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本案警示:虚假夸大宣传,投资理财赚钱,拉下线多层次提成是传销

时间:2021-12-14 21:35|来源:徐州市中级人民法院|编辑:马老师|点击:
      

      何进等人加入境外MBI集团后,以投资理财为名,要求参加者以缴纳费用,购买虚拟货币M币获得加入资格。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。法院审理认为,何进等人行为均构成组织、领导传销活动罪。
 
【案情回放】
 
      2012年,被告人何进、吉萍通过境外人员介绍加入境外MBI国际集团(以下简称MBI)以“抚平计划,财富自由”为主题的社交理财平台。该平台以投资理财为名,要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格,并取得该平台网站的会员账号,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据,以“投资即有高额回报且只涨不跌”等虚假宣传口号为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,并骗取财物,扰乱社会经济秩序。
 
      何进明知该活动系传销活动,仍在我国境内发展会员,其账户名下的下线账号多达20余万个,涉案传销资金共计人民币2953万余元。在何进宣传MBI理财活动的同时,吉萍负责联系MBI公司客服向下线销售M币并介绍MBI理财活动会员的注册操作。何进在某市发展了被告人王强加入MBI理财活动,王强又发展了被告人李磊等人,李磊发展了被告人艾古等人。上述人员为牟取暴利,通过建立微信群或成立工作室等方式组织、领导传销活动,进行MBI宣传和会员招募,直接或者间接发展传销人员数量均达到30人以上且层级在3级以上,部分被告人发展人员数量在120人以上或者收取的传销资金累计达到250万元以上,情节严重。
 
      法院经审理认为,本案中MBI理财活动是以经营电子币、游戏币等所谓金融衍生品为名,要求参加者以购买电子币获得加入资格,进而使用电子币购买该平台发行的游戏币,并根据缴纳金额的不同获取不同等级的账户。加入者进入该平台后按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,该组织在某市已经形成至少13级以上的层级。MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖等三种奖项作为参与者的动态收益,直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,且与会员账户的级别成正相关。MBI理财网站中所谓的游戏币拆分的静态收益,是需要不断发展下线购买该游戏币并通过限量发售、单边上涨等设定因素来人为抬高游戏币的价格,进而促使游戏币拆分而使早期低价进入者获取收益,属于间接以发展人员数量作为返利依据。参加者为获取暴利,以高额回报作为诱饵,并许下投资只涨不跌等违反经济理论的谎言,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。故MBI理财活动符合传销活动组织的特点。
 
      各被告人在发展下线时,除告知返利规则外,还夸大获利情况,进行虚假宣传,引诱他人加入。该传销组织一旦无法发展下线人员来维持获利,则后加入的传销人员的钱款将无法取回,这也决定了其发展的不可持续性,应当认定为骗取他人财物。何进、吉萍系该传销组织在中国境内的发起者、宣传者、组织者、管理者,其余各被告人在传销活动中承担宣传、培训作用,并对传销组织的扩大起关键作用,其行为均构成组织、领导传销活动罪。分别对被告人何进、吉萍等人判处有期徒刑八年、五年六个月至有期徒刑一年六个月不等的刑期。
 
 
      徐州中院  庄彬
 
      法官提醒 传销有“交入门费”、“拉人头返点”、“组成上下线”等特征
 
      现实中,传销的组织者、领导者经常会借助部分群众“一夜暴富”的心理进行虚假、夸大宣传,隐瞒获利资金来源于传销参与人员缴纳的“入门费”。为了掩盖其传销本质,很多传销组织会设定一套复杂的虚拟电子币规则,在会员缴纳入门费和发展人员进入传销组织时给予加入者和上线人员一定数量的电子币,并设定一系列规则使电子币随着人员数量增加而增值,引诱社会公众不断发展人员进入该传销组织,同时设置一系列限制套现获利的规则,维持传销组织的运行。实际上,传销组织骗取资金后,一部分用于支付早期参与人员的套现获利,剩余部分均被组织、领导者非法占有。这种获利模式需要不断的有新进人员缴纳“入门费”才能得以维持,一旦没有足够多的下线进入,后进入的参与者将遭受财产损失。
 
      法官提示,在遇到类似宣传时,一定不能掉以轻心,要牢记传销“交入门费”、“拉人头返点”、“组成上下线”等特征,正确甄别,防止上当受骗。(文中当事人为化名)

       中国反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
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