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发展471人获刑五年!内蒙古“乾易通”传销案宣判

时间:2020-06-07 15:01|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

      2017年4月至2018年5月,刘某通过海拉尔区居民杨某(另案处理)介绍加入黑龙江乾易通电子商务有限公司(以下简称“乾易通公司”)。后刘某在扎兰屯市地区通过建立微信群、朋友圈宣传等方式向他人积极宣传乾易通公司传销模式,不断发展下线会员,收取会员保单款后以银行卡转账的方式交给上线杨某,并按计酬模式获得返利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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      经查,2017年9月29日乾易通公司注册成立,其名下的“乾易通”平台以分享经济模式的名义,利用微信、QQ等网络社交平台进行讲课培训,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,通过介绍他人发展下线人员的数量或关联投资者达到50人晋升为站长为依据的计酬返利,建立起“一般会员”“站长”“中心主任”多层次的组织体系进行牟利。

 

      2018年4月,乾易通公司采取拖延策略,制造提现难,延缓返利时间,后创建了凯撒网平台,要求会员兑换积分转入凯撒网账户。同年6月18日,该公司宣称公司搬迁至香港并成立香港正宇国际控股集团,投资平台关闭。后又以火箭网、购买狗狗币等虚拟货币进行交易的方式大肆吸收会员资金。

 

      实际上,乾易通公司不以实体经营为运营基础,要求加入会员必须由已加入的会员推荐,以拉人头的数量晋升等级,收取会员入门消费为收益来源,并实行静态奖励和动态奖励计酬模式,刺激下线会员继续发展会员以赚取利润,属于典型的传销活动。去年4月,哈尔滨警方按照公安部统一部署,依法对正宇控股集团有限公司陶某、华某某等人组织、领导的特大传销犯罪团伙开展收网行动,抓获华某某等20多名传销犯罪嫌疑人。

 

      截止案发,刘某会员类型为服务站会员,该会员下线会员账号471人,共7层。累计充值金额4804368.8元,从中非法所得30万元,其中获利的20万元用于复投,获利的10万元用于个人生活支出。扎兰屯市人民法院认为,刘某参加乾易通公司以经营活动为名,要求参加者以购买产品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物的传销组织,刘某在该传销组织中承担一个区域的管理及宣传职责,通过该传销组织扰乱经济社会秩序,参与人数众多,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,应依法惩处。

 

      该院最终综合全案案情,结合刘某在犯罪过程中所起的作用、地位及情节,考虑本案对社会的危害性,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处刘某有期徒刑三年,宣告缓刑五年,并处罚金2万元。

 

      文章来源:反传防骗快讯

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