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“MBI”传销台州女骨干发展40余人 涉案金额300余万元被举报起诉

时间:2020-05-30 19:18|来源:反传快讯|编辑:马老师|点击:

        2019年8月28日,吴某某因涉嫌组织、领导传销活动,被三门县公安局刑事拘留。同年9月30日被依法逮捕。至案发,吴某某直接或者间接发展了吴某、景某某等人为下线。吴某某组织、领导传销活动,层级在三级以上,人数40余人,涉案金额300余万元。

       

        5月29日,浙江省台州市三门县人民检察院对外披露了一起“MBI”传销案件的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到,浙江省三门县女子吴某某因犯组织、领导传销活动罪被该院提起公诉。
         2015年年底,被告人吴某某经人介绍加入马来西亚MBI国际集团社交理财平台的传销组织。该平台以投资理财为名,要求参加者缴纳人民币700至245000元不等的费用,购买该平台发行的虚拟注册币,广告点、易物币等,获得加入资格,并取得该平台网站的会员账号。
        同时会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或者间接以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据,以高额回报且只涨不跌等口号为诱饵,引诱参与者继续发展他人参加并骗取财物。
       该传销组织主要通过两种形式获利,即静态增值和动态增值。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去,静态增值投资时间相对较久,而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值,投资的人越少增值速度越慢。
        动态增值是通过发展下线,吸引更多的人员加入,投资金融越大,“M币”升值越快,推荐人也能够得到相应的奖金,分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。
        “直推奖”是指介绍人每直接发展一个到自己的线下就能够得到一次“直推奖”,“直推奖”的比例是6%-10%;“对碰奖”是指每个会员的左右两区中的小区有新人加入之后,新人所购买的金额为对碰基础,比例为6%-10%;“领导奖”是指自己线下有新人加入之后就可以拿到的奖励,最低拿直推1代4%的奖金,最高拿直推6代4%的资金。
        三门县人民检察院认为,吴某某以投资理财项目为名,要求参加者购买虚拟注册币取得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员数量作为记酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,传销骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
         反传销救助中心提醒: 抵制传销从我做起,举报传销人人有责,凡是虚假宣传,无意无据无凭无证的,高额利润为诱饵引诱加入的,需谨慎了!
 

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