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揭秘 | 涉案8.53亿元,钞票堆成小山!又一起特大传销案告破!

时间:2021-11-21 20:50|来源:防骗大数据|编辑:马老师|点击:


  
    以高额奖励为诱饵骗取“入会费”,涉案总额高达8.53亿元。近日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联合乌兰察布市公安局破获了一起特大




传销案。



 
 
 
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题图:资料配图
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今年5月,内蒙古自治区公安厅经侦总队通过分析研判,发现内蒙古一家科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人的农业银行账户有大额



可疑资金交易,涉嫌传销犯罪。



经查,该公司以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会



员,获得推荐下线的资格,并按照会员的消费





金额和发展团队业绩,将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别,以发展下线会员的人数和销售业绩为依据




进行返利,形成金字塔式层级关系,从而骗取财物。公安机关经初步研判后,5月14日立案侦办该传销案件。




据办案民警介绍,从2020年初至2021年8月,该公司通过线上APP疯狂敛财8.53亿元,涉及全国31个省(市、自治区),41万余名参与者




成为正式会员。


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    内蒙古自治区公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人35名,查扣现金1.25亿元,冻结资金1.07



亿元,冻结房产3300万元,共计追赃挽损2.65亿元,查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。





   
    中国反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的。只要交钱无依无据无凭无证



的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨





慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。


 
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