传销曝光-反传销救助中心

传销曝光

搞传销真是绞尽脑汁，食盐都能装扮成神药，用传销模式运作

去年5月，上海经侦警方在工作中发现，龙口玉川网聚国际贸易有限公司以对外销售一款名为紫竹盐的产品为名，在全国范围内大肆招揽会员并发展下线，涉嫌组织、领导传销活动。市公安局经侦总队立即...
2021-03-15 17:58:14
法院认定康美时代经营模式异常涉嫌传销涉及人员众多

3月1日，河南省平顶山市中级人民法院二审裁定了一起民间借贷纠纷案件。值得注意的是，该起案件涉及到康美时代公司是否存在传销行为。该裁定书上看到，2018年7月3日，赵某敏向霍某恒出具借条一...
2021-03-07 21:10:15
【DW动物世界】抢单互助资金盘最新进展：檀炳根等19人被移送审查

3月4日获悉，四川省雅安市荥经县人民检察院依法受理荥经县公安局移送审查起诉的犯罪嫌疑人檀炳根、王德宝等19人涉嫌组织、领导传销活动罪一案，受理后已依法告知19名犯罪嫌疑人相关诉讼权利。案...
2021-03-06 07:58:58
襄阳破获特大诈骗案！涉及中国人际网、3260、葡萄浏览器等虚假项

2020年9月，湖北省襄阳市枣阳市公安局破获一起民族资产解冻类诈骗案，抓获多名犯罪嫌疑人。该起诈骗案涉及到中国人际网、振兴东北老工业基地3260扶贫项目、善心汇、葡萄浏览器、马铃薯、方圆慈...
2021-03-01 18:34:53
起底“中国区块链委员会” 书画商搞起了区块链某协会曾是地方

东方网纵相新闻讯 2月18日，民政部官网公布了2021年第一批涉嫌非法社会组织名单，中国美学研究会、中国区块链委员会、中非文化友谊协会、中国爱国文艺家协会、中国志愿者协会、中国文化建设委员...
2021-02-28 09:00:41
花生日记涉嫌传销重罚轻落罚款变一折仅罚没904万元

广州市海珠区工商行政管理局于2019年9月5日对广州花生日记网络科技有限公司涉嫌从事传销活动行为立案调查。经调查核实，当事人花生日记于2017年7月28日至2018年1月25日间，在平台设置规则，规定...
2021-02-22 07:35:53
温泉县破获“吉祥北斗”特大网络传销案仅在新疆就发展3万余人

通过互联网、微信群等方式发布投资送期权股活动宣传广告，以购买产品赠送期权股为名引诱他人参与，缴纳费用，从事传销活动。2月21日，鹰鉴获悉温泉县人民检察院对外公布了温泉县警方破获吉祥北...
2021-02-21 20:52:16
国家拿出1.2万亿推广央行数字人民币？莫入诈骗迷局

随着数字人民币的不断推广，出现了一些利用其宣传推广的交易软件。央行曾在2019年发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出DC/EP或DCEP在资产交易平台上进...
2021-02-18 18:20:58
骗了1889万余人！这起特大诈骗案涉及尚朋高科、承善、特制卡等骗

民族资产解冻类犯罪团伙吸取民族大业、北京信网等类似骗局诈骗被打击的经验教训，披上公司的马甲，通过联合国维和部队的名义裂变式发展会员，并陆续推出了，玺丽苑扶贫项目股权众筹、承善、黑金...
2021-02-18 18:14:26
警惕： “雷达币” 的圈钱套路，小心中招掉进坑里

雷达币是未经国家批准发行的虚拟货币，由于该模式投资起点...
2021-02-17 08:01:47
数字货币平台诈骗呈现“百人团”规模仔细看看白皮书避免掉陷阱

杀猪盘诈骗、贷款诈骗、婚恋诈骗、传销诈骗、中奖诈骗近年来，这些令人深恶痛绝的电信网络传销诈骗屡见不鲜、屡禁不止，给人民群众财产安全造成巨大损失。为切实加强电信网络诈骗犯罪的打击和防...
2021-02-16 19:11:18
“熊猫生态”，举着区块链的大旗、操作着传销骗局

一个叫做熊猫生态的平台，打着生态环保、扶贫攻坚、公益养老等名义，开展虚拟货币挖矿活动，以高额回报为噱头，通过微信群、互联网等方式大肆发展下线。在一份熊猫生态商业规划书中显示，熊猫生...
2021-02-13 18:15:23
临沂警方破获“中创联”传销案三被告以QS币噱头圈钱获刑

山东省临沂市兰陵县人民法院对外披露了兰陵县公安局破获的中创联网络传销一案的一审判决书。鹰鉴了解到该起传销案件已经在临沂市中级人民法院二审宣判。原审判决认定，2018年3月至8月，同案人...
2021-02-12 17:44:43
【以案释法】出售银行卡成网络诈骗帮凶！两男子获刑

兄弟，快过年了，有什么路子来钱快啊？那你问对人了，我最近在做收购银行卡生意。有兴趣吗？怎么说？把你身份证办的银行卡、U盾、手机卡一套卖给我，1000块立马转给你。好兄弟，我这就去办...
2021-02-08 09:48:57
发展近10万人 “华登区块狗”传销项目合伙人被起诉

贵州省毕节市金沙县男子廖某某打着区块链的旗号，通过抢区块狗的方式，以许诺高额的静态和动态收益，大肆发展下线。2月5日，鹰鉴获悉，廖某某因发展下线近10万人，非法获利160万余元，涉嫌组织...
2021-02-05 20:26:54

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