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郑州公安局公布传销、非法集资等典型案件

时间:2020-05-15 18:59|来源:法制日报|编辑:马老师|点击:

       5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。为增强广大市民识别和防范经济犯罪的意识,5月14日上午,郑州市公安局围绕“与民同心,为您守护”主题,召开“5·15”打击和防范经济犯罪新闻发布会,通报2019年打击传销经济犯罪工作成果和2020年工作重点,并围绕非法集资、网络传销等社会危害严重的经济犯罪活动,公布典型案例,揭露传销犯罪手法,传授防骗知识。

 

 

 

        郑东分局侦破购买虚拟货币“矿机”实施集资诈骗案

 

        2018年10月至2019年2月期间,传销犯罪嫌疑人霍某等人对外大肆宣传其公司拼装的“矿机”连接网线进行操作后产出虚拟货币,客户可投资购买“矿机”通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。

 

        犯罪嫌疑人通过坐庄拉盘的手法炒高币价、以高额收益为诱饵欺骗客户购买“矿机”,并以10%以上的高额提成发展分支机构、招募代理商销售“矿机”。但当客户高额购买其“矿机”后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现的方式,达到非法占有客户资金的目的,该案涉案资金高达29亿元,受害群众7000余人。

 

        案发后,3名主要犯罪嫌疑人从深圳出境香港后潜逃至南美洲某国。郑州市公安局郑东分局立案侦查后,立即对3名外逃犯罪嫌疑人开展“猎狐”境外追逃,通过大量艰苦卓绝的工作,在公安部统一指挥下,于2019年11月将3名犯罪嫌疑人押解回国。目前,该案已成功告破,警方共计抓获犯罪嫌疑人10名。

 

        未来路分局侦破某养老公司涉嫌非法吸收公众存款案

 

        郑州某养老服务有限公司自2017年12月注册成立后,披着养老公司的合法外衣进行变相吸收公众存款违法犯罪活动,所有非吸行为均与养老服务无关。

 

        该公司实际控制人武某、张某,公司南阳分部负责人李某、陈某等人以经营解债业务牟取高额回报为诱饵,向社会不特定人员许以高息,通过签订合同,以收取本金和服务费名义吸收资金。

 

        在资金出现问题后,该公司又以区块链的名义以及和某知名品牌联合办学的名义继续向社会公众高息吸储。该公司共非法吸收公众存款1600余万元,涉及集资群众百余人。该公司将所吸收资金随意投资,造成无任何可以向群众兑付的资产,自始至终未向客户兑付。目前,该案已被郑州市公安局未来路分局侦破,对5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。

 

        荥阳市公安局侦破某App平台网络传销案

 

        2018年下半年,荥阳市某商贸有限公司丁某伙同孙某创立某App平台,以打造荥阳市“旅游观光、休闲度假、养生养老”项目为噱头,谎称该项目是由中国发展改革委员会立项、经贸部批准,国家投资500亿元,通过线上、线下方式拉拢群众投资入会发展下线,并按人头提成返利,从事非法传销活动。

 

        会员入会需要转入1万元投资金,定期获返还10%投资收益;会员发展下线人员可获取下线一代、二代、三代会员投资金额的2%至6%不等的高额提成。该团队还建立会员微信群,每天在群内开设空中课堂进行授课,鼓励会员介绍亲戚、朋友加入平台投资,以获得提成。2019年7月,经缜密侦查后,荥阳市公安局对该传销团伙开展收网行动,一举抓获6名主要犯罪嫌疑人。

 

        中牟县公安局侦破方某等人组织、领导传销活动案

 

        2019年,中牟县公安局经过合成研判、侦查经营,发现一个以方某为首的特大非法传销犯罪团伙。该团伙自称是所谓“中华民族基金会”下设团队。

 

        自2018年3月以来,该团队伪造文件、印章,假借国务院部门领导名义,编造民族资产解冻、精准扶贫等项目,以缴纳会费进入基金会可以领取几十万元、上百万元民族资产解冻补助、扶贫救济基金为诱饵,通过微信群吸收会员,收取入会费,并引诱参加者继续发展下线,以发展人员的数量层级计酬。该团伙在全国14个省、市、自治区发展传销参与人员上万人,涉案资金800余万元。目前,该案已侦破,警方抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的人员24人。

 

        据悉,2019年以来,郑州市公安局牢固树立“保护民生安全、护航经济发展、维护社会稳定”理念,保持对各领域突出经济犯罪高压严打态势,共打击处理1500余人,挽回经济损失30余亿元。全市公安机关严厉打击担保类、投资咨询类传统非法集资犯罪,积极应对网络传销、互联网金融、电商平台类新型风险,实现了风险稳妥化解、群众利益保护最大化的工作目标。

        反传销救助中心提醒: 抵制传销从我做起,举报传销人人有责,凡是虚假宣传,无意无据无凭无证的,高额利润为诱饵引诱加入的,需谨慎了!

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