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180余家“场外配资”黑平台被公示 证监局警示要远离

时间:2020-06-11 20:08|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

      山东证监局郑重提醒广大投资者,网上所谓的“场外配资”平台均不具备经营证券期货业务资质,有的涉嫌传销从事非法证券期货活动,,有的采用“虚拟盘”侵吞投资者资金后“失联跑路”

 

      青岛证监局8日发布《青岛辖区场外配资风险警示》的通知称,根据有关线索,亿百配资、无忧配两家平台不具有证券期货经营资质,却宣传从事场外配资活动。该局提醒广大投资者:“提高警惕,远离场外配资,避免遭受财产损失。如因参与场外配资被传销骗,请及时向公安机关报案。”

 

       此前不久,上海、深圳、广东、厦门等多地证监局也就场外配资发布风险警示,并公布了一大批场外配资机构的“黑名单”。有统计显示,目前,累计有15家证监局公示了180余家“黑平台”。实际上,不少“黑平台”为“虚拟盘”,交易记录在证券公司根本查不到。“根据规定,这些场外配资机构不具备经营证券期货业务资质,不能从事融资融券业务,其涉嫌传销违反《证券法》等法律法规。”一家中小型券商的基金经理严鹏对经济导报记者表示。

 

      频频发布风险警示

 

      经济导报记者9日登录亿百配资的官网发现,其似乎并未受到上述被风险警示的影响,“小资金,大利润”等宣传语依然在首页醒目展现。据其官网介绍,该公司名称为“青岛亿百投资管理有限公司”,专业从事金融事业。公司成立于2018年9月,注册资金1000万元。

 

      同样,无忧配的官网也可以正常登录。但官网上对公司的介绍却语焉不详,只声称“无忧配是国企全资的期货配资公司,实力财力均有保障。”事实上,在5月28日,青岛证监局已点名久联优配、乐配资、聚宝盆、股票开户宝App、金惠配资等5家平台,这些平台同样是因为不具有证券期货经营资质,却宣传从事场外配资活动。

 

      同样在5月底,山东证监局发布关于“场外配资”平台的风险警示称,该局近期在网上排查发现,山东辖区个别网站或市场主体利用“招募投资顾问”“我出钱你炒股 盈利全归你”“第三方监管保障资金安全”等话术,诱导投资者通过网站、微信公众号、手机App等平台,参与所谓的证券、期货“场外配资”,传销骗取投资者钱财,危害资本市场正常秩序。涉及的部分“场外配资”平台,包括潍坊家林、西科配资等。

 

      为此,山东证监局郑重提醒广大投资者,网上所谓的“场外配资”平台均不具备经营证券期货业务资质,有的涉嫌传销从事非法证券期货活动,有的采用“虚拟盘”“侵吞投资者入金”“失联跑路”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。广大投资者应提高风险防范意识,远离场外配资,谨防上当受骗。

 

      警惕“虚拟盘”配资骗局

 

      从青岛证监局获悉,近期该局接到投资者投诉举报,称在“虚拟盘”配资平台交易后无法出金或者遭受传销诈骗,要求彻查。所谓“虚拟盘”配资平台,配资操作期间一切交易都是虚拟不存在的,并不会有任何的真实数据,更不能在交易软件上查询到交易数据,在券商中不存在真实交易体现,投资者充值进去的钱,也不能得到安全保障。

 

      一些“虚拟盘”配资平台打着“出金快,利息手续费低、操作简单”旗号招揽客户,欺骗投资者入金。比如,有的“虚拟盘”配资平台,使用插入延时插件、修改K线图等手段后台修改数据,在投资者尚未大量入金的情况下,让客户有所盈利,等到投资者追加入金或者大量投入后,让投资者一次性遭受巨额亏损,难以出金。

 

      还有的“虚拟盘”配资平台,也称为“对赌盘”,投资者与配资平台形成对赌,配资平台利用多数人亏钱的定律来盈利,如果市场行情不好,投资者股票爆仓,亏损的钱便会进入“虚拟盘”配资平台的腰包。而如果行情好,投资者账面浮盈,虚拟盘配资平台方往往寻找各种各样的理由推脱出金,甚至在资金压力太大时一跑了之。

 

      青岛证监局提醒,无论是哪种形式,“虚拟盘”配资平台上的交易都没有接入证券公司或交易所的系统,投资者根本没有真正买卖股票,所谓的股票交易只在配资平台开发的交易系统内交易和显示。

 

      据介绍,目前市面上很多的线上配资平台为“虚拟盘”。投资者如果遇到“虚拟盘”配资平台无法出金,或遭到客服拉黑等情况,应当保留好有关平台数据、汇款单或者聊天记录等证据材料,及时到公安机关去报案。

 

      青岛证监局表示,投资者可以从以下几个特征辨别是否属于“虚拟盘”配资传销骗局:着力宣传利息手续费底,如低息配资、出金快、操作简单等;无法查询交割单;虚拟盘的网址很多是由纯数字构成,服务器大多在境外;虚拟盘网站不能在官网在线交易,平台客服会称“下载软件才能交易”,且下载电脑软件的时候,可能因为平台篡改了代码,软件会引发360安全卫士等报警;入金资金被要求打入某个个人或公司账户。

 

      监管部门重拳打击

 

      经济导报记者注意到,5月底,监管部门密集展开了一轮打击场外配资的行动,各地证监局重拳围剿场外配资黑平台。

 

      5月21日,北京证监局发布关于辖区证券期货市场“场外配资”事项的风险警示称,近期“场外配资”活动又有所抬头,一些不法分子利用电话、微信、网络等方式,诱导投资者通过网站或手机App参与“场外配资”活动,损害投资者利益,扰乱辖区证券期货市场正常秩序。随后的几天时间内,天津、福建、四川、青岛、厦门等多地证监局陆续公布了一批场外配资机构“黑名单”。

 

      《证券法》第一百二十条规定“除证券公司外,任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务。”显然,这些配资平台涉嫌违反了相关规定。相对于规范的场内融资融券而言,绕道金融监管的场外配资,为何会进一步放大投资风险?

 

      严鹏介绍说,“以投资者10万元本金、场外配资10倍杠杆率为例。通过场外配资,配资方可以借给投资者高达90万元的资金。在配资前,如果投资者账户的亏损率为10%,其损失仅为1万元,但配资后,其共计100万元的本金,亏损金额将达到10万元,相当于已将投资者自身的本金全部亏光。此时,配资公司就会要求投资者补充保证金,否则就会进行强制平仓。”

 

      目前,各地监管机构对“黑平台”的打击力度在加大。6月3日,厦门证监局实地走访29家配资平台,一方面将非法配资平台公示,另一方面对部分非法配资平台予以关闭,切断非法活动渠道。该局表示,下一步将继续通过网络搜索等方式开展场外配资核查清理工作,在继续关停相关非法平台的基础上,拟将涉嫌传销从事场外配资平台的公司,商请地方市场监管部门列入企业异常名单。[此文来源经济导报,

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