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北斗吉祥、北京桑杰、四川智天、朗讯一脸通都是原始股骗局

时间:2020-08-30 15:25|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

        8月21日,广东省韶关市武江区人民检察院对外披露了一起非法吸收公众存款、诈骗案的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到,该起案件涉及到“马铃薯项目”、“民族资产扶贫管理委员会”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”、“四川智天”、“朗讯一脸通”等原始股权项目和民族资产解冻类骗局。

诈骗罪

        该起诉书上显示,2016年,被告人谢某经上线肖某某介绍加入“民族资产扶贫管理委员会”,并被任命为该项目广东省巡察部部长。之后,谢某介绍被告人曾某某、王某加入“民族资产扶贫管理委员会”。

        2017年,谢某经上线谢某某介绍加入中国隆源集团马铃薯项目,并被王某某任命为“马铃薯项目”广东省负责人。谢某介绍曾某某、王某加入马“铃薯项目”后,按上线人员的指示,相继在韶关市组建组织架构,组织内层层任命,各司其职。谢某等人员建立百余个微信群,在微信群中,以“民族资产解冻”、“民族大业”、“精准扶贫”为口号,许以空头承诺,骗取以中老年群体为主的下线人员加入“组织”。

        曾某某、谢某等人在微信群中宣称加入“组织”是为民族复兴、国家大业做事,只要缴纳个人信息资料以及几元、几十元、几百元不同的项目费、报名费、会员费、办证费,就可以待“民族大业”完成后,获得几十万元甚至几百万元等不同的“扶贫款”、“有功人员奖励金”等高额回报,骗取会员缴纳会费和项目费。至案发,谢某、曾某某等人在“民族资产扶贫管理委员会”项目中收取各种项目报单费18945元;在“马铃薯”项目中收取各种项目报单费219217元。

        非法吸收公众存款罪

        2017年曾某某从赵某处非法引入贵州吉祥数贸贸易股份有限公司(以下简称:“北斗吉祥”)公司原始股权项目;2018年非法引进北京桑杰丝路网络科技有限公司(以下简称:“北京桑杰”)公司原始股权项目,并推荐给胡某某、谢某甲等人;2018年谢某非法引进四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:“四川智天”);2019年从付某某处非法引进沈阳朗讯科技有限公司(以下简称:“朗讯一脸通”)公司原始股权项目,并推荐给曾某某、张某某等人。

        张某某、曾某某、谢某、胡某某为谋取高额返利,按上线人员的指示,以微信组群的方式,在微信群中宣传售卖原始股权,公开向社会不特定人员非法吸收资金,致使吸收的资金无法返还。

        至案发,张某某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”原始股权款合计184万余元;曾某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”原始股权款合计116万余元;谢某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”原始股权款合计24万余元;胡某某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”原始股权款合计24万余元。

        武江区人民检察院认为,被告人曾某某、谢某、王某、张某某、胡某某、李某以非法占有为目的,诈骗他人,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

        被告人曾某某、张某某、谢某、胡某某公开向社会不特定人员非法吸收资金,致使吸收的资金无法返还,其中,曾某某、张某某数额巨大,谢某、胡某某数额较大,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

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