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传销披上马甲的“庞氏骗局”吸金24亿

时间:2012-10-25 14:01|来源:法制网|编辑:甲乙木|点击:
  2010年5月以来,美商红通Hootoot商务公司导演新“庞氏骗局”,依托其“红通660”网站,以纯资本投资为名,空手套白狼,发展人员进行传销犯罪活动,涉及全国25个省份20余万人,涉案金额高达24亿元。

        1919年,意大利裔投机商查尔斯•庞齐策划出著名的“庞氏骗局”,将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人,7个月吸收3万名投资者1500万美金,骗局持续一年,人们方如梦初醒。
  
      日前,江苏省新沂市公安局经过4个月的细致取证和缜密侦查,一举破获该起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截止目前,新沂警方已抓获涉案人员14人,逮捕11人,上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

        披上马甲的“庞氏骗局”
        以购买电子股进行纯资本运作模式大搞网络传销
  
        2012年4月7日,新沂市公安局网络警察大队在工作中发现,本市有上百人注册“红通660”网站会员,该网站大肆宣扬红通致富之道及相关操作流程,并极力推荐投资该网站名为“古泉” 的电子股。研判发现,红通网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,以从事网络传销活动。
  
        4月9日,新沂市公安局迅速从网警、经侦等部门抽调精干警力成立专案组,对该红通网站立案侦查。同时组织技术人员打入红通网站内部,详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现,红通会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。
  
      为避免打草惊蛇,专案组先期进行秘密侦查。4月下旬,红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查获史某在本市某汽车销售公司上班,成功将其抓获。经审查,史某系“新沂红通第一人”,在红通网站注册短短半年,发展下线数百人,通过发展会员、出卖虚拟产品等,非法获利一百多万元。
  
        “红通网络传销,就是‘庞氏骗局’翻新版”,新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。“只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。”

        猎手和狡兔的角逐

        红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽
  
        犯罪嫌疑人在网上留的均为虚拟身份,且在不同区域,确定真实身份相当艰难。如果警察是猎手,这些虚拟身份的犯罪嫌疑人无异于狡兔,稍有风吹草动便逃之夭夭。网上作战,机会稍纵即逝。专案组迎难而上,抽丝剥茧,和这群“狡兔”斗智斗勇。
  
        侦查中,办案民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索,在上级技术支持下,专案组最终摸清“庞总”真名庞某,“淘宝”真名金某,“成功导师”系郜某夫妻等信息。
  
        5月3日,专案组多路出击,同时行动,对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日,国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网,郜某夫妻和金某亦相继归案。
  
        在赶赴河南抓捕郜某夫妻时,由于连夜驱车赶路、跟踪追击和蹲点守候,民警张成军累倒,被送往附近门诊救治。当对讲机中传来“目标出现,准备行动”的讯号时,正在输液的张成军伸手便将插在左手上的针管拔了下来,风一样冲向抓捕现场,和战友一起将犯罪嫌疑人控制。由于拔针生猛,事后才发现手上血迹斑斑。
  
        为防止网站关闭,专案组争分夺秒搜集固定相关电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标,侦查人员在5万多人数据中锁定200多人。同一时间,警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。
  
        网名“胡老大”的网站客服胡某,户籍地安徽,却在江西南昌开户,且经常往返温州、金华、厦门等地,专案组根据住宿登记循线追踪,均先后扑空。最终,民警从网上获取胡某在福建武夷山的重要线索后,迅速赶赴蹲点守候。5月15日,终将胡某成功抓获。面对近乎从天而降的民警,胡某感慨“我换了这么多地方,终究没逃脱天罗地网!”
  
        5月10日,红通网站境内工程师谢某在深圳归案。
  
        7月9日,该案被公安部列为挂牌督办案件;7月13日,公安部发起集群战役,要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

        “站街”者的悲哀
        90%后注册会员资金被犯罪团伙及上线占用
  
        通过对犯罪嫌疑人进一步审查深挖,警方彻底揭开了红通网络传销犯罪的神秘面纱。
  
        该传销网站以推出的虚拟红通币(H币)进行资金结算,1H币=1元,可以在会员间通过网站流通转让。现实中,会员间以银行卡转帐、汇款等方式进行资金支付。新红通会员需缴纳660元至12540元不等费用购买H币获得准入资格。红通公司从新注册会员缴费中扣除440H币。红通会员按其发展的下线获得提成,按照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币(从公司扣除440H币中获得)和每层级每名会员每次交易(网站系统对红通股进行的自动交易)所得收益的1.5%,0.5%,0.25%,0.25%,0.25%,0.25%,提成从下线第一层至第六层止,依层递减。
  
        为更具诱惑,该网站推出虚拟红通古泉产品,会员用H币购买该产品,原始股0.1元每股,只涨不跌。网站系统按计算好的价格将股出售,交易变为H币,会员收入(单位:H币)=拥有股数*当前股价。此外,红通网站还为会员发放奖金,从公司扣除会员缴费的440H币中支出,包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等七项奖金,以吸引更多会员注册投钱。
  
      “说到底,就是拆东墙补西墙而已”,办案民警提醒说,天上不会掉下美味馅饼,一夜暴富只是传说。
  在红通网络传销中,下线术语名叫“站街”,生动形象。90%的后注册会员只能靠边站着,他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。后注册会员则是“金字塔”底座,底座越大,上层收益越多。无人注册之时,即是传销组织塌陷之日。
        法制网新沂(江苏)10月25日电

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