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深藏桂林的传销组织终被挖出。50名传销头目被法律制裁大快人心

时间:2020-08-07 18:09|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

     2019年5月,桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中,从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹,只要加入公司投资项目就能月入百万。

 

 
点击观看视频

 近日,桂林警方雷霆出击,铲除掉盘踞在兴安县近十年的一个特大传销组织

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

 

       通过对视频的内容分析研判,民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口,根据参会人员的情况,多手段摸排相关信息,并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像,结合人员的活动情况进行细致分析研判。

 

       经过三个多月的海量工作,一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面,一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙,其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。

 

       据调查了解,该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入,从而不断瓜分申购款,以达到获得暴利的目的。

 

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

 

      鹰鉴在中国裁判文书网上看到,该传销组织以内部制定的《业务洽谈》手册为准则,实行五级三晋制,靠拉人员加入,以高额回报为诱饵,要求新加入人员每人至少购买销售一份3800元的产品才能获取成员资格,各级成员按比例瓜分新加入人员的“申购”款。

 

 

       同时,以发展“连锁销售”,实际却是在无经营内容的情况下,根据购买份数不同,按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员及发展人数不同对加入人员进行等级管理、发放“业绩”。

 

       其中1-2份为实习业务员,3-9份为业务组长,10-64份为业务主任,65-599份为业务经理,600份以上为高级业务员,然后可以成功出局。

 

       三个晋升阶段,从实习业务员晋升为业务主任的,只需要份额达到即可晋升;从业务主任晋升为业务经理的,除份额必须达到外,还要发展二个以上的直接业务主任;从业务经理晋升为高级业务员的,除份额必须达到还必须发展三个直接业务经理。

 

        2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

 

 

        在桂林市公安局经侦支队的指导下,办案民警对涉案人员的轨迹进行分析,并前往河南郑州,广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户,2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判。

 

        经过办案民警9个月的努力,梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

 

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

 

        2020年7月28日,在前期工作的基础上,在市局经侦等有关部门指导配合下,办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

 

        8月4日,市公安局统一部署,组织协调从资源、全州、灵川县局抽调警力增援,展开对兴安辖区的传销人员集中收网行动。

 

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

 

        收网行动共抓捕传销头目50余名,涉案金额6000多万元,冻结银行账户600余个,冻结资金360余万元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批

 

 

        同时,已派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

 

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

 

        通过此次行动,彻底捣毁了一个在兴安盘踞近十年的传销组织,打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系,基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。目前,案件正在一进步侦办中。 

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