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骗了1889万余人!这起特大诈骗案涉及尚朋高科、承善、特制卡等骗

时间:2021-02-18 18:14|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

      民族资产解冻类犯罪团伙吸取民族大业、北京信网等类似骗局诈骗被打击的经验教训,披上公司的“马甲”,通过“联合国维和部队”的名义裂变式发展会员,并陆续推出了,“玺丽苑扶贫项目”股权众筹、承善、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟(武汉疫情捐款)等项目。等项目。至案发,该诈骗团伙下设的24个战区合计发展1889万余人。

 

      2月18日,鹰鉴获悉,河南省开封市祥符区人民法院对多名骨干人员进行了一审宣判。

 

      公诉机关指控:2017年3月郭一民召集戴英红、杜翠杰、韩维维、沙某琦、陈某、唐某兰、邹某云、王某利、姜某(上述人员另案处理)、吕永兴(在逃)及被告人张某连、姚某春等十余名核心成员,在山东省谋划成立自己的公司,以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财,为实施诈骗行为作幌子。

 

      2017年3月开始,以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团,先后注册成立山东玺丽苑旅游集团有限公司(简称玺丽苑集团)、青岛玺丽苑影视有限公司、青岛玺丽苑旅游有限公司、乳山市桃花源旅游投资有限公司、乳山市桃花源影视投资有限公司。

 

      因以郭一民、戴英红等人经历过一系列诈骗组织被打击,可谓“劫后余生”、成为“漏网之鱼”,所以郭一民等人为了逃避国家打击,吸取梅花协会、民族大业、北京信网等诈骗组织被打击时候的经验教训,将上述组织惯用的“军师旅团营连排班”的金字塔会员架构模式,更改为集团、总部、公司、分公司等架构,将微信群内的纵队长、军长、师长等称谓统一更改为总经理、党委书记、经理、政委等称谓。

 

      所有活动全部依靠不同层级的微信群实现,在实际运营中,玺丽苑集团实行公司化运营,公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头,按照司令部、军、师等部队建制进行管理,裂变式发展会员,并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟(武汉疫情捐款)等项目。谎称加入玺丽苑集团或购买项目就可以以小博大、高额分红,以此作为诱饵诈骗被害人。

 

      经侦查,玺丽苑集团最高层为郭一民、戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、李春梅、刘某、张春连等13人组成的董事局,集团下设24个战区(大区),每个战区(大区)下设三个集团军(分区),每个集团军下设三个纵队,依次类推三三复制,最后每个营下设十个微信群,每个微信群108人,每个战区合计787320人,24个战区(大区)共计18895680人,最底层为最初级被害人。

 

      被害人多为五六十岁以上的老人,鉴于该类人群文化水平普遍不高,对网络、手机等新生事物缺乏认识;又加之该类人群亲历了老百姓依靠党和国家的政策由穷变富的过程,对党和国家有着极大的信任,郭一民、戴英红等人打着党和国家的旗号为幌子实施一系列的诈骗活动,大肆敛取受害人钱财。

 

      以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团主要诈骗方式是依托微信群开展、实施,最底层的被害人以微信、银行卡转账的方式将钱款转账到群主或者指定银行卡账号内,群主再将钱逐级上缴,分公司、总部级别的统计或者财务人员再将钱款转入被告人郝某丽个人农行账户。

 

      公诉机关认为,被告人郝某丽、姚某春、张某连伙同他人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,应以诈骗罪追究其刑事责任。

 

      祥符区人民法院审理后认为,公诉机关指控被告人犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立。并根据本案事实情节,依照相关法律的规定,以诈骗罪判处各被告人1年的有期徒刑,并处罚金1.5万元。

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