鸿鑫商务集团传销案被开封警方破获

        2012年3月，公安部决定在全国公安机关开展打击整治网络违法犯罪专项行动，专项行动开始后，开封市公安局网警支队对全市公安机关受理的涉网违法犯罪案件线索进行了梳理，杏花营派出所受理的一起案件引起了网警支队民警的重视：2012年元月牛某报警称其办理网上充值卡时，被一名为鸿鑫商务集团的网站，以拨打国内长途仅需5分钱为由，吸收为会员，并骗走现金2000元，该网站配套有手机产品，只要拉拢人员加入其下线还有积分奖励、高额奖金、豪车为诱饵，从加入费400元到8000元共五个等级，并吹嘘将来每个等级可获利30万至500万不等。网警支队和杏花营派出所对案情进行了进一步分析研判后，迅速将案情上报市局，开封市副市长、公安局局长刘玉虎要求副局长王伟立即调集有关单位成立专案组，根据全国打击整治网络违法犯罪专项行动总体要求和部署，全力开展慎密侦查，尽快打掉这一团伙。

       10月15日，由河南省开封市公安局对外公布： 9月26日，经河南省公安厅挂牌督办的一个涉案金额达3570余万元，涉及会员7700余人的“鸿鑫商务集团”特大系列网络传销诈骗案由开封市公安局成功告破，抓获涉案人员6名。



        通过市局网警支队和杏花营派出所8个月的侦查，查明鸿鑫商务集团是一网络传销组织，成立于2010年4月初，谎称公司总部在美国德克萨斯州休斯顿市，在多国设有办事机构，以网络voip电话拨打国内长途便宜为诱饵，该传销组织主要成员唐永、彭福、唐龙、刘宏、简涛、童松（犯罪嫌疑人均为化名）等六人，在互联网和现实社会关系中利用这两种途径呈金字塔式拉拢、发展会员，他们以积分奖、直推奖、代理奖、优秀管理奖、领导奖为激励办法，鼓动下线拉人头，大肆实施传销诈骗；截止事发前民警还发现，该传销组织按照金字塔图层分析已经到达114层，涉及人员7700余人，涉案资金3570万元。该组织实行网上注册，包括ID号、UID号、用户名、开户行账号等一系列信息专门从事网络传销诈骗，使受害人经济蒙受损失，个别受害人被骗金额竟高达万元以上。

       2012年8月，开封市公安局决定收网，彻底摧毁该网络传销组织，清除这一社会“害虫”。随即，网警支队和杏花营派出所组成了联合行动小组，抽调20余名精干警力，分成五个抓捕小组，并成立打击鸿鑫网络传销行动指挥部，由网警支队支队长胡志刚任组长，杏花营派出所副所长孙威任副组长，带领抓捕组，锁定目标准确收网。从8月23日开始，参战民警千里奔袭，不辞辛苦，各抓捕小组顺利到达指定抓捕地点，各路人马顾不上休息，到达目的地就展开了紧张有序的工作。抓捕行动并没有想象中的那么容易，种种困难摆在了所有参战人员的面前，他们转战广东东莞、佛山、深圳，贵州贵阳、遵义、安顺、黔南、黔西南布依族苗族自治州，蚊虫的叮咬，昼夜的温差、山崖的陡峭，跋山涉水、历尽风吹日晒。杏花营派出所案侦大队长朱治中、网警支队案件队长孙凯在抓捕唐永过程中竟出现了戏剧性的一幕，在东莞企石镇、东平镇辗转侦查中，竟被唐永手下的传销人员误以为便衣民警是参加传销的人员，并受邀请在地摊上一起吃饭，吃饭中，民警发现一个嫌疑人很像唐永，民警随即跟踪侦查，并与当地警方取得联系，得到配合，在嫌疑人到寮步镇买完二手汽车后，在8月30日将嫌疑人唐永抓获、 9月1日将嫌疑人彭福抓获。另一组抓捕民警殷卫东、牛小磊、刘涛在冰火两重天的贵州遵义，晚上睡觉上面吹风扇、下面铺上电热毯，他们不辱使命于8月29日，在当地警方的配合下将在平坝县羊昌乡某中学的嫌疑人刘宏抓获。8月29日，在深圳，抓捕民警张友成、张堂奎、庞松轩前往深圳抓捕嫌疑人，小庞在蹲点守候中，在草丛里，被硕大的马蜂蜇住，整个胳膊顿时麻木了，但他依然坚持到嫌疑人的出现，将嫌疑人唐龙抓获。截止到9月26日，最终分别将以唐永为首的6名骨干人员抓获押解回开封。

    目前，犯罪嫌疑人唐永等6人已被警方依法刑事拘留，该案仍在进一步的调查审理中。


    作者： 谷剑冰 

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