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“民族资产解冻类”诈骗案开庭 被诈骗人数分布全国各地

时间:2021-11-14 15:56|来源:北海日报|编辑:马老师|点击:

      近日,北海市合浦县检察院对一起诈骗案提起公诉,涉案的犯罪嫌疑人朱某秋、唐某铃等8人参与“民族资产解冻类”诈骗系列案,获利涉诈金额达100余万元。

 

   “民族资产解冻骗局”起源于上世纪80年代,一些不法分子打着国家、民族旗号,宣称有一笔“民族资产”被冻结,如缴纳一定启动费用便可解冻获得巨额报酬分红。近年来,这一骗局借助互联网等社交工具,逐渐发展为一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪。

 

 

      2018年初,在南宁某小区做保安的百色乐业籍年轻男子朱某秋认识了李某雄,在李某雄的引诱下,朱某秋开始向他人收买整套银行卡给李某雄的上家从事“民族资产解冻”诈骗走账活动。

 

      当李某雄监控到这些银行卡有诈骗钱款进入后立刻通知原办卡人去银行挂失补办新卡,之后持新卡将里面的钱款取出占为己有,“截胡”原本的诈骗者,这就是所谓的“黑吃黑”。李某雄答应给朱某秋每个月2万元手续费。一段时间后,朱某秋因不满李某雄给予的“死工资”,便有了自己“单干”的想法。

 

      朱某秋很快纠集了乐业籍人员唐某铃、唐某春、舒某友、丁某明、胡某吉等人。唐某铃带领舒某友、丁某明、胡某吉等人远赴北京,由朱某秋垫付办卡所需的各项费用,在北京的不同银行点办理整套银行卡,之后将不同姓名的银行卡收集好一起交给朱某秋,朱某秋再将卡提供给上层实施诈骗的人进行赃款转移。

 

      唐某春则根据朱某秋的指示,实时监控每张银行卡里的款项汇入金额情况并告知朱某秋。朱某秋不断采用“黑吃黑”的方法“截胡”诈骗钱款达到100万余元,与其他提供银行卡的同案人共同分赃。

 

      2019年,王某庄、马某林等团伙以“某某基金会”的名义,利用“民族资产解冻”收集会员会费实施诈骗的行为,被法院以诈骗罪判刑,其中王某庄、马某林团伙用来收集解冻“会费”的银行卡就有来自朱某秋等人提供的银行卡,卡里进出的流水金额巨大,被诈骗人数众多,分布全国各地。

 

      合浦县检察院经审查认为:朱某秋、唐某铃等人虽不直接参与“民族资产解冻”的骗局,但其以非法占有为目的,明知他人实施诈骗犯罪,而提供银行卡转移被诈骗资金或提供帮助,之后采取挂失补办并取现的方式侵吞赃款,应属诈骗罪的共犯,应判处刑罚,遂向法院提起公诉。

 

      公安部刑事侦查局有关负责人表示,"民族资产解冻"类诈骗犯罪是一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序,影响社会安定。

 

      公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势,全链条打击违法犯罪人员,切实保障人民群众合法权益。同时,公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识,所有涉及"民族资产解冻"的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案。

      [声明:此文来源于北海日报 。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]



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