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在传销圣地北海的78个老总,被推向法庭接受审判,百姓称大快人心

时间:2020-10-13 21:51|来源:法制现场|编辑:马老师|点击:

        据公诉机关诉指控,2009年10月,被告人金某妍经人发展出资加入“资本运作”传销组织(东北体系),随后,她间接或直接发展了被告人程某、金某花等人加入其所在的传销体系。
   
        10月12日,北海市海城区法院开庭审理一起特大传销案,金某花等78人被控涉嫌组织、领导传销活动罪。南国早报客户端记者获悉,警方捣毁该传销组织时,共查封了72套房产,冻结涉案资金达9300余万。

 

        图为庭审现场。

       此后一段时间,金某花又从金某妍的传销体系中剥离出来,独自管理自己的传销体系和发展下线。上述两人加入传销体系后,大肆积极发展各自下线,从中牟取暴利。

         截至案发时,以被告人金某妍、金某花、马某艳为首的“资本运作传销体系”(东北体系)已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中,金某花等6人直接或间接发展的下线人数已超过1000人;朴某峰等33人直接或间接发展的下线人数已超过120人;郑某宏等39人直接或间接发展的下线人数均已达30人以上但未达120人。

        公诉机关称,上述78名被告人均已晋升为层级在三级以上的老总级别,并开办了个人名下的银行卡交给传销组织,用于传销体系的资金运作以及所谓“老总工资”的发放。

        2019年,金某花等78名人先后被公安机关抓获归案。南国早报客户端记者了解到,捣毁该传销体系时,警方共扣押被告人车辆54台、查封房产72套、冻结银行账户327个、累计银行账户资金达9300多万。

        公诉机关认为,被告人金某花等78名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

        因该案被告人数众多,案情复杂,庭审预计持续10天。案件将择期宣判。

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