跨省特大传销案“佳赢好未来”颠覆记,涉及资金3000余万

时间：2018-08-28 00:38 点击：

近日，在安康市公安局统一指挥协调和市局经侦、技侦、网安等部门大力配合下，宁陕县公安局缜密侦查、连续奋战，历时7个多月，先后转战山东、河南、辽宁、浙江等地,一举破获郭某、林某某等人特大网络传销案件，抓获主要犯罪嫌疑人6名、扣押车辆1台、笔记本电脑3部、手机10余部、银行卡40余张。该案涉及全国31个省市，会员多达19万人，涉案金额达3000余万元。
2017年11月以来，宁陕县公安局陆续接到辖区群众报警称：有人利用微信朋友圈发消息和当面宣传等方式，吸引群众缴纳100元入会费，注册一款名为“佳赢好未来”APP商城会员，并通过拉人头发展下线获取收益，疑似传销组织。接报案后，宁陕县公安局党委书记、局长万志高度重视，迅速抽调专人成立专案组开展前期调查，要求务必深挖细查、直追源头。专案组民警克服重重困难，循线追踪、多方取证，对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析研判。经过深挖研判，初步查清了以郭某、林某某为首的特大网络传销组织。
鉴于案情重大，宁陕县公安局迅速将该案向市公安局汇报。副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟高度重视，多次听取案件情况汇报，要求市县公安机关高度重视，务必全力以赴侦破此案。市县两级公安机关成立了以市公安局党委副书记周丰任总指挥，宁陕县公安局局长万志任副总指挥、专案组长，技侦支队政委王朝辉、经侦支队副支队长李毅、宁陕县公安局刑侦大队长叶小波任副组长的高规格专案领导小组，并从市县两级抽调30余名经侦、技侦、网安、刑侦民警组成专案组。专案组民警通过大量艰苦细致的工作，进一步查明了该起网络传销犯罪组织的经营体系。

经查：2014年以来，以郭某、林某某为首的网络传销团伙用虚假地址在山东省东营市注册成立一个名为“东营佳赢通讯科技有限公司”的空壳公司，并以此为掩饰，开发“佳赢好未来”APP，在网上建立“佳赢好未来”商城，打着电子商务的幌子，宣称投资100元即可注册激活成为商城会员、获得相应积分，并对入会者采取积分提现、消费抵现、人头抽成、层级奖励、晋升职务等手段，鼓动会员发展下线。4年时间，该团伙在全国各地发展会员19万人，最大层级高达41层，初步查明涉案资金3000多万元。
8月13日，专案组民警组成5个抓捕工作组分赴山东、河南、辽宁、浙江等地统一行动、集中收网。抓捕组民警连续奋战10余天。期间，山东东营市遭受了百年不遇的特大暴雨，城市内涝严重，车辆无法通行。为了确保抓捕攻势同步开展，东营市抓捕组民警连夜冒雨，涉着齐膝深的积水四处奔走，最终成功将主要犯罪嫌疑人郭某抓获。经过10余天连续奋战，将郭某、林某某等6名犯罪嫌疑人全部抓获。经审讯，郭某、林某等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前，郭某、林某6名主要犯罪嫌疑人已被宁陕县公安局刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。

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