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参与“精准扶贫”越扶越贫,传销团伙以此诈骗被浙江警方破获

时间:2020-11-15 18:21|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

        11月11日,浙江省平阳县人民检察院对外披露了一起特大民族资产解冻类诈骗案的起诉书。该起诉书上显示,颜某贤等7名被告人受幕后操纵人指挥,以“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“中国梦”等名义,以“小投入大回报”为诱饵借助电信网络形式实施集资诈骗活动。

       民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,但随着移动互联技术的发展,此类骗局不断变换手法、翻新花样,其所谓的慈善、扶贫、投资、养老等项目通过网络社交平台的广泛传播,引诱大量不明真相的群众上当受骗,其中以老年人为主。

                                     

        经依法审查查明:2019年期间,被告人颜某贤、马某芳、樊某、范某彩、张某、王某、刘某等人受幕后操纵人“王某某”或“龙会长”等人指挥,利用人民群众对党和政府的信任,假借大政方针和社会热点,编造“民族资产解冻”类虚假项目,以“精准扶贫”、“慈善帮扶”等名义,以“小投入大回报”为诱饵借助电信网络形式实施集资诈骗活动。

        2019年上半年至同年10月期间,范某彩、樊某、马某芳等人加入“王某某”组织的“紫薇兴农慈善基金会”项目,该项目下设四个片区,以虚构缴纳12元会费或102元股权费就可以有高额分红为名,发展下线,骗取钱财。

        其中,华东片区樊某、马某芳和吕某某、马某等人所属团组骗取下线会员6000多人共计收取会费40余万元。范某彩在总部从事财务相关工作,经手向紫薇天津生态农业科技公司转账会费或股权费16944元;樊某在总部任政宣部长,负责宣传拉人入会。马某芳在总部临时任政宣部副部长,经手缴纳会费及股权费共计4.2万余元。

        2019年初至同年11月期间,被告人颜某贤、马某芳、樊某、张某、王某、刘某等人参与“龙会长”组织的“中国梦护贫保险”项目,在该项目中发展下线人员,谎称在该项目中缴纳1800元,就可以得到高额保险收益并可免费旅游,骗取下线会员费至少1000余万元。其中,颜某贤参与“中国梦护贫保险”项目发展下线,经手会员268万余元,截留100余万元为自己或亲友使用。

        马某芳参与“中国梦护贫保险”项目发展下线,并将会员费转给颜某贤和“龙会长”指定的银行卡,共计203万余元;马某芳在发现“龙会长”被抓后,截留30余万元为自己或亲友使用。樊某参与“中国梦护贫保险”项目发展下线30余人,通过马某芳向该项目缴纳会员费109万余元,并截留2万余元为己所用。

        张某参与“中国梦护贫保险项目”发展下线30余人,并经手转交会员费80余万元;刘某参与“中国梦护贫保险”项目发展下线人员,并经手转交会员费至少30万元。王某参与“中国梦护贫保险”项目发展下线人员,并向颜某贤、马某芳上交会员费约40万元,其间,截留约2万元为已所用。

        2019年11月29日至12月16日,上述7名被告人因涉嫌诈骗罪,被平阳县公安局刑事拘留。平阳县人民检察院认为,述7名被告人以非法占有为目的,虚构事实,以电信网络形式骗取他人钱财,其中颜某贤、马某芳、樊某、张某、王某、刘某诈骗数额特别巨大,范某彩诈骗数额巨大,其行为触犯了刑法第266条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

        检察官提醒,天上不会掉馅饼,凡是打着类似民族资产解冻旗号让人交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径、使用对公账户。因此对于声称数十元、上百元的低成本投入就能获利数万元、数十万元甚至数百万元,并转款至个人账户的投资理财项目,广大人民群众,特别是老年朋友一定要提高警惕,擦亮眼睛,以免遭受不应有的经济损失。

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