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大案!“东霖国际”特大网络传销案本周开庭 44名被告人将接受审

时间:2020-07-21 20:20|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

       7月22日(明天)和7月24日上午8点30分,湖南省岳阳市岳阳县人民法院第一审判法庭将分别公开开庭审理“东霖国际”特大网络传销案。张某玲、廖某辉、刘某丁等44名被告人将接受法律的正义审判。


       2019年1月3日晚上18点50分,在杭州市萧山高速路口发生了一起惊心动魄的一幕,数十余名民警、特警一拥而上将一个涉案金额高达50多亿元的传销团伙的。谁能想到案件的始作俑者张某玲,只是一名只有小学文化的30岁青年。鹰鉴了解到,2017年2月,张某玲等人在福建省某地会合,就设立QL量化券商平台(后更名为QCMG平台)网络传销平台的运作进行了详细的分工。同月底,该网络传销平台正式上线运营。

 

      该平台宣称从事外汇证券交易业务,投资者可通过注册、交纳开户金获得交易资格,在平台上购买、转让、销售、套现“外汇证券”。同时张某玲还鼓吹,自己拥有东霖国际集团等30多家实体企业,规划3年打造一个企业上市,10个企业可以做30年。该平台设置了静态奖励和动态奖励两种奖励机制。静态奖励是以会员的投资额为基数,按每日0.5%左右的收益计利;动态奖励是以会员通过发展下线会员,每日获取直接和间接下线会员静态奖励10%-0.2%不等的收益。

 

       为了扩大影响,快速发展壮大,张某玲等人对外虚假宣称,与12家全球顶级知名交易商合作开展外汇证券交易业务,以投资外汇证券获取高额回报为名,引诱他人交纳费用成为会员并投资,骗取全国共17万余人的大量财物,涉案资金高达50亿余元。2018年11月,湖南省公安厅技术中心通过互联网的监测技术,发现“QL量化券商”存在可疑,随后迅速对该网站进行的信息搜集和研判,初步判定该网站存在极大的传销嫌疑,并命名此案为“12.21”专案。

 

       2019年1月3日晚上,张某玲在杭州市萧山高速路口落网后,其余七省同时开展抓捕,顺利将47名主要犯罪嫌疑人抓获归案,缴获的劳斯莱斯、宾利、迈凯伦、奔驰等20辆豪车,冻结涉案财物10余亿元,其中在一号犯罪嫌疑人住所起获了大量的涉案财物,包括现金及贵重物品。明天上午8点30分,岳阳县人民法院将公开开庭审理岳阳县人民检察院指控的被告人张某玲、廖某辉、刘某丁、张某兵、韩某君、张某某、阳某芳、孙某寅、陈某、冯某攀、周某静、朴某晶、李某、杜某炎、李某见、李某甲、周某明、周某、应某、李某克静、徐某、张某波、李某花、徐某武、李某某、叶某喜,及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司犯组织、领导传销活动罪,被告人周某光、彭某忠、朴某、史某位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

 

       24日上午8点30分公开开庭合并审理岳阳县人民检察院指控的被告人林某梁、李某甲、蒋某君、林某怀、李某斌、戴某凤、陈某燕、代某超、卞某刚、刘某、姚某平、李某林、张某梅、肖某犯组织、领导传销活动罪一案和被告人顾亚平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。据相关媒体报道,“东霖国际”特大网络传销案是岳阳市警方侦办的涉及人员最多、涉案金额最大、涉及省市最多、社会影响力最大的第一起网络传销案件,2020年公安部评为该案为“全国公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件之一”。[此文来源鹰鉴,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]


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