心”,可以五折价格从平台购买“善种子”,并以每个300元的价格买给其下线,用于激活新加入的会员账号。使其下线人数显著增长,致使传销组织加速扩大。根据数据显示,截至案发,李某某共计发展下线19.5万余人,下线层数达63层,获得管理奖163万余元。

本案中的另外两名犯罪嫌疑人,赵某某共计发展下线2.8万余人,下线层数达16层,获得管理奖72万余元;犯罪嫌疑人马某某共计发展下线1.8万余人,下线层数达21层,获得管理奖22万余元。

 

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