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猖狂的“外汇交易”传销发展150万人 网逃主犯在海口落网

时间:2020-05-07 19:58|来源:法制日报|编辑:马老师|点击:

       按照“全警实战大练兵”部署要求,海口铁路公安处海口东车站派出所狠抓智慧新警务练兵,以战促训,将练兵成果积极转化为查缉追逃的战斗力。5月6日,该所根据线索摸排在海口东站附近成功擒获一名涉嫌组织、领导传销活动案的网逃男子。

 

 

 

      当日9时许,海口东女子执勤队通过信息线索摸排发现网逃王某在海口东站周边的活动轨迹,随即民警将其成功抓获。经查,犯罪嫌疑人王某,今年39岁,海南省海口市人。

 

       2019年5月,一家打着“投资外汇交易”的旗号的金融传销平台被河北省邯郸市公安局立案侦查。警方调查发现:该平台无合法资质且空头账户流转,涉嫌传销虚假交易。平台采取会员注册制,之后新会员通过购买平台虚拟种子进行静态收益和发展下线获得动态收益的资格,是不折不扣的网络传销行为。

 

      据统计,全国范围内的注册会员多达150余万人。王某为主要犯罪嫌疑人,2019年5月因涉嫌组织领导传销活动被立案单位上网通缉。目前,犯罪嫌疑人王某将移交办案单位作进一步处理。警方在此提醒所有的投资者,不要被这些宣称稳定高收益的非法金融传销平台所欺骗,在做金融投资之前,一定要做好相应的功课,免得上当受骗。

 

关于防范非法互联网外汇按金交易风险的提示

 

      近期,发现一些机构通过互联网非法从事外汇按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)活动,吸引一些客户参与投资交易,严重违反了国家现行金融法规,扰乱了金融秩序,并形成较大风险隐患。为避免造成社会公众财产损失,特提示风险如下:

 

       目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

 

      根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

 

        请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害,主动提高风险防范意识和能力,谨防因参与此类交易造成财产损失。

 

       广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。

      反传销救助中心提醒: 抵制传销从我做起,举报传销人人有责,凡是虚假宣传,无意无据无凭无证的,高额利润为诱饵引诱加入的,需谨慎了!

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