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“LX领秀国际”特大传销案14名被告人自愿认罪认罚并退出违法所得

时间:2020-02-26 20:47|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

 目前该案有了最新进展,据来宾市兴宾区人民检察院的消息,其中有11名犯罪嫌疑人认罪态度较好,自愿认罪认罚,并退出违法所得,犯罪情节轻微,检察院决定不予起诉。

2018年11月份,广西来宾警方成功打掉“LX领秀国际”特大传销组织,共抓获24名犯罪嫌疑人。据警方透露,“LX领秀国际”特大传销案涉及全国10多个省、市,涉案金额高达25.1亿元。

 

“LX领秀国际”传销首要李某豪投案自首

 

      2017年9月以来,李某豪与杨某兵、郑某党、甘某祥等人共同出资搭建“LX领秀国际”网络传销平台后,利用该平台发展会员,打着泰国公司的幌子收取会员的注册费,以拉人头分层级的方式,骗取财物。 2017年11月19日,“LX领秀国际”传销团伙在泰国曼谷召开了全球启动大会。“LX领袖国际”号称运用了最先进的第四代拆分以及全自动股票售卖模式,并可以帮助投资者不断提升财富增值速度,每天躺着就能赚钱。

 

    “LX领秀国际”还对外宣称,“LX领袖国际”的股票全球只发行100万股,发行价0.2美金,并承诺只涨不跌、永不增发,初期只允许一星和二星会员注册,后面根据市场逐步开放其它四个级别。鹰鉴了解到,“LX领秀国际”传销组织以泰国罗宾斯•罗宾逊公司“拆分项目”为名,通过要求新会员投入100、500或者1000美元等费用向推荐人购买注册币注册成为不同星级会员的方式,不断拉人头发展下线,形成上下线关系。

 

      “LX领秀国际”会员收益有静态收益和动态收益两种。当会员账户通过拆分达到投资额时,系统自动卖出账户中的25%,并在扣除10%的手续费后,其中的65%到转为现金币, 现金币可以转换成现金提现,35%到转为复投币进行复投,5%转为购物币用于平台网上商城和公司实体消费。当账户出售股份金额达到投资额6倍时就静态出局。另外,“LX领秀国际”会员在发展下线的过程中,还可以获得下线会员见点奖、推荐奖、对碰奖、领导奖等奖励。

 

      实际上,“LX领秀国际”在互联网上只是一个虚拟存在的,单纯资本运作的,无任何实业或者业务的传销组织,上线人员直接或者间接以发展人员数量为计酬和返利依据。被告人阙某某、袁某某、赵某、雷某某、杨某某、季某某、宋某某、饶某某、赵某某等人成为“LX领袖国际”组织会员后,为了获取更多的奖励,积极拉人头发展下线,人数已达三十人以上且层级在三级以上。

 

      被告人李某某、卓某某、高某某、陈某某、陈某等人明知他人从事传销活动而为其提供帮助。2018年11月7日至2019年4月18日期间,上述14名被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪,被来宾市公安局兴宾分局刑事拘留。上述各被告人归案后均如实供述了自己组织、参与传销组织的犯罪行为以及获利情况,并退出各自的违法所得。

 

     2019年12月10日,来宾市公安局兴宾分局侦查终结此案,以涉嫌组织、领导传销活动罪,将上述14名被告人移送至来宾市兴宾区人民检察院审查起诉。经兴宾区人民检察院审查后认为,上述14名被告人实施了刑法第二百二十四条之一规定的行为,已构成组织领导传销罪,其在共同犯罪中起到次要作用,系从犯,根据相关法律的规定,应当从轻、减轻或者免除处罚。

 

      鉴于上述14名被告人认罪态度较好,自愿认罪认罚并退出违法所得,犯罪情节轻微,不起诉不至于发生社会危险性,依据相关法律的规定,决定对上述14名被告人不起诉。

 

      文章来源:帆船人 鹰鉴

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