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非法转移巨额外汇涉案金额近百亿元 传销组织卖能量液、按摩椅拉

时间:2020-05-16 20:43|来源:江淮晨报|编辑:马老师|点击:

      今年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,5月14日,合肥警方通报了打击防范经济犯罪情况和部分案例。

      地下钱庄非法转移巨额外汇涉案金额近百亿


      一团伙长期非法向境外转移巨额外汇,主要“服务”那些需要兑换巨额美元的“客户”,涉案资金流水高达近百亿元。日前,合肥警方成功斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。


      今年2月,合肥警方经侦支队在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索,相关账户资金交易流水巨大,主要犯罪地为瑶海区,警方随即成立专案组展开调查。经过海量的数据研判,充分发挥“科技+人工”的方式,最终摸清了以传销嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人真实身份信息。经调查,该团伙长期非法向境外转移巨额外汇,给国家造成重大经济损失。

 

      在掌握主要案件线索和犯罪证据后,专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹,掌握胡某梅为首的团伙成员分别位于合肥、宿州及阜阳三地。4月22日,专案组抽调60余名警力组成抓捕组,分别将包括胡某梅在内的22名涉案人员全部抓获归案,成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。

 

      目前,专案组已扣押各类银行卡100余张,冻结涉案账户48个,冻结资金1500万元。据悉,这是合肥警方破获的首起地下钱庄案,该团伙涉案资金流水高达近百亿元。 胡某梅等人交代,他们主要是“服务”那些需要兑换巨额美元的“客户”,将其提供的人民币用多个账户兑换成美元,从中抽取千分之二的服务费,然后再分头汇入境外的账户,最终汇总到客户账户上。

 

      传销组织卖“能量液”按摩椅拉人头近4万人被骗

 

      2019年4月12日,合肥市公安局包河分局根据群众举报依法对“中资创联”王某春、闫某跃等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案查处,对10余名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。经查,“中资创联”全称为中资创联区块链技术应用有限公司,系锦辉国际控股集团有限公司于2016年9月20日设立,创始人为王某春。后王某春带领其手下的“营销管理团队”又于2018年10月创立中贝古宝健康科技发展有限公司。

 

      “中资创联”公司销售“SSG生命能量液”,中贝古宝公司销售按摩椅、洗脚盆,两公司均以拉人头模式进行销售。购买人需成为会员,才有资格发展下线。发展下线后可获得零售奖励、批发奖励、月度奖励等丰厚奖励,以使得公司迅速扩张,并形成了上下层级关系,会员之间形成金字塔状传销结构
 

       
       截至案发,中资创联公司与中贝古宝公司在全国发展会员账户4.7万余个,其中已确定会员身份近4万人,涉及全国22个省(市、自治区)。根据公安部统一部署,包河分局联合全国涉案地公安机关对该传销组织进行全国联动集群打击。目前全国各地公安机关已经陆续收网打击100余人,案件正在侦办深挖之中。


       记者了解到,去年全市公安机关共立经济案件1747起,抓获传销违法犯罪嫌疑人1617人。其中,全市公安部门共立非法集资案件88起,涉案金额30.7亿余元;在打击涉税犯罪“百城会战”中,共立涉税案400余起,采取强制措施350人,侦办的“11·19”虚开发票案,涉案价值900多亿元,被列为2019公安部十大涉税案件首位。
 

        反传销救助中心提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。

 

 
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