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网络诈骗杀猪盘, 多人上当在受骗,涉案金额过2亿,英山警方一

时间:2022-01-02 21:08|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

     

   
       12月30日,英山县公安局宣告2020年度的“12.30”特大“杀猪盘”电信网络诈骗传销案告破,此案涉资金流达2亿余元,民警历时近一年辗转山东、广西、福建、宁夏、云南5省8市,共抓获23名犯罪嫌疑人,其中2人已被依法判决。


       “躺赚发财”,深陷诈骗旋涡不自知

       2020年12月28日,黄冈市英山县公安局接到辖区居民江浩(化名)前来报警,称自己的老婆程艳(化名)近段时间迷上了一种叫“上海PK10”的彩票赌博游戏,每天玩手机无暇家务及照顾孩子,且变得十分浮躁,动不动就爱发脾气。经询问得知是在网上赌博输了钱,为此原本幸福美满的家庭时不时发生不愉快的争吵。

      民警通过调查走访了解到,程艳只是一名平凡的“陪读”宝妈,家庭条件一般,平时将孩子送入学校以后就没什么事可干。9月的一天,在接孩子放学的时候与孩子同学的母亲郑菲菲(化名)聊上了,还互加了微信,成为微信好友,久而久之,发展为无话不聊的好朋友。郑菲菲告诉她,自己在“帝豪”平台上下载了一款“上海PK10”的彩票赌博游戏,每天只要下注,就可以轻松快捷地挣到钱,“躺赚发财”不是梦,特别适合居家宝妈干,只要动动手指头就能挣钱。

       程艳一开始十分犹豫,但最终没能经受得起金钱的诱惑,当即投入到“躺赚发财”的美梦中,将平时买米买菜省下的钱,积攒的零花钱全部投入进去,每次返回些微薄的利润,她就激动不已,“躺赚”之心日益膨胀。

      然而,天下没有掉馅饼的事。正当程艳沉浸在“不劳而获”的“躺赚”赌博游戏中,现实给了她当头一棒,程艳在2020年12月28日这天,不仅将前期所得全部输光,再次输了5万余元。5万余元,对于一个普通家庭,无任何收入的普通宝妈如同当头一击。

       狂揽下线,“赚钱导师”原是“盘中餐”

       2020年12月28日晚输了钱的不光只有程艳一人,连当初拉她加入该平台的“赚钱导师”郑菲菲也输了钱,如此同时,郑菲菲的20余名下线,不断投注跟号,但无法盈利,一夜之间将前期获利全部输光,还倒输不少。

       郑菲菲,今年36岁,家住英山,跟程艳一样,也是一名普通的宝妈。2020年8月份,她无意间在朋友圈看到了一条兼职赚钱的广告,求财心切的她当即下载了一个名叫“微聊”的软件,进入“微聊”里面的聊天群,接触到“巧手”团队,“巧手”团队的指导员张刚(化名)指导郑菲菲在“帝豪平台”注册账户并充值,通过“巧手”软件自动投注跟号,可以实现赢利,其中20%的要上交给导师。

       2020年10月底,“巧手”团队导师告诉郑菲菲,可以自己不断发展下线成为“赚钱导师”得佣金,自己当团长,下线赢利的60%归团长所有。经不起利益的诱惑,郑菲菲丧失了理智,迅速成立“沐陌军团”,邀约身边的朋友、熟人20余人加入军团。

       2020年12月28日之前,郑菲菲通过“巧手”软件自动投注跟号,一直保持账号里面本金3000-5000元,每天可以获得盈利200-300元,且可以提现,帮她实现了“躺赚”的美梦,只需要一部手机,这种模式动动手指就能挣钱。有如此好事,动动手指就能赚到钱?2020年12月28日晚,真相大白,“赚钱导师”郑菲菲同样在一夜之间将几个月挣到的钱亏损一空,还倒输17万余元,如此费劲周折狂揽下线的“赚钱导师”也不过是骗子设计好的“盘中餐”。

       黄粱一梦,“杀猪盘”宰你没商量

       6个月的坚持,一开始不断有点小盈利,作为宝妈的郑菲菲无额外收入,看到平台上每月增长的数字,尝到了“躺赚”的甜头,不断下注,数额越来越膨胀,野心也越来越大,不断的狂揽下线,壮大团队,通过下线得佣金。

      专案组全体民警召开案件研判会。通讯员 供图


       2020年12月28日这天,郑菲菲团队接到导师通知,说是要跟一个长号盈利多,要求每个人都要随时保持账号里面本金数量。出于之前的信任,郑菲菲等人不断的往账户里补充资金,少的充了几万元,多的充了几十万元。可是让人意想不到的是,一直到晚上还没有中奖。

       被前段时间“躺赚”冲昏头脑的郑菲菲,根本没有想到是被传销骗了,还一如既往的相信该平台。在众多下线的询问下,她只好将问题反馈给上面的“巧手”导师,当天晚上巧手导师声称跟号机出现了故障,让其放弃跟号,对此造成的损失会进行补偿,郑菲菲对此深信不疑。

       2020年12月29日,“巧手”导师不仅没有提出任何补偿方案,且就此“人间蒸发”,音讯全无,参与者均意识到自己可能被骗了,便纷纷跑至公安局报警。在公安局民警的确认下,才知道自己进入了当下比较常见的“杀猪盘”,一路的惊喜和失望都是骗子的手段,当“猪”养,当“猪”盘。

       天网恢恢,多行不义终是害人害己

       接警当天,英山县公安局领导班子成员,立即商讨决议,分别组织刑侦、网安、禁毒、法制、派出所等部门负责人召开案件研判会,决定由网安大队牵头,抽调精干警力成立“12·30”网络诈骗案专案组。

       专案组民警连日梳理线索,以“雷火2021”专项行动为抓手,突出抓好线索核查、破案攻坚和全链条打击,对所有受害人做笔录、统计受损金额,同时办案民警兵分三路,前后辗转5省8市,不间断的调查走访摸排,直到3月份该案有了一定的进展。

       2021年3月5日,专案组民警奔赴广西贵港,抓获两卡传销犯罪嫌疑人五名。同日,在江西的专案组民警找到了关键证人彭某,成功研判出了山东枣庄、宁夏银川两个国内洗钱团伙;在福建泉州抓获为涉案APP提供数字签名的郑某团伙。

       截止到2021年10月19日,共抓获传销犯罪嫌疑人23名,其中主要涉嫌罪名为帮助信息网络案、掩饰、隐藏犯罪所得案。其中查获山东枣庄利用微信扫码洗钱的邵某团伙,涉案金额2000余万元,扣押非法获利56万余元;查获广西贵港韦某开卡贩卡跑分团伙,查封和冻结银行账户四十余个,涉案流水达2亿元;查获福建泉州郑某为涉案APP提供数字签名帮信团伙,扣押作案电脑、手机20余部,扣押非法获利20余万元,关停一批非法提供数字签名网站。

       该案初期依托电信传销诈骗案件侦办平台,对接收英山籍受害人资金前10名银行卡重点分析,逐级排查,案件初期共冻结涉案资金7000余万元,另包括1亿余元的基金债券。专案组民警对冻结的银行卡逐一排查,对与本案案件关联系不强的银行卡予以解冻。截止到2021年10月19日,共冻结一二级银行卡和已抓获的嫌疑人银行卡资金合计442余万元。

       中国反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。

        王焱尧【来源:荆楚网 (湖北日报网)】


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