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以“民间互助理财”名义,传销圈钱到自己腰包,最终被法院宣判

时间:2020-03-09 10:29|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

      2016年7月26日,赵某兴(已判决)在三河市燕郊开发区维多利亚小区成立河北聚善企业管理有限公司(以下简称:河北聚善公司),该公司没有实际产品和实际经营行为,基于公排跳排传销模式,以“民间自愿互助理财”、“养老项目”名义,通过缴纳1万元会员费加入,到一定年龄即可领取养老金的宣传方式,引诱参加者发展他人,并以高额回报为诱饵,诱使参加者加入该传销组织,从而达到非法敛财的目的。

      2020年2月26日,河北省三河市人民法院对外披露了一起“民间自愿互助理财”传销案的一审判决书。鹰鉴在该判决书上看到,出生于河北省围场的赵某玲因犯组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑,并处罚金。另外,鹰鉴还获悉,该传销团伙首犯赵某兴被该法院判处有期徒刑七年,并处罚金十万元。

 

 

 

         该组织自下而上划分为发展层、A岗、B岗、C1级别、C2级别、C3级别。新人加入交的1万元,C1岗的A岗分1500元,B岗分2000元,C1分6500元。当C1盘满盘时,C1共分得8个6500元,共5.2万元,此时C1晋升到C2A岗,并将5.2万元带到C2盘,这时C2盘A岗分得4000元,B岗分得8000元,C2分得4万元。当C2盘4个A岗满盘后,C2将获得在A岗的一个4000元,B岗的2个8000元,共1.6万元,C2岗的4个4万元,共计18万元,此时C2自己获得10万元,剩下的8万元带到C3盘,成为C3A岗。C3A岗分5000元,C3B岗分5000元,C3分7万元,C3盘共有9个C3A岗。C3满盘出局获得63万元。晋升到C2级别扣留8000元作为租房费,到C3级别出局时扣留5万元作为慈善基金。该8000元和5万元都交给赵某兴支配。

 

        2016年11月,赵海玲加入上述传销组织,至2017年7月该传销组织被公安机关查获,其在该传销组织中晋升到C2级别,发展传销人员97人,且在该传销组织中担任过组长,行使过组织、领导职责。2017年7月5日,公安机关在日常工作排查中发现此案,先后将涉案人员赵某兴、赵某萍、何某抓获。2019年3月7日,赵某玲被上网通缉。两天后,赵某玲在三河市燕郊开发区理想新城小区被警察抓获归案。

 

        同年11月19日,三河市人民检察院以起诉书指控赵某玲犯组织、领导传销活动罪,向三河市法院提起公诉。三河市法院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了此案。

 

        三河市法院认为,赵某玲在“民间自愿互助理财”传销活动中起到组织、领导作用,其发展的传销人员达30人以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依据相关法律的的规定,判处赵某玲有期徒刑一年六个月,并处罚金五万元。[此文来源鹰鉴,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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