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“东望集团”传销头目已被法院起诉,法网恢恢疏而不漏

时间:2019-12-18 15:07|来源:社交电商预警|编辑:马老师|点击:
        今年以来,多地警方打击民族资产类诈骗犯罪,其中多次提到山东“东望集团”。据警方介绍,“东望集团”对外打着宣讲传统文化、爱国主义、毛泽东思想的幌子,在全国设立4100余处课堂,设计龙凤旗让会员上香跪拜,宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”,把“东望集团”的名字与《新龙华经》结合起来。集团创始人刘某起号称能看懂“无字天书”,大搞个人崇拜,异化会员思想意识。
商丘警方成功破获“3.12”“东望集团”民族资产解冻类特大诈骗 组织领导传销活动案件发布会现场
        2019年5月6日下午,商丘市公安局在永城市召开“3.12”“东望集团”涉嫌民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动犯罪案件新闻发布会。在公安部、省公安厅的正确领导下,商丘市公安局成功打掉披着合法外衣、具备部分宗教特征、涉嫌虚构所谓民族资产解冻项目实施诈骗的“东望集团”犯罪团伙。
        商丘市公安局副局长、永城市公安局长王磊
        公安部部署开展打击民族资产类诈骗犯罪工作后,商丘市公安局高度重视,进行深入部署和广泛宣传。3月9日,永城市公安局民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。现场提取5千余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息,侦查人员找到多名“东望集团”的会员,通过询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。该局随即成立“3.12”专案组,以永城市公安局为主办单位,抽调法制、经侦、网技侦、情报中心以及相关派出所骨干民警参战。在省公安厅刑侦、经侦、网安总队等警种的大力支持下,在相关各省、市公安机关的密切配合下,专案组迅速锁定了大部分骨干成员的真实身份和现实所在。2019年3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施了统一抓捕。截至目前,已抓获以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人,批准逮捕27人、无逮捕必要13人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。
        据了解,“东望集团”于2016年12月20日在山东省注册成立,全称为“东望网络集团有限责任公司”,法人代表为刘某起,监事为郜某香,下设新闻部、监察部、培训部、人事部、宣传部、善导部和天堂学校。“东望集团”实行军事化管理,把全国设为中原区、华东区、东北区、华南区、西北区五个分区。冯某飞原为刘某起下属,2017年4月被“东望集团”开除。2017年5月份,冯某飞拉拢“东望集团”高层管理人员周某美等人另起炉灶,先后注册成立了“东方希望网络科技集团有限公司”和“世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司”,按照“东望集团”的组织形式在全国开设课堂,打着“龙腾国际”的旗号,声称“龙腾国际”是“东望集团”的升级公司,利用“东望集团”的“影响力”,在全国发展会员,开展活动。
        据悉,“东望集团”对外打着宣讲传统文化、爱国主义、毛泽东思想的幌子,在全国设立4100余处课堂,设计龙凤旗让会员上香跪拜,宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”,把“东望集团”的名字与《新龙华经》结合起来。集团创始人刘某起号称能看懂“无字天书”,大搞个人崇拜,异化会员思想意识,与社会主义主流思想背道而驰。“东望集团”实行军事化管理,将全国划分为五大分区,按照司令、军、师、旅、团、营、连进行层级设置。“东望集团”还开办自己的电视台和网站,定期播出东望新闻、出版非法杂志,使会员对“东望集团”的合法性深信不疑,对会员基本形成有效的精神控制。同时,该集团会员长期不进行劳动,没有合法固定的收入来源,大部分学员靠透支信用卡度日,加之该集团鼓动会员捐钱、捐物、捐车,有的会员甚至贷款捐资达20余万元,造成家庭不和甚至妻离子散。
        商丘市公安局副局长、永城市公安局长王磊说:“该案涉及全国29个省(市、自治区),会员40余万人,案件性质涉及诈骗、组织领导传销活动等罪名,已被列为公安部督办案件
目前,全国还有几十万受害群众受到蒙蔽、没有识破“东望集团”涉嫌犯罪的真面目。望受害群众主动到公安机关检举揭发该集团犯罪事实。
        “物联网”特大诈骗案告破警方抓获15人 与“东望集团”传销有关
        近日,吉林省临江市公安局在白山市局刑警支队、网安支队等部门的大力支持及具体指导下,迅速行动、果断出击,先后赴辽宁、河北、山东、湖南、广东、北京等省市抓获涉嫌犯罪嫌疑人15人,冻结、查扣涉案资金800余万元,涉案总额超千万。
        今年8月,临江市公安局通过侦查发现,临江市居民尹某在多个涉及“民族资产解冻”的微信群内频繁活动,自任团长并发展多名下线人员为成员,编造各类虚假项目,实施诈骗行为。刑警大队经缜密侦查,详细掌握了该团伙的组织架构和犯罪证据,进行立案侦查。
        在白山市局相关部门的大力支持下,经进一步工作,发现临江居民尹某参与的项目组织隶属于山东某集团公司,该集团下设六个总部,每个总部又下设十个分公司,实行公司化运营,公司以下又通过组建“联合国集团军”拉人头,按照司令部、军、师、旅、团的部队建制进行军事化管理,参与的人员需要按照公司的要求缴纳多种费用成为会员。
        经专案组进一步侦查,又发现某物联网公司与山东某集团公司联系密切,频繁利用微信进行虚假项目宣传,以分红获利作为吸引,拉拢人员呈金字塔式发展下线,先后多次用奖励旅游的名义组织人员到香港、澳门等地进行洗脑。经初步统计,目前该犯罪团伙已发展会员近十万人,分布于全国多个省市,大批不明真相的群众上当受骗,影响十分恶劣。
        经审讯,犯罪嫌疑人史某、赵某、于某等供述了伙同他人组建公司,采取虚构公司发展规划、编造购买徽章及会员贴成为会员、认购股金送积分和手机、购买红酒或白酒成为注册会员、缴纳基金、年费领取超额积分等谎言的方式,对加入项目的人员实施诈骗的全部犯罪事实。经初步核实,该案涉案总额超过1000万元。
        目前,史某、赵某等7名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留,案件正在进一步审理中。
        永城市人民检察院依法对刘风起、郜爱香、杨珍珍涉嫌非法经营罪提起公诉
        中国检察网2019年10月21发布
        2019年10月11日,永城市人民检察院依法对犯罪嫌疑人刘风起、郜爱香、杨珍珍涉嫌非法经营罪向永城市人民法院提起公诉。
        10月28日,邵东市公安局经过缜密侦查,公安民警发现疑似开展传销的“东望集团”,28日上午,邵东市公安局民警邵东公安部门联合邵东市市场监督局对城区内疑似传销窝点的两个“东望集团”进行摸排。
民警到达现场后,发现在一间课堂里,几十个人正在认真听课,从四十岁到七十岁,每一个人都规规矩矩,有问必答,整齐划一,整个课堂反复强调纪律和学习,进行各种各样的“仪式”。他们自报家门、鼓掌、握手、行90度鞠躬礼、练军姿、跳舞,连吃饭之前也要说唱一段。
        民警发现这一情况后,认定这是传销活动,于是立马冲进课堂,将负责人以及房东老板控制住,当场查封传销窝点房屋及传销宣传资料。并对这些已经入会的“会员”耐心解释,对深陷其中的人员进行了批评教育。
民警提醒,传销活动具有涉及面广、欺骗性强、影响力大等特点,广大群众要充分认识传销活动的社会危害性,要远离传销、拒绝传销,共同防范传销。一经发现传销活动线索,要及时向公安机关,市场监管部门举报。
 
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