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“水玲珑” 覆灭,让我彻底醒悟,看清传销骗局

时间:2020-07-20 20:27|来源:燕赵都市报|编辑:马老师|点击:

诈骗案牵出传销组织

 

      2019年11月,市公安局经侦支队侦破了一起电信诈骗案。在抓捕犯罪嫌疑人时,民警发现这个电信诈骗团伙极可能属于一个比较大的传销组织。民警随即以多名犯罪嫌疑人的资金流向作为突破口,循线追踪。


      “这次行动一定要快,不能让一个重点犯罪嫌疑人漏网……出发!”6月12日凌晨5点,市公安局出动100余名警力,与贵州警方同步展开统一行动。当日,“水玲珑”聚集型传销犯罪组织主要犯罪嫌疑人李某等人落网。在这次行动中,两地警方在沧州和贵州共抓获23名犯罪嫌疑人,处理200余名传销人员。

 

 

 

      根据已掌握的线索,市公安局成立了由多个警种部门组成的专案组,对涉案资金流向等展开全面调查。在侦查过程中,专案组民警发现,这个传销组织的成员反侦查意识极强,每个成员都有多个手机号码。这些人会在上级的安排下,不定期将同宿舍的传销人员打乱,重新更换宿舍。

 

      专案组民警告诉笔者,这个传销组织内部管理制度非常严密,“高层”禁止他们手里掌握的不同“线”的“业务员”相互交流,再加上底层成员流动性较大,给警方进一步摸清这个传销组织的架构造成了一定难度。

 

水玲珑”浮出水

 

      经过一段时间的调查,专案组民警发现,这个传销组织在沧州的成员主要以底层“业务员”为主,真正的“高层”则长期在外地遥控指挥,警方想要从底层成员入手追查真正的“高层”并不容易。原来,这个传销组织在吸收底层“业务员”时,要求业务员交入门费必须用现金,再由在沧州的代理人员通过银行A T M机存款转给“高层”。这给警方调查资金流向造成了一定的阻碍。

 

      经过一段时间的梳理,专案组民警决定以资金流向为主线进一步侦查寻找证据。

 

       专案组民警先后查询了近300个银行账户,根据不同传销组织成员的收款、支付、消费等情况,初步确定了一些成员的级别以及犯罪事实,并进一步挖掘与他们相关联的其他人员。随着侦查的不断深入,一个由李某等人长期遥控指挥的“水玲珑”聚集型传销组织渐渐“浮出水面”。这个传销组织长期在我市从事传销活动,人员众多,严重影响了社会稳定。

 

交2900元成为“业务员”

 

      “这是一个典型的传销组织,‘高层’组织者以销售化妆品为名,‘拉人头’收取入门费,以发展人员数量作为计酬依据,利用‘业务员’从事传销活动。”办案民警告诉笔者,这个传销组织名义上销售“水玲珑”产品,实际上业务员交了入会费后,根本就没看到过任何产品,更不要说拿产品去销售了。

 

      “水玲珑”传销组织内部等级森严,分为“业务员”“主管”“主任”“经理”“总经理”五个级别,底层成员平时都以宿舍为单位接受管理。这个传销组织在沧州的参与者主要以贵州、云南等地人员为主,绝大多数成员年龄都在30岁以下,文化程度较低。他们平时以介绍工作、交友的名义四处拉拢同乡、同学来沧州“发展”。

 

      新来的成员在被授课“洗脑”后,只要交2900元入门费就成了“业务员”。这些“收入”,除了很少一部分给“业务员”支付提成外,其余的都由“高层”支配使用。

 

      专案组民警告诉笔者,近年来,随着我市警方对传销组织打击力度的不断加大,这个传销组织的活动变得更加隐蔽。他们把“上课”的地点转移到了城郊野外,宿舍也搬到了市区边缘的老旧小区和平房里。“经理”以上的“高层”平时都在贵州等地遥控指挥,只是不定期到我市“指导”传销人员“工作”。日常“业务”主要是由他们的代理人员在“运营”。

沧州、贵州警方联手行动

 

      今年3月初,在获知此案主要犯罪嫌疑人李某在贵州藏匿的重要线索后,专案组民警立即赶赴贵州调查走访。由于正值疫情期间,调查取证工作面临重重困难,专案组民警想要完善证据链条较为麻烦。

 

      此时,贵州的旅馆、饭店大都暂停营业,专案组民警一日三餐就吃面包、方便面,晚上借宿在当地派出所或直接睡在车里。就这样,他们始终没有停止调查取证的步伐。在对与李某相关的线索进行了逐一核查后,专案组民警终于固定了有关李某犯罪的证据链条。

 

      6月12日凌晨5点,在掌握了这个传销组织充分证据的情况下,市公安局出动100余名警力、30多辆车,与贵州警方同步展开统一收网行动。当日凌晨,两地警方先后抓获23名犯罪嫌疑人,清查10余处传销窝点、传销课堂以及开会场所,处理200余名传销人员。

 

 

 

“我再也不相信天上掉馅饼的事了!”

 

    “水玲珑”传销组织的骨干成员张某会说。2013年,21岁的张某会以贵州省某县高考第一名的成绩就读于西安某大学,由于成绩突出又很努力,她同时担任校学生会组织部部长。

 

    “我家里条件不好,需要自己打工挣生活费,一个学妹正好叫我去她那里上班,说管吃管住,花2900元买一套化妆品就能当老板,一个假期就能挣一个学期的生活费。”张某会提起这件事后悔不已,经过上课洗脑,她对所谓的“赚钱之道”深信不疑,开始打电话向家里要钱,拉亲戚、同学入伙,先后投入了10多万元。

 

      2015年6月,张某会“升职”为“经理”,返回贵州以收取下线人员入门费获利。至此,这名本应拥有美好未来的大学生因误信传销成为罪犯,即将面临法律的制裁。

 

      传销人员的荒唐之举令人叹息,很多人都知道传销是非法的,但对传销是怎么形成的、会带来多大危害并不清楚。这一害人害己的非法活动早已成为过街老鼠,可仍有人执迷不悟,只因轻信发财的美梦,忘记劳动才是财富的源泉。经审讯,此案23名涉案犯罪嫌疑人先后供述了他们以销售化妆品为名从事传销活动的犯罪事实。警方查明,此案涉案金额约1500万元。

 

     目前,23名犯罪嫌疑人已被我市警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

 

      警方提醒广大市民:投资要选择合法投资渠道,增强风险意识,不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽,谨防落入传销陷阱;一旦发现涉嫌传销的线索,请及时报警。[此文来源燕赵都市报,版权归原作者,如侵权,请联系删除]


        反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
 

 

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