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投资“国家区块链和5G建设”实为传销诈骗 警方已展开调查

时间:2020-03-12 09:51|来源:中国质量万里行|编辑:马老师|点击:

        受益高,见效快,赚钱容易,不用劳累,打着国家的旗号肆意诈骗,传销圈钱,很多人根本懂不懂什么叫区块链,什么叫共享经济,当成了自己是高知人士自以为是的吹嘘,加入了传销组织后大肆宣扬,讲课,从中掠取钱财走上犯罪。

        3月9日下午四点,农行莒县城阳支行接待了一名冒雨前来办理异地汇款业务的中年女士。该女士神情异常,引起工作人员的警觉,便询问其是否认识收款人、是否见过面等信息。

 

        该女士支支吾吾,声称对方正在投资国家区块链和5G建设,虽然不熟悉,但是收益高,而且对方要求必须当日汇款。工作人员随即查看收款账号,发现是个人账号且微信交谈记录带有明显发展下线集资的词语,便立即停止汇款操作,判断这是一起微信传销诈骗。

        随即,工作人员向该女士耐心讲解了诈骗的有关知识。在通过交谈又发现该女士已经发展较多下线,还有很多人准备汇款,被骗人数较多时,工作人员感觉事情较为严重,不能以简单的电信诈骗处理,遂进行了耐心劝说,并立即联系了派出所作报案处理。但当日下午,该女士离开派出所后又接到了诈骗团伙的电话,被煽动之后依然执迷不悟,于下午六点又辗转回到网点自助设备区准备汇款。农行城阳支行网点主任发现该女士的行为后,立即向该行领导进行了汇报。

         该行领导及时赶到现场并联系了县反诈骗大队,增派两名反诈骗专家到现场进行支援。在大家的劝说教育下,该女士终于悔悟,配合干警开展相关调查,将被骗始末全盘托出。

        最后经过公安人员和反诈骗大队的帮助,该女士被家人接走,成功避免了经济损失4万余元。疫情期间,部分诈骗分子趁大家居家“战疫”时机,通过微信群、QQ群开展传销、电信诈骗等不法活动,对市民的财产安全构成威胁。

        在此,农行莒县支行特别提醒您,一定要提高警惕,守住“钱袋子”,牢记“8个凡是”:

凡是以电商平台刷单来提升店铺信誉度的,均为诈骗;

凡是以“免抵押、低利息”为诱饵诱导学生贷款,并要求缴纳“手续费”、“管理费” 、“保证金”的,均为诈骗;

凡是通知“家属”出事要先汇款的,均为诈骗;

凡是电话中索要银行卡信息及验证码的,均为诈骗;

凡是陌生短信或微信中陌生人让点击链接的,均为诈骗;

凡是客服退款要求添加“官方客服”微信的,均为诈骗;

凡是登陆银行等重要网站时,一定认真核实网站域名、网址;

凡是提到汇款、转账,要提高警惕,反复核实!

[此文来源齐鲁晚报,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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