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警方提示:不要轻信“低风险高回报” 传销骗局虚拟货币法律不保

时间:2020-11-28 18:00|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

       根据日前警方通报:今年以来,广州市App投资理财类诈骗警情频发,10月警情数占电信网络诈骗总警情数的9.4%,同比上升1.4倍,平均每起警情的受骗金额均超过20万元。成为继冒充客服、代办贷款、刷单兼职和购物交易之后的第五大类电诈手法。从手法分析,投资理财类警情以实施股票投资为名占比较多,其次是诱导事主充值押金、保证金来获取收益,充值后无法提现的,还有部分是投资“虚拟货币”后无法提现的。

      近年来,各种骗局打着“高额回报”的幌子陆续出现,在网上引诱市民投资所谓的数字货币,以此诈骗钱财。近日,增城警方在开展“飓风2020”专项行动中,先后抓获两名以投资虚拟货币名义实施诈骗的犯罪嫌疑人。

       从受骗人群分析,占比最高的是公司职员和待业群体,加起来接近50%,其他群体分布较为分散。从时间跨度分析,多数事主从“上钩”到发现被骗约1~2个月,也有个别事主长期被蒙蔽,时间跨度长达3~5年。投资理财类电信网络诈骗不同于“杀猪盘”,诈骗分子直接拉事主进各种各样的投资群聊,用网络直播、虚假理财网站等对事主洗脑,并让事主看见群里其他人每天都在赚钱,所谓几百人的活跃教学群,几乎都是诈骗分子伪装的“托儿”。

       【案例1】 老师学员全是“托儿” 女子被骗投资数字货币

       7月底,李女士通过股票投资网站认识了教股票投资的男子张某。张某8月初开设直播间,显示会员有一万多人。刚开始,他和另外三位指导老师带着大家投资股票,并选中一只股票说会拉升很多,结果却一直跌,引起很多会员不满。老师们解释说最近股票市场不好,建议大家投资数字货币。为打消大家顾虑,张某提议由老师们带个别学员用5天时间盈利60%,结果不到5天就实现了目标。于是,几乎所有会员都相信这是一个非常好的投资途径,李女士更是深信不疑。

       这时,老师要求大家把股市里的钱都转到数字货币交易平台,并督促大家尽快开户投资。老师们说,数字货币交易中,有一种情况是锁仓挖矿,在锁仓挖矿期间,只能买进,不能卖出,锁仓期间会有一定的利息奖励。从交易开始,老师带大家购买的数字货币就处于锁仓状态,解锁后一直处于上涨态势。后来,老师又带大家投资另一种数字货币。看到他们几位老师都买了,李女士心动不已,想尽办法从多家银行及网贷平台贷款了220多万元,期盼着10月12日解锁后获取高额回报。

       10月12日,李女士本以为该平台能自动解锁了,结果一直没有动静,群里的学员们全部静了音,老师们也开始闪烁其词。李女士疑窦丛生,后醒悟到一切都是骗局,于是赶紧向增城警方报警。接到报警后,警方立刻开展侦查。10月20日,警方在广东省雷州市将嫌疑人罗某(男,20岁,雷州市人)抓获。目前,罗某已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

       【案例2】 轻信“低风险高回报” 他们被骗走108万元

       增城张先生于去年认识了从事虚拟货币投资的男子杨某。杨某自称是香港某虚拟货币投资公司的核心成员。随后,杨某将张先生拉进微信群,介绍其公司实力及该款虚拟货币的投资前景,承诺有3~5倍收益。同年10月,杨某免费邀请张先生等人到其香港公司参观考察,让张先生觉得该公司很有实力。考察回来后,张先生等人决定跟杨某投资虚拟货币。按杨某指引,张先生用手机下载安装该公司的同名App并购买该款虚拟货币。投资初期,该款虚拟货币确实行情不错,收益可观。

       这时,杨某又提出了一个更赚钱的项目。年底,杨某跟张先生等投资人说,一家外国公司准备在上海创立一个虚拟货币交易所,现在寻找投资人投资入股,投资风险小,年收益却高达十几倍。张先生爽快地决定投资该虚拟货币交易所项目。

       但当张先生将投资款转给杨某后,交易却进展缓慢。今年3月,杨某游说各位投资人继续追加投资,张先生为了不让前期投资打水漂,只能继续出资。但直到10月份,交易所还是没有明显进展,张先生等投资人开始觉得不对劲,并发现交易虚拟货币的App无法登录交易,杨某也失联了。张先生等人只能报警。

       增城警方接报后,初步掌握张先生等人先后投入了约108万元。10月14日,警方抓获失联许久的“投资顾问”杨某(男,30岁,四川人)。目前,杨某已被警方依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

       警方提醒 应理性谨慎对待涉虚拟货币投资

       办案民警介绍,所谓的投资项目,听上去有一大堆前沿术语,背后其实是各种套路。诈骗团伙将老师包装成“金融精英”,声称获得优质的数字货币投资项目,编造各种赚快钱的“成功案例”,更有一群投资受益的学员为其“背书”。实际上,所谓的老师、学员都是同一伙人,优质的投资项目、平台也是虚假的,目的就是要获取事主的信任,然后骗取事主的钱财。

       警方提醒,虚拟货币交易不受我国法律保护,虚拟货币交易平台大多使用境外服务器,交易操控机构真实情况不明。同时,作为互联网时代的新生事物,普通群众对虚拟货币缺乏专业深度了解,极易被不法分子利用投资虚拟货币的名义,实施诈骗、非法集资、传销等违法犯罪。而投资者一旦遭受财产损失,难以有效维权或挽回经济损失。警方提醒投资者,应当理性、谨慎对待涉及虚拟货币的投资,提高风险防范意识,谨防被骗。

       反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的  。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。

 

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