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涉案金额1.4亿!特大“杀猪盘”跨境电诈案审结 590人获刑,12名

时间:2021-12-26 19:46|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

      四川省高级人民法院组织召开“5·09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会。会上通报了由四川法院协同公安、检察和通信等部门依法从严从快审结的“5·09”专案相关情况。

 

      据介绍,“5·09”专案是公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件,因公安厅于2020年5月9日介入,故代号“5·09”专案。该案是四川法院系统审理的被告人人数最多、涉案金额巨大、被害人分布广泛、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。在四川省高级人民法院的统一部署和督导下,该案已一审审结,590人获刑。

      特大“杀猪盘”跨境电诈案涉案金额1.4亿

      2018年以来,夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人招募人员组成跨国电信网络诈骗集团,通过在广州设立的广告公司,打着投资的幌子,诱骗被害人加入“杀猪盘”微信、QQ群,集团所谓的投资“老师”和“水军”们通过“话术”引诱其投资虚拟货币。最后制造“投资亏损”假象,销毁证据侵吞被害人资金。该传销诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发,查实被害人已逾500人,涉案金额高达1.4亿余元。

 

      2021年,在四川省法院的统筹协调下,达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层法院分别受理了49件“5·09”专案系列诈骗案件。经过多次补诉、开庭审理,至2021年12月17日,20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。

      一审判决认定590名被告人中,582名构成传销诈骗罪、8名构成帮助信息传销网络犯罪活动罪。本着宽严相济形势政策,根据各被告人在电信网络传销诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素,一审判决10年以上有期徒刑被告人12人,5—10年有期徒刑被告人229人,3—5年有期徒刑被告人328人,3年以下有期徒刑被告人21人,适用缓刑被告人13人,对所有被告人并处罚金,共计6921.7万元,追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

      12名主犯均在10年以上量刑

      四川省高级人民法院副院长秦海介绍,本案被告人数众多,每个被告人的主观恶性和作用程度不等,一审法院严格执行宽严相济的刑事司法政策,对在犯罪集团中起组织、指挥作用的业务总监,依法认定为主犯,按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚,共计12人在十年以上量刑;对于在犯罪集团中起次要或者辅助作用的其他人员,依法认定为从犯,予以减轻处罚,但对参与周期多、诈骗金额特别巨大的被告人,仍在五年以上处以刑罚,全案共有229人被判处五年以上刑罚;对个别参与时间短、违法所得少,且系未成年人或刚毕业不满一年的被告人,出于挽救的目的,在三年以下量刑,并依法适用缓刑。

 

      秦海表示,基于电信网络传销诈骗犯罪影响面广、金额巨大的特点,法院裁判必须强化财产刑的适用,要“罚到心痛”才能实现更好的惩戒效果,否则会有不少犯罪分子在刑满释放后,为追求暴利再次走向犯罪道路。本案的一审判决,对绝大部分被告人判处的罚金都在5万元以上,最高的达到了60万元,全案累计判处罚金6921.7万元。对于犯罪分子的违法所得,依法予以追缴,用于退赔被害人,全案共计追缴违法所得2820万元。同时,对于在逃的首要分子,对其财产依法采取查封、冻结,以达到对传销诈骗集团“打财断血”的目的。

 

 
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