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“超级钱包”虚拟货币特大传销诈骗案告破

时间:2020-01-09 22:26|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

1月8日晚,6名犯罪嫌疑人(均为女性,辽宁人)被涵江公安分局从辽宁沈阳押解回莆田涵江,一起跨省特大电信网络诈骗案成功告破。

 

 

△民警押解犯罪嫌疑人登上回涵车辆

 

涵江公安分局在莆田市局反诈骗中心等部门的支持下,成立专案组辗转多省,千里追踪,捣毁盘踞在辽宁省等地诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人孙翱某等8人,涉案金额达人民币1300万元。

 

据悉,近期,涵江辖区内连续发生多起借区块链名义、利用投资理财平台实施电信网络诈骗案。涵江公安分局将此案列为“云剑”行动重点攻坚案件,成立以刑侦大队为主力的联合专案组。经案件分析研判,发现该案的窝点在辽宁省。

 

近期,涵江辖区内连续发生多起借区块链名义、利用投资理财平台实施电信网络诈骗案,涵江公安分局将此列为“云剑”行动重点攻坚案件,成立多警种部门组成的联合专案组开展分析研判。

 

  

 

经专案组进一步侦查很快锁定了具体地点。1月3日,集中开展收网行动,先后在辽宁、广东等省份抓获8名犯罪嫌疑人,端掉盘踞在辽宁省、广东省等地的诈骗窝点抓获犯罪嫌疑人孙翱某等8人,并扣押涉案物品上百件。随后,该8名犯罪嫌疑人被陆续押解回涵。

 

 

 

△民警赶赴广东深圳抓获孙翱某

 

经查,自2018年10月以来,犯罪嫌疑人孙翱某纠集孙某等人,利用虚假虚拟货币“超级钱包”APP平台,诱骗受害人投资,共诈骗金额人民币1300多万元。大部分赃款已被犯罪嫌疑人孙翱某用于国外购置房产。

 

据介绍,2019年10月,受害人郑某到涵江公安机关报案称,其于前年发现一个名为“超级钱包”的区块链数字货币托管平台,并购入价值一万元的虚拟货币进行投资理财。

 

近期,平台服务器突然关闭,他才发觉被骗。同期多名受害人也到公安机关报案。目前,案件正在进一步审理中。

 

提醒广大群众:2017年9月4日,工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

 

同时,建议广大群众理智看待区块链、虚拟货币,切勿盲目相信天花乱坠的承诺。一定要擦亮双眼,识破这些“金融创新”背后的陷阱,切勿盲目轻信天花乱坠的承诺,以免让自身财产受到损失。

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